Khám xét khẩn cấp trụ sở và Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng

13:20 08/11/2024

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Như Báo CAND đã thông tin, tối ngày 5 và sáng ngày 6/11, hàng trăm người đã kéo đến trụ sở công ty GFDI để đòi trả lại tiền khi biết công ty công bố tạm dừng thanh toán các khoản vay. Công an TP Đà Nẵng đã cử lực lượng để đảm bảo ANTT và tiến hành xác minh, làm rõ sự vụ. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã triệu tập ông Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng Giám đốc GFDI) và nhiều người có liên quan để tiến hành điều tra.

Đến 11h30 ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã đưa ông Nguyễn Quang Hoàng về trụ sở GFDI (số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp. Nhiều CBCS Cảnh sát cơ động đã được huy động để đảm bảo ANTT bên trong và ngoài tòa nhà trong lúc lực lượng điều tra thực hiện nhiệm vụ.

Tổng Giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng nghe công bố lệnh khám xét trụ sở.

Việc khám xét đang được thực hiện lần lượt từ tầng 1 đến tầng 7 tòa nhà GFDI. Bước đầu, Cơ quan Công an đã thu giữ hàng trăm hợp đồng vay vốn và nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác cũng thực hiện lệnh khám xét Sở Giao dịch GFDI tại tầng 2, tòa nhà Tân Cương, số 47 Núi Thành, quận Hải Châu). Đây là nơi tập trung làm việc hàng ngày của khoảng 40-50 nhân viên GFDI. Việc khám xét được thực hiện dưới sự chứng kiến và chấp hành của Giám đốc Sở giao dịch.

Lực lượng Công an thu giữ hồ sơ, tài liệu tại trụ sở GFDI.

Theo thông tin ban đầu, Công ty TNHH tư vấn đầu tư GFDI được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ hiện nay là 80 tỷ đồng. Công ty đăng ký hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực gồm tư vấn đầu tư; kinh doanh nhà hàng; du lịch nghỉ dưỡng; điện tử Mobile; điện ảnh; dự án kết nối nhãn hàng và KOLs…

 Hiện nay Công ty có 16 văn phòng gồm 1 Hội sở, 15 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Quảng Nam và Quảng Bình. Tổng số nhân viên chính thức tại Hội sở là hơn 40 người; tại các chi nhánh là khoảng 150 người.

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ trước trụ sở GFDI trưa 8/11.

Công ty GFDI đã  thực hiện việc huy động vốn trả lãi suất cao, bằng hình thức “Hợp đồng vay tài sản”. Lãi suất thể hiện trong hợp đồng tương đương khoảng 1%/tháng. Tuy nhiên, Công ty thỏa thuận lãi suất ngoài hợp đồng phổ biến với mức 9%/3 tháng, 36%/9 tháng. Mức tối thiểu cho vay là 150 triệu đồng và thời gian cho vay tối thiểu là 3 tháng…

Lực lượng Công an khám xét phòng làm việc của Giám đốc Sở giao dịch GFDI tại 47 Núi Thành.

Công ty đã vay của khoảng 6.000 khách hàng trên cả nước tổng số tiền cho công ty vay hàng ngàn tỉ đồng và hiện không có khả năng chi trả. Chiều ngày 5/11, Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Hoàng đã có “Tâm thư” gửi khách hàng của GFDI trên toàn quốc cho biết Công ty đang khó khăn về tài chính và dự kiến sẽ chậm thanh toán các “hợp đồng vay tài sản” đến hạn.

Phòng làm việc của các nhân viên GFDI tại hội sở Đà Nẵng.

​Sau khi nhận được thông tin trên, rất nhiều người là khách hàng cho GFDI vay vốn tập trung tại trụ sở công ty yêu cầu được “tất toán hợp đồng vay tài sản”. ​Qua làm việc, Tổng Giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng thừa nhận Công ty không có khả năng chi trả các hợp đồng vay tài sản đến hạn. Hiện chưa rõ số tiền hàng ngàn tỷ đồng GFDI huy động đã được sử dụng vào việc gì, ngoài việc sử dụng một phần để thanh toán các khoản vay trước đó.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thân Lai

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文