Kẻ chủ mưu trong đường dây buôn lậu hàng "second hand" lĩnh án
Ngày 19/4, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét Hồ Văn Trường (SN 1979) và Nguyễn Đình Thuần (SN 1972, cùng trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) về tội “Buôn lậu”
Theo cáo trạng, Hồ Văn Trường là đối tượng chuyên kinh doanh hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng của nước ngoài nhập lậu vào Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Khi các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, Trường chuyển hướng nhập khẩu các mặt hàng này từ nước ngoài vào Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng, sau đó mới chuyển vào TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác để tiêu thụ.
Để các lô hàng nhập khẩu trót lọt, Trường sử dụng tên giả là Đức, cùng đối tác kinh doanh là Nguyễn Đình Thuần ra miền Trung, móc nối với Nguyễn Quang Dũng là công chức Hải quan tỉnh Quảng Nam. Các đối tượng nhờ Dũng tìm doanh nghiệp đứng tên pháp nhân để nhập hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam dưới vỏ bọc là hàng máy móc ngành may. Hàng từ nước ngoài được chuyển về qua cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, nhưng mở tờ khai Hải quan tại Cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam để trung chuyển đi tiêu thụ. Trường thỏa thuận, mỗi container nhập về sẽ trả công cho Dũng 40 triệu đồng.
Thực hiện việc giúp Trường và Thuần nhập hàng lậu, Dũng nhờ người quen đứng ra thành lập Công ty Hưng Đại Phát và Công ty Gia Đạt và cung cấp thông tin doanh nghiệp cho Thuần và Trường làm thủ tục nhập hàng. Với cách thức nhập hàng như trên, từ tháng 6/2017 đến cuối tháng 10/2017 Công ty Hưng Đại Phát đã 10 lần làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu cho 11 container hàng hóa; Công ty Gia Đạt đã 10 lần làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu cho 15 container hàng hóa…
Ngày 20/11/2017, các đối tượng tiếp tục nhập 2 container thiết bị điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng nhưng mở tờ khai điện tử là hàng hóa là máy may công nghiệp, máy cắt, máy vắt sổ, dập nút công nghiệp, hàng mới 100%. Tờ khai Hải quan được phân luồng vàng và được làm thủ tục thông quan tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Đến tối ngày 22/11/2017, Tổ công tác Phòng phòng chống Ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng đã kiểm tra, phát hiện số hàng hóa trong các container là hàng lậu với giá trị hơn 573 triệu đồng.
Khi biết việc buôn lậu bị phát hiện, Thuần đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng truy nã và bị bắt ngày 15/10/2021. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan chức năng đã xác định đối tượng tên Đức chính là Hồ Văn Trường. Đây là đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu hoạt động nhập lậu hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam qua cửa khẩu Cảng Đà Nẵng. Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Trường và Thuấn cùng mức án 7 năm tù giam về tội buôn lậu.
Tháng 1/2020, TAND TP Đà Nẵng cũng đã tuyên phạt Nguyễn Quang Dũng và 3 bị cáo khác liên quan đến đường dây buôn lậu này mức án từ 3 năm đến 4 năm tù giam về tội buôn lậu. Trong vụ án này, một số bị cáo còn khai nhận có 2 lần chung chi cho 3 cán bộ hải quan khác ở Cảng Kỳ Hà khi hành vi buôn lậu bị phát hiện. Tuy nhiên, kết luận điều tra xác định chưa có cơ sở chứng minh được lời khai của các bị cáo, vì vậy không có căn cứ để xử lý các cán bộ Hải quan này…