Khoe tiềm lực trăm tỷ, lừa đảo hàng loạt khách hàng

12:13 31/07/2023

Chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng của khách hàng đầu tư, hai lãnh đạo Công ty Forex Toàn Cầu lãnh 30 năm tù.

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, sáng ngày 31/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quân (SN 1978, Tổng giám đốc Công ty Toàn Cầu) 18 năm tù và Bùi Huy Hoàng (SN 1976, Giám đốc tài chính Công ty Toàn Cầu) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hoàng Quân là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu). Công ty chuyên hoạt động về hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán), đại lý, môi giới, đấu giá; tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán); sản xuất kim loại màu và kim loại quý…

Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng tại tòa.

Với vai trò là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Toàn Cầu, Nguyễn Hoàng Quân đã “nâng” vốn điều lệ, từ 300 triệu đồng (con số thực tế do CQĐT xác định) lên 100 tỷ đồng nhằm mục đích “khoe tiềm lực” lớn mạnh của công ty, tạo niềm tin, thu hút khách hàng.

Sau khi thành lập, để có vốn, Nguyễn Hoàng Quân thông qua các nhân viên cấp dưới tiến hành tìm kiếm, giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vào công ty. Quân đã yêu cầu cấp dưới và nhân viên “nổ” rằng Công ty Toàn Cầu đang kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Ngoài ra, Quân còn “tiết lộ” Công ty Toàn Cầu liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là Công ty Diamond Capital Holding Inc, ký quỹ tại công ty này hàng triệu USD…

Trên cơ sở các thông tin do Quân cung cấp, nhân viên Công ty Toàn Cầu đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền, cùng với mức lãi suất cao (3,5 - 5%/tháng) và cố định hàng tháng nên nhiều khách hàng đã tin tưởng gửi tiền vào Công ty Toàn Cầu thông qua các Hợp đồng hợp tác giao dịch, Hợp đồng ủy thác do Nguyễn Hoàng Quân trực tiếp ký hoặc ủy quyền cho Bùi Huy Hoàng ký với khách hàng kèm theo cam kết: hoàn trả 100% vốn cho khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng, cam kết sẽ trả lãi suất 3,5%/tháng….

Bằng hình thức trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 2/2014, Nguyễn Hoàng Quân đã trực tiếp ký 11 hợp đồng hợp tác giao dịch, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ; Bùi Huy Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng hợp tác giao dịch và 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng. Tổng cộng Quân và Hoàng đã ký các hợp đồng giao dịch, ủy thác và chiếm đoạt của 45 khách hàng (đây là những  bị hại có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng) chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng.

HĐXX cho rằng với vai trò là người chủ mưu, trực tiếp ký và chỉ đạo, ủy quyền cho cấp dưới ký kết các hợp đồng hợp tác, hợp đồng ủy thác với khách hàng, Nguyễn Hoàng Quân, dưới sự giúp sức tích cực của Bùi Huy Hoàng chịu trách nhiệm về hành vi chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng của khách hàng.

Tại tòa, Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bùi Thanh

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đầu tiên thực hiện bốc thăm vị trí căn hộ của dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội bằng phương thức bốc thăm ngẫu nhiên, công khai trước sự chứng kiến của các bên liên quan, nhằm đảm bảo minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Nga và Ukraine ngày 15/5 đã tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh, mỗi bên trao trả 205 người, trong khuôn khổ một thỏa thuận liên quan tới lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày hồi đầu tháng này do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Ngày 15/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã hội kiến đồng chí Jo Yong Won, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Thực hiện Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, thời gian qua, Trại giam Nam Hà (Bộ Công an) đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm công tác xét đề nghị đặc xá diễn ra chặt chẽ, khách quan, đúng quy định pháp luật, đồng thời thể hiện rõ tính nhân văn trong chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển là yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược, gắn trực tiếp với yêu cầu quản lý, phát triển xã hội, bảo đảm an ninh con người, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh và phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Giữa nhịp giao thương sôi động tại cửa khẩu Kim Thành – điểm trung trung chuyển lớn về hàng hóa, phương tiện và lao động của tỉnh Lào Cai, những cuộc kiểm tra ma túy đột xuất vẫn âm thầm diễn ra cả ngày lẫn đêm.

Thời gian qua, mặc dù lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa liên tục ra quân, xử lý quyết liệt đối với các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, nhất là tình trạng xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số chủ xe, lái xe vẫn cố tình vi phạm, như lợi dụng đêm tối hoặc những khung giờ vắng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ để chở hàng quá tải.

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Chiều 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Bắc Kinh sau hai ngày hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khuôn khổ chuyến thăm được đánh giá là mang đậm tính biểu tượng nhưng chưa tạo ra các đột phá lớn về thương mại hay địa chính trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文