Khoe tiềm lực trăm tỷ, lừa đảo hàng loạt khách hàng

12:13 31/07/2023

Chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng của khách hàng đầu tư, hai lãnh đạo Công ty Forex Toàn Cầu lãnh 30 năm tù.

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, sáng ngày 31/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quân (SN 1978, Tổng giám đốc Công ty Toàn Cầu) 18 năm tù và Bùi Huy Hoàng (SN 1976, Giám đốc tài chính Công ty Toàn Cầu) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hoàng Quân là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu). Công ty chuyên hoạt động về hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán), đại lý, môi giới, đấu giá; tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán); sản xuất kim loại màu và kim loại quý…

Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng tại tòa.

Với vai trò là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Toàn Cầu, Nguyễn Hoàng Quân đã “nâng” vốn điều lệ, từ 300 triệu đồng (con số thực tế do CQĐT xác định) lên 100 tỷ đồng nhằm mục đích “khoe tiềm lực” lớn mạnh của công ty, tạo niềm tin, thu hút khách hàng.

Sau khi thành lập, để có vốn, Nguyễn Hoàng Quân thông qua các nhân viên cấp dưới tiến hành tìm kiếm, giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vào công ty. Quân đã yêu cầu cấp dưới và nhân viên “nổ” rằng Công ty Toàn Cầu đang kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Ngoài ra, Quân còn “tiết lộ” Công ty Toàn Cầu liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là Công ty Diamond Capital Holding Inc, ký quỹ tại công ty này hàng triệu USD…

Trên cơ sở các thông tin do Quân cung cấp, nhân viên Công ty Toàn Cầu đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền, cùng với mức lãi suất cao (3,5 - 5%/tháng) và cố định hàng tháng nên nhiều khách hàng đã tin tưởng gửi tiền vào Công ty Toàn Cầu thông qua các Hợp đồng hợp tác giao dịch, Hợp đồng ủy thác do Nguyễn Hoàng Quân trực tiếp ký hoặc ủy quyền cho Bùi Huy Hoàng ký với khách hàng kèm theo cam kết: hoàn trả 100% vốn cho khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng, cam kết sẽ trả lãi suất 3,5%/tháng….

Bằng hình thức trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 2/2014, Nguyễn Hoàng Quân đã trực tiếp ký 11 hợp đồng hợp tác giao dịch, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ; Bùi Huy Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng hợp tác giao dịch và 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng. Tổng cộng Quân và Hoàng đã ký các hợp đồng giao dịch, ủy thác và chiếm đoạt của 45 khách hàng (đây là những  bị hại có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng) chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng.

HĐXX cho rằng với vai trò là người chủ mưu, trực tiếp ký và chỉ đạo, ủy quyền cho cấp dưới ký kết các hợp đồng hợp tác, hợp đồng ủy thác với khách hàng, Nguyễn Hoàng Quân, dưới sự giúp sức tích cực của Bùi Huy Hoàng chịu trách nhiệm về hành vi chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng của khách hàng.

Tại tòa, Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bùi Thanh

Hàng ngàn người đổ về khu vực Chợ Lớn (TP Hồ Chí Minh) để tham gia lễ diễu hành của các đoàn lân sư rồng trong Tết Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng). Các đoàn diễu hành ngoài tượng đài Bác Hồ, biểu tượng Long Lân Quy Phụng còn có các đoàn lân sư rồng sặc sỡ thu hút người dân du khách nước ngoài, đặc biệt là trẻ em. Những đứa trẻ háo hức sờ nắn đầu lân, đầu rồng và cho chúng ăn lì xì. Không khí Tết Nguyên tiêu rộn ràng các tuyến đường khu vực Chợ Lớn khiến ai cũng thích thú...

Ngày 3/3, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 9 TP Hồ Chí Minh cùng các ứng cử viên khác tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri tại phường An Khánh và phường Bình Lợi Trung, TP Hồ Chí Minh.

Xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông đang tạo ra những "rung chấn" mạnh mẽ đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại Việt Nam, cả ngành hàng không và hàng hải đều đang phải căng mình ứng phó với tình trạng đóng cửa không phận, tắc nghẽn hải trình và chi phí vận hành tăng vọt.

Trong đợt tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm nay, tỉnh Phú Thọ có số lượng công dân trúng tuyển cao, nhiều thành phần dân tộc, đáng chú ý có những công dân đã tốt nghiệp đại học sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ, góp phần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT.

Do có lượng dự trữ bắt buộc, nguồn cung xăng dầu trong nước những ngày tới dự kiến chưa chịu tác động mạnh từ xung đột vũ trang tại Trung Đông. Tuy vậy, thị trường xăng dầu và gas vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt nếu chiến sự lan rộng sang các quốc gia lân cận, áp lực nguồn cung và giá cả có thể gia tăng đáng kể.

Theo quy định mới, thời hạn cấp bằng tốt nghiệp THPT (giấy) được rút ngắn từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng chứng chỉ (VBCC) số là 5 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Chiều 3/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm đến khám và điều trị. Tính tới 13h cùng ngày, có 6 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm như đau bụng, buồn nôn và nôn ói (ngoài ra số lượng bệnh nhân điều trị ngoại trú bệnh viện chưa tổng hợp được).

Hôm nay, ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Minh (SN 1994), trú tại tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh về tội “Hành hạ vợ, con”. Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文