Kế toán 4 công ty "vẽ đường" mua bán trái phép 350 tỷ đồng tiền hóa đơn
Là kế toán của 4 doanh nghiệp, Duyên đã thông đồng cùng nhiều đối tượng liên quan để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn giá trị gia tăng; tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.
Ngày 30/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã triệt phá đường dây “Mua bán trái phép hoá đơn”, xảy ra tại một số công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động ở nhiều địa phương trên cả nước.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Duyên là kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HX Nework, Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group ( tại địa chỉ TDP Hồng Thắng, phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Công ty Cổ phần IQ Group (phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunflower (xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).
Trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, Duyên đã thông đồng cùng nhiều đối tượng liên quan để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của các “công ty ma” tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.
Liên quan đến chuyên án trên, Cơ quan điều tra Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cũng thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Nguyễn Như Thành (Thành viên góp vốn) và Lê Thế Hải (Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực Win Group), Lê Quang Hải (Chủ sở hữu Công ty Cổ phần IQ Group) về tội mua bán trái phép hoá đơn quy định tại khoản 2, Điều 203 BLHS.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, đồng thời thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát.