Kế toán làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tiền của Quỹ hỗ trợ cộng đồng

16:41 08/08/2023

Ngày 8/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lâm Tố Ngọc (SN 1965) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc Ngọc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Lâm Tố Ngọc là kế toán Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý (Quỹ Lawrence S.Ting) thuộc Tập đoàn Central Trading & Development Corpotation tại Việt Nam (Tập đoàn CT&D) và cũng là Trợ lý của ông Huang Lai An (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, là Kế toán trưởng).

Bị cáo Lâm Tố Ngọc sau phiên xử.

Do ông Huang Lai An kiêm nhiệm thêm công việc phụ trách tại Văn phòng đại diện CT&D tại TP Hồ Chí Minh, nên Ngọc cũng phụ giúp công việc quản lý tại Văn phòng đại diện này. Trong thời gian làm việc tại Văn phòng đại diện CT&D, Ngọc phụ trách các thủ tục xét duyệt chứng từ, lập chứng từ thanh toán, kiểm soát, theo dõi quản lý tiền tiêu vặt, tiền mặt và lập báo cáo tổng hợp. Trong đó có các thủ tục liên hệ với Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh để thực hiện các giao dịch thu chi theo thỏa thuận qua fax, đối với số tài khoản của Văn phòng đại diện CT&D đã đăng ký tại Ngân hàng này.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Ngọc đã dùng thủ đoạn gian dối làm khống 3 lần, mỗi lần 2 tài liệu giả với hình thức: điền các thông tin, cắt dán 2 mẫu chữ ký của ông Tsao Chung Hung (Trưởng   đại diện cấp cao điều hành Văn phòng đại diện CT&D) và bà Hsu Chia Chi (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) - người được Tập đoàn CT&D điều động làm Giám đốc Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý kiêm Giám đốc Văn phòng đại diện CT&D tại TP Hồ Chí Minh thay ông Huang Lai An - vào tài liệu, rồi photo và đóng dấu của Văn phòng đại diện CT&D (do Ngọc quản lý, cất giữ) trên Đơn đăng ký giao dịch qua fax Banking Application và Giấy xác nhận mua bán ngoại tệ giao ngay, để fax cho Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Có đủ giấy tờ, không nghi ngờ, Ngân hàng này đã chuyển hơn 500 triệu đồng từ tài khoản của Văn phòng đại diện CT&D vào tài khoản Ngọc.

Đến thời hạn bàn giao các chứng từ, Ngọc tổng hợp tất cả các chứng từ gốc, trong đó có 6 tài liệu giả của 3 lần làm khống nêu trên và trình cho ông Tsao Chung Hung ký để giao nộp cho ngân hàng lưu giữ. 

Giải trình khi nộp hồ sơ chứng từ, Ngọc trình bày với ông Tsao Chung Hung rằng, số tiền (500 triệu đồng) Ngọc tạm ứng của Văn phòng đại diện CT&D để trả nợ. Tuy nhiên, ông Tsao Chung Hung không đồng ý và yêu cầu bà Hsu Chia Chi kiểm tra lại. Quá trình kiểm tra, bà Hsu Chia Chi phát hiện 6 tài liệu Ngọc tổng hợp để nộp cho ngân hàng lưu giữ là giả. Bà Hsu Chia Chi đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Công an.

Toàn bộ số tiền hơn 500 triệu đồng chiếm đoạt của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý Ngọc đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bùi Thanh

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文