Kế toán 4 công ty "vẽ đường" mua bán trái phép 350 tỷ đồng tiền hóa đơn

16:16 30/05/2025

Là kế toán của 4 doanh nghiệp, Duyên đã thông đồng cùng nhiều đối tượng liên quan để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn giá trị gia tăng; tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.

Ngày 30/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã triệt phá đường dây “Mua bán trái phép hoá đơn”, xảy ra tại một số công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động ở nhiều địa phương trên cả nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình Tống đạt quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Thành (Thành viên góp vốn công ty Win Group).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Duyên là kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HX Nework, Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group ( tại địa chỉ TDP Hồng Thắng, phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Công ty Cổ phần IQ Group (phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunflower (xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình Tống đạt quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Hải, mang áo sọc xanh (Chủ sở hữu Công ty Cổ phần IQ Group).

Trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, Duyên đã thông đồng cùng nhiều đối tượng liên quan để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của các “công ty ma” tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.

Liên quan đến chuyên án trên, Cơ quan điều tra Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cũng thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Nguyễn Như Thành (Thành viên góp vốn) và Lê Thế Hải (Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực Win Group), Lê Quang Hải (Chủ sở hữu Công ty Cổ phần IQ Group) về tội mua bán trái phép hoá đơn quy định tại khoản 2, Điều 203 BLHS.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, đồng thời thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát.

Thùy Trang

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), khi dòng người từ các địa phương đồng loạt trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Thương mại toàn cầu vốn đang cần một nhịp ổn định hơn, nhưng mức thuế nhập khẩu phổ quát 15% của Mỹ đang buộc nhiều nền kinh tế bước vào một vòng cân não mới giữa lợi ích kinh tế và nguyên tắc luật lệ. Quyết định này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 21/2, ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn gói thuế quan diện rộng trước đó vì vượt thẩm quyền.

Các lực lượng chức năng vừa tìm thêm 4 thi thể trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà, Lào Cai. Như vậy, tính đến chiều 22/2, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng  tìm thấy 5 thi thể trong vụ tai nạn giao thông làm 6 người mất tích trên hồ Thác Bà. 

Chiều 22/2, liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Trưa 22/2, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại Công ty TNHH Lộc Thịnh (thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)), Cơ quan CSĐT đã phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc, Giám đốc Công ty này, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Đại uý Lê Đăng Hùng đã bị đối tượng điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến đồng chí Hùng bị thương.

Bộ Quốc phòng Australia ngày 22/2 ra thông cáo cho biết, tàu ngầm hạt nhân HMS Anson của Anh đã cập cảng HMAS Stirling (Tây Australia) để thực hiện đợt bảo dưỡng đầu tiên đối với một tàu ngầm hạt nhân Anh tại Australia. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lịch sử trong năng lực vận hành và bảo dưỡng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Canberra trong khuôn khổ AUKUS - cơ chế hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ.

Reuters ngày 22/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15%, Bộ trưởng Thương mại Pháp nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu (EU) có "các công cụ” để phản ứng và đang trao đổi nội bộ với Ủy ban châu Âu cùng các nước thành viên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文