Kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động bị bắt khi đang làm “cò đất”

Thiếu tá Trần Ngọc Thành, Đội trưởng Đội Quản lý tuyến - địa bàn, Phòng CSHS cho biết, Vũ Đức Minh là anh rể Đinh Hồng Quang, cả hai đều có “máu đỏ đen”. Riêng Quang từng có thời gian đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) và làm nghề chạy xe tải vận chuyển hàng hóa tại Hàn Quốc. Trong thời gian làm việc tại đây, Quang ham mê đánh bài và chơi game ăn tiền trên mạng nên không trả được khoản nợ đã vay mượn để đi XKLĐ.

Sau khi về nước, Quang được Minh rủ rê tham gia tổ chức lừa đảo những người có nhu cầu XKLĐ. Các đối tượng đã bàn tính lập một trang Facebook đăng tin tìm người đi XKLĐ tại Hàn Quốc với chi phí trọn gói cho mỗi trường hợp là 10.000 USD, nhưng chỉ cần nộp trước một phần, số còn lại thanh toán sau khi đến Hàn Quốc làm việc.

Đồng thời, Minh và Quang dùng CMND giả đã mua trước đó để mở tài khoản ngân hàng và đăng ký số điện thoại để liên lạc, thực hiện các cuộc gặp gỡ giao dịch với “khách hàng” ở các hàng quán ngoài đường nhằm che giấu nhân thân, lai lịch. Từng đi XKLĐ nên Quang biết các quy trình thủ tục và thực hiện một số bước của quy trình này để tạo niềm tin cho khách hàng làm hồ sơ cá nhân, đưa các người đăng ký XKLĐ đi khám sức khỏe, test COVID-19…

Bị hại của các đối tượng là những người đang có nhu cầu ra nước ngoài lao động, chủ yếu công nhân ở một số tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ đang thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tại Hà Nội, Minh và Quang đã thu trước của mỗi nạn nhân từ 5-10 triệu đồng và hẹn ngày 14/5/2021 vào Đà Nẵng, tập trung ở tại khách sạn Toàn Thắng (quận Ngũ Hành Sơn) để ngày hôm sau sẽ đưa ra cảng Tiên Sa xuống tàu biển đi Hàn Quốc. Minh và Quang không ở cùng khách sạn với các nạn nhân mà dùng giấy tờ giả mang tên giả là Phạm Doãn Tuấn và Lê Danh Cường thuê một khách sạn khác gần đó. Chiều 14/5/2021, các đối tượng tiếp tục thu của mỗi nạn nhân 300USD, hoặc 6,9 triệu đồng. Theo cơ quan Công an, số tiền hai đối tượng đã thu của 165 bị hại hơn 2,5 tỷ đồng, trong đó số tiền thu tại khách sạn Toàn Thắng khoảng 1,1 tỷ đồng.

Khi đã “bợ đủ” số tiền trên, sáng sớm ngày 15/5/2021, Minh và Quang tắt điện thoại, hủy sim rồi điều khiển xe ôtô bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Chiếc ôtô này đã được mua bán, sang tay nhiều người nhưng không sang tên đổi chủ đã được Minh chọn mua bằng giấy viết tay với tên giả để làm phương tiện đi lại. Trên đường bỏ trốn, những tài liệu, giấy tờ liên quan đến hành vi lừa đảo, kể cả 2 CMND giả, các đối tượng vứt bỏ, hoặc đốt với mục đích phi tang. Khi cơ quan Công an phát hiện vụ việc các nạn nhân nháo nhác trước khách sạn Toàn Thắng vào chiều 15/5/2021 thì Minh và Quang đã đi ôtô vào gần đến Bình Phước. Rạng sáng 16/5, các đối tượng đã vào đến TP Hồ Chí Minh.

Đáng nói, trên hành trình chạy trốn, Minh và Quang dùng nhiều thủ đoạn để tránh né camera giám sát và đề phòng lực lượng Công an chặn kiểm tra. Do các đối tượng dùng giấy tờ giả và sử dụng nhiều thủ đoạn gian trá nên việc điều tra, xác định danh tính của các đối tượng tốn rất nhiều công sức. Tuy vậy, đến đầu tháng 6/2021, lực lượng chức năng đã xác định được hành trình di chuyển của Minh và Quang. Trong thời gian này, dịch bệnh COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh đang dần diễn biến phức tạp, Minh và Quang rao bán chiếc ôtô để “xóa dấu vết”, nhưng không có người mua nên đã chạy xe xuống Cần Thơ, nhờ người quen thuê nhà giúp để ở và ăn chơi, trốn tránh sự truy bắt. Trong thời gian lẩn trốn ở Cần Thơ, hai đối tượng đã ăn chơi, tiêu xài gần hết số tiền 1,1 tỷ đồng đã thu đợt 2 của các nạn nhân. Đến cuối tháng 9/2011, các đối tượng mới di chuyển từ Cần Thơ ra Hà Nội. Khi về đến Hà Nội, Minh và Quang tách ra riêng và ít liên lạc với nhau; đồng thời di chuyển liên tục giữa Hà Nội, Hòa Bình, Yên Bái. Đối tượng Minh sau đó đã bán chiếc ôtô và nhờ người quen ở Hải Phòng đứng tên để mua một chiếc ôtô cũ khác làm phương tiện đi lại.

Sau nhiều nỗ lực truy tìm, các trinh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện tung tích các đối tượng. Với sự giúp đỡ của Công an tỉnh Hòa Bình, chiều 15/11/2021, tổ trinh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Vũ Đức Minh tại tỉnh Hòa Bình, khi đối tượng đang làm “cò đất”. Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác đã phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ Đinh Hồng Quang khi đối tượng đang chạy GrabBike đi giao trà sữa cho khách. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời còn khai báo đang dự định tiếp tục lừa 2 phụ nữ có nhu cầu lấy chồng Hàn Quốc, nhưng chưa thực hiện “giao dịch” thì bị bắt. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.