Khoe tiềm lực trăm tỷ, lừa đảo hàng loạt khách hàng

12:13 31/07/2023

Chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng của khách hàng đầu tư, hai lãnh đạo Công ty Forex Toàn Cầu lãnh 30 năm tù.

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, sáng ngày 31/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quân (SN 1978, Tổng giám đốc Công ty Toàn Cầu) 18 năm tù và Bùi Huy Hoàng (SN 1976, Giám đốc tài chính Công ty Toàn Cầu) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hoàng Quân là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu). Công ty chuyên hoạt động về hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán), đại lý, môi giới, đấu giá; tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán); sản xuất kim loại màu và kim loại quý…

Tổng giám đốc và đồng phạm lãnh án vì lừa 45 khách hàng chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng -0
Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng tại tòa.

Với vai trò là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Toàn Cầu, Nguyễn Hoàng Quân đã “nâng” vốn điều lệ, từ 300 triệu đồng (con số thực tế do CQĐT xác định) lên 100 tỷ đồng nhằm mục đích “khoe tiềm lực” lớn mạnh của công ty, tạo niềm tin, thu hút khách hàng.

Sau khi thành lập, để có vốn, Nguyễn Hoàng Quân thông qua các nhân viên cấp dưới tiến hành tìm kiếm, giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vào công ty. Quân đã yêu cầu cấp dưới và nhân viên “nổ” rằng Công ty Toàn Cầu đang kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Ngoài ra, Quân còn “tiết lộ” Công ty Toàn Cầu liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là Công ty Diamond Capital Holding Inc, ký quỹ tại công ty này hàng triệu USD…

Trên cơ sở các thông tin do Quân cung cấp, nhân viên Công ty Toàn Cầu đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền, cùng với mức lãi suất cao (3,5 - 5%/tháng) và cố định hàng tháng nên nhiều khách hàng đã tin tưởng gửi tiền vào Công ty Toàn Cầu thông qua các Hợp đồng hợp tác giao dịch, Hợp đồng ủy thác do Nguyễn Hoàng Quân trực tiếp ký hoặc ủy quyền cho Bùi Huy Hoàng ký với khách hàng kèm theo cam kết: hoàn trả 100% vốn cho khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng, cam kết sẽ trả lãi suất 3,5%/tháng….

Bằng hình thức trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 2/2014, Nguyễn Hoàng Quân đã trực tiếp ký 11 hợp đồng hợp tác giao dịch, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ; Bùi Huy Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng hợp tác giao dịch và 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng. Tổng cộng Quân và Hoàng đã ký các hợp đồng giao dịch, ủy thác và chiếm đoạt của 45 khách hàng (đây là những  bị hại có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng) chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng.

HĐXX cho rằng với vai trò là người chủ mưu, trực tiếp ký và chỉ đạo, ủy quyền cho cấp dưới ký kết các hợp đồng hợp tác, hợp đồng ủy thác với khách hàng, Nguyễn Hoàng Quân, dưới sự giúp sức tích cực của Bùi Huy Hoàng chịu trách nhiệm về hành vi chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng của khách hàng.

Tại tòa, Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bùi Thanh

Ngày 31/3, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại khu Quan Nghè, xóm Trại, thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

Ngày 31/3, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Long Xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến đoạn video quay lại cảnh nhóm học sinh nữ của một trường tiểu học đang hút thuốc lá trong khuôn viên trường.

Sáng 31/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Trần Minh Có (SN 1995, trú tại khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Chiều tối 30/3 (giờ Việt Nam), một tên lửa được phóng từ Trung tâm vũ trụ Andoya ở miền Bắc Na Uy đã rơi và phát nổ ngay sau khi cất cánh. Trước đó, châu Âu rất kỳ vọng sẽ phóng thành công tên lửa lên quỹ đạo để giảm dần phụ thuộc vào các công ty Mỹ như SpaceX hay Rocket Lab.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) là những rủi ro tiềm ẩn, như tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần cẩn trọng, lựa chọn đơn vị uy tín. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tức giận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với dầu mỏ của Nga nếu Moscow không đồng ý ngừng bắn để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.