Kế toán làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tiền của Quỹ hỗ trợ cộng đồng

16:41 08/08/2023

Ngày 8/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lâm Tố Ngọc (SN 1965) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc Ngọc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Lâm Tố Ngọc là kế toán Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý (Quỹ Lawrence S.Ting) thuộc Tập đoàn Central Trading & Development Corpotation tại Việt Nam (Tập đoàn CT&D) và cũng là Trợ lý của ông Huang Lai An (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, là Kế toán trưởng).

Bị cáo Lâm Tố Ngọc sau phiên xử.

Do ông Huang Lai An kiêm nhiệm thêm công việc phụ trách tại Văn phòng đại diện CT&D tại TP Hồ Chí Minh, nên Ngọc cũng phụ giúp công việc quản lý tại Văn phòng đại diện này. Trong thời gian làm việc tại Văn phòng đại diện CT&D, Ngọc phụ trách các thủ tục xét duyệt chứng từ, lập chứng từ thanh toán, kiểm soát, theo dõi quản lý tiền tiêu vặt, tiền mặt và lập báo cáo tổng hợp. Trong đó có các thủ tục liên hệ với Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh để thực hiện các giao dịch thu chi theo thỏa thuận qua fax, đối với số tài khoản của Văn phòng đại diện CT&D đã đăng ký tại Ngân hàng này.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Ngọc đã dùng thủ đoạn gian dối làm khống 3 lần, mỗi lần 2 tài liệu giả với hình thức: điền các thông tin, cắt dán 2 mẫu chữ ký của ông Tsao Chung Hung (Trưởng   đại diện cấp cao điều hành Văn phòng đại diện CT&D) và bà Hsu Chia Chi (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) - người được Tập đoàn CT&D điều động làm Giám đốc Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý kiêm Giám đốc Văn phòng đại diện CT&D tại TP Hồ Chí Minh thay ông Huang Lai An - vào tài liệu, rồi photo và đóng dấu của Văn phòng đại diện CT&D (do Ngọc quản lý, cất giữ) trên Đơn đăng ký giao dịch qua fax Banking Application và Giấy xác nhận mua bán ngoại tệ giao ngay, để fax cho Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Có đủ giấy tờ, không nghi ngờ, Ngân hàng này đã chuyển hơn 500 triệu đồng từ tài khoản của Văn phòng đại diện CT&D vào tài khoản Ngọc.

Đến thời hạn bàn giao các chứng từ, Ngọc tổng hợp tất cả các chứng từ gốc, trong đó có 6 tài liệu giả của 3 lần làm khống nêu trên và trình cho ông Tsao Chung Hung ký để giao nộp cho ngân hàng lưu giữ. 

Giải trình khi nộp hồ sơ chứng từ, Ngọc trình bày với ông Tsao Chung Hung rằng, số tiền (500 triệu đồng) Ngọc tạm ứng của Văn phòng đại diện CT&D để trả nợ. Tuy nhiên, ông Tsao Chung Hung không đồng ý và yêu cầu bà Hsu Chia Chi kiểm tra lại. Quá trình kiểm tra, bà Hsu Chia Chi phát hiện 6 tài liệu Ngọc tổng hợp để nộp cho ngân hàng lưu giữ là giả. Bà Hsu Chia Chi đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Công an.

Toàn bộ số tiền hơn 500 triệu đồng chiếm đoạt của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý Ngọc đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bùi Thanh

Hơn 5 năm trước, Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt. Theo đề án, có 6 cơ quan báo chí được xác định xây dựng thành “Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân (CAND). Đây là vinh dự và cũng là nhiệm vụ rất nặng nề của 6 cơ quan báo chí được nêu tên, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam...

Tại địa điểm kinh doanh nằm trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Phòng Nghiệp vụ 1, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 25 chiếc xe điện loại 3 bánh và 4 bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, tại Nghị Quyết số 05 của Chính phủ ngày 4/2/2008, các loại phương tiện này không được phép lưu hành tại Việt Nam trừ những trường hợp đặc biệt.

20 học sinh mầm non ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu do nghi ăn nhầm thuốc diệt chuột. Bệnh viện Bạch Mai đã cử một kíp bác sĩ gồm nhiều chuyên khoa lên Lai Châu để hỗ trợ chẩn đoán, điều trị cho các cháu.

Giới chức Philippines ngày 5/11 ra lệnh sơ tán khẩn cấp người dân ở các khu vực hẻo lánh và đặt quân đội vào trạng thái trực chiến để chuẩn bị ứng phó với cơn bão Yinxing dự kiến sẽ đổ bộ trong tuần này.

Theo quyết định của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương được phân công thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Bộ thay cho nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Trong vụ án liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Trần Văn Hiệp; cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng nhiều bị can khác, có một nữ đại gia tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có giá trị khoảng 1.700 tỷ đồng) để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án. Người phụ nữ này là ai?

Sau khi Báo CAND ra ngày 24/10 thông tin về tình trạng hàng nghìn cư dân chung cư Saigon Gateway ở TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phải sống trong bất an, khổ sở vì chủ đầu tư chiếm giữ, không chịu bàn giao quỹ bảo trì cho đại diện cư dân. Ngày 31/10 Ban quản trị (BQT) chung cư và đơn vị sửa chữa thang máy cùng đại diện chủ đầu tư đã ký hợp đồng ba bên để sửa chữa 2 thang máy bị hư hỏng của chung cư. Ngay sau đó, đại diện chủ đầu tư đã chuyển số tiền tạm ứng gần 250 triệu đồng cho đơn vị sửa chữa thang máy…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文