Khám phá chuyên án mua bán trái phép thông tin 3.000 tài khoản ngân hàng

16:44 06/06/2025

Trước tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh, nòng cốt là Phòng Cảnh sát hình sự triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để đấu tranh, bắt giữ đối tượng vi phạm…

Kết quả, đến ngày 6/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: Sau một thời gian triển khai các biện pháp trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, ngày 4/6, các tổ công tác của đơn vị đã đồng loạt ra quân, bắt giữ nhóm 8 đối tượng trong Chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, gồm: Nguyễn Ngọc Quang, SN 1998; Phạm Minh Đức, SN 1993; Hà Phương Nam, SN 1998; Trần Thanh Long, SN 1999, cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Thế Mạnh Tuân, SN 1994, trú tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội; Hoàng Minh Hiếu, SN 2003, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Trần Phương Anh, SN 2005, trú tại xã Quỳnh Lưu và Đinh Công Toàn, SN 2005, trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan…

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật vụ án.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Nhóm đối tượng trên do Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức đứng ra tổ chức, điều hành. Để thực hiện hành vi vi phạm của mình, các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để dụ dỗ người dân, chủ yếu là học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho chúng với số tiền từ 500.000 đồng – 3.000.000 đồng/tài khoản…

Các đối tượng cùng tang vật.

Sau khi mua lại được tài khoản ngân hàng, các đối tượng chuyển cho nhóm Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức sử dụng vào các mục đích khác nhau trên các nền tảng mạng xã hội… Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ được 6 bộ máy tính, hơn 400 điện thoại di động, 3.000 thẻ tài khoản ngân hàng của các đối tượng…  

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Công an tỉnh Ninh Bình thông báo những ai đã mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho nhóm đối tượng trên liên hệ với Cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật (liên hệ đồng chí Nguyễn Tiến Tài – Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0989.228.298)

Tố Uyên-Đỗ Hùng-Quốc Huy

Sau khi Báo CAND đăng tải loạt bài phản ánh, UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Quảng Trị đã liên tiếp có các văn bản liên quan đến đề xuất nạo vét, tận thu khoáng sản tại Thủy điện Đakrông 4. Đáng chú ý, doanh nghiệp đề nghị rút hồ sơ để điều chỉnh lại phương án thu hồi cát; còn UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện về sự cần thiết, quy mô và quy trình thực hiện trước khi xem xét, quyết định.

Những thông điệp đối nghịch phát đi từ Washington và Tehran đang bộc lộ sự khác biệt rõ nét trong tiến trình hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông. Trong khi phía Mỹ đưa ra các tín hiệu tích cực, Iran lại khẳng định giờ chưa phải lúc. Theo giới chuyên gia, sự “lệch pha" này phản ánh lộ trình hòa bình tại khu vực không chỉ phụ thuộc vào thiện chí chính trị, mà còn chịu tác động sâu sắc từ lợi ích chiến lược và diễn biến phức tạp trên thực địa.

Song song với những ý niệm về các hệ lụy đã trở nên quen thuộc với bất cứ ai, khi căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng trầm trọng đến khả năng vận hành trơn tru của hệ thống kinh tế - xã hội toàn cầu, có một khía cạnh bi thương khó cảm nhận hơn: Sự phác họa và hình thành những cuộc khủng hoảng nhân đạo mới, bên cạnh sự cùng quẫn trong các bi kịch vẫn còn chưa khép lại - điều thường bị che khuất và lãng quên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文