Kế toán trưởng sử dụng ủy nhiệm chi khống để chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng
Trong vòng 5 năm, kế toán trưởng đã lợi dụng nhiệm vụ được giao và sự sơ hở trong quản lý của công ty để lập và sử dụng 88 ủy nhiệm chi khống để chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.
Chiều muộn ngày 28/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Đỗ Thị Hồng Hạnh (SN 1987, ngụ quận 12) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Điện tử R&P (Công ty R&P) chuyên về sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính, sản xuất thiết bị truyền thông, do bà Hoàng Thị Vân Anh làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Ngày 1/7/2012, bà Hoàng Thị Vân Anh ký Hợp đồng lao động bổ nhiệm Đỗ Thị Hồng Hạnh phụ trách kế tóa và làm Kế toán trưởng của công ty.
Ngày 29/10/2020, khi đăng nhập vào tài khoản của Công ty R&P mở tại Vietcombank - Chi nhánh Tân Bình, bà Vân Anh phát hiện có giao dịch bất thường, nên bà Anh trực tiếp đến Phòng giao dịch Etown của Ngân hàng Vietcombank để kiểm tra.
Qua kiểm tra, phát hiện trong các ủy nhiệm chi có tờ có dấu hiệu làm giả nên bà Vân Anh yêu cầu Ngân hàng phối hợp ngăn chặn, thông báo khi phát hiện có nhân viên của công ty đến làm thủ tục chi tiền.
Đến chiều cùng ngày, khi Hạnh đang đề nghị chuyển tiền từ tài khoản của Công ty tại Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Tân Bình đến tài khoản mang tên Hạnh thì nhân viên ngân hàng đã không thực hiện giao dịch và gọi điện báo cho chủ tài khoản, bà Vân Anh. Sau khi ngừng giao dịch, bà Anh và đại diện Ngân hàng đã lập biên bản ghi nhận sự việc.
Thực hiện rà soát toàn bộ các Lệnh chi tiền của Công ty R&P, bà Vân Anh phát hiện từ ngày 8/4/2015 đến ngày 29/10/2020, Hạnh đã thực hiện tổng cộng 88 ủy nhiệm chi chuyển hơn 30 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty R&P đến các tài khoản cá nhân của Hạnh mở tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Bình; Ngân hàng SCB - Chi nhánh Tân Bình và nhiều tài khoản khác do Hạnh sử dụng để chiếm đoạt. Ngày 12/1/2021, bà Hoàng Thị Vân Anh gửi đơn tố giác hành vi phạm tội của Đỗ Thị Hồng Hạnh đến Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an để điều tra, làm rõ.
Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định, trong thời gian điều hành hoạt động của Công ty R&P, để thuận tiện trong việc giao nhận chứng từ, hàng hóa (CO, CQ, Packinglist, Phiếu bảo hành, Thư bảo hành,...), bà Hoàng Thị Vân Anh thường ký, đóng dấu Công ty R&P kèm theo dấu "sao y bản chính" trước lên tờ giấy trắng khổ A4 và giao cho Đỗ Thị Hồng Hạnh quản lý, sử dụng vào mục đích bán hàng cho công ty.
Theo đó, khi các bộ phận trong công ty có nhu cầu sử dụng các giấy tờ sao y bản chính để cung cấp theo yêu cầu của khách hàng nhưng Giám đốc đi vắng thì nhân viên sẽ liên hệ Hạnh để nhận tờ "sao y bản chính" mà Giám đốc đã ký để giao cho khách hàng. Lợi dụng việc này, Hạnh đã gian dối, lập các phiếu chi khống, chi tiền trong tài khoản của Công ty R&P đến tài khoản cá nhân của Hạnh và các tài khoản khác liên quan đến Hạnh để chiếm đoạt.
Tổng cộng, Hạnh đã chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng trên tổng cộng 88 ủy nhiệm chi. Đỗ Thị Hồng Hạnh và gia đình đã bồi thường cho Công ty R&P hơn 13 tỷ đồng. Ngoài ra, Hạnh và chồng tự nguyện giao nộp 10 tài sản là bất động sản tại quận 12, TP Hồ Chí Minh và tại Tây Ninh để khắc phục hậu quả.