Khoe tiềm lực trăm tỷ, lừa đảo hàng loạt khách hàng

12:13 31/07/2023

Chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng của khách hàng đầu tư, hai lãnh đạo Công ty Forex Toàn Cầu lãnh 30 năm tù.

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, sáng ngày 31/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quân (SN 1978, Tổng giám đốc Công ty Toàn Cầu) 18 năm tù và Bùi Huy Hoàng (SN 1976, Giám đốc tài chính Công ty Toàn Cầu) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hoàng Quân là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu). Công ty chuyên hoạt động về hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán), đại lý, môi giới, đấu giá; tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán); sản xuất kim loại màu và kim loại quý…

Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng tại tòa.

Với vai trò là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Toàn Cầu, Nguyễn Hoàng Quân đã “nâng” vốn điều lệ, từ 300 triệu đồng (con số thực tế do CQĐT xác định) lên 100 tỷ đồng nhằm mục đích “khoe tiềm lực” lớn mạnh của công ty, tạo niềm tin, thu hút khách hàng.

Sau khi thành lập, để có vốn, Nguyễn Hoàng Quân thông qua các nhân viên cấp dưới tiến hành tìm kiếm, giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vào công ty. Quân đã yêu cầu cấp dưới và nhân viên “nổ” rằng Công ty Toàn Cầu đang kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Ngoài ra, Quân còn “tiết lộ” Công ty Toàn Cầu liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là Công ty Diamond Capital Holding Inc, ký quỹ tại công ty này hàng triệu USD…

Trên cơ sở các thông tin do Quân cung cấp, nhân viên Công ty Toàn Cầu đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền, cùng với mức lãi suất cao (3,5 - 5%/tháng) và cố định hàng tháng nên nhiều khách hàng đã tin tưởng gửi tiền vào Công ty Toàn Cầu thông qua các Hợp đồng hợp tác giao dịch, Hợp đồng ủy thác do Nguyễn Hoàng Quân trực tiếp ký hoặc ủy quyền cho Bùi Huy Hoàng ký với khách hàng kèm theo cam kết: hoàn trả 100% vốn cho khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng, cam kết sẽ trả lãi suất 3,5%/tháng….

Bằng hình thức trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 2/2014, Nguyễn Hoàng Quân đã trực tiếp ký 11 hợp đồng hợp tác giao dịch, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ; Bùi Huy Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng hợp tác giao dịch và 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng. Tổng cộng Quân và Hoàng đã ký các hợp đồng giao dịch, ủy thác và chiếm đoạt của 45 khách hàng (đây là những  bị hại có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng) chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng.

HĐXX cho rằng với vai trò là người chủ mưu, trực tiếp ký và chỉ đạo, ủy quyền cho cấp dưới ký kết các hợp đồng hợp tác, hợp đồng ủy thác với khách hàng, Nguyễn Hoàng Quân, dưới sự giúp sức tích cực của Bùi Huy Hoàng chịu trách nhiệm về hành vi chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng của khách hàng.

Tại tòa, Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bùi Thanh

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 24/4 (giờ địa phương) đã chính thức chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Ngân hàng trung ương - Fed) Jerome Powell, một động thái được cho là tháo gỡ rào cản lớn trong tiến trình bổ nhiệm người kế nhiệm giữa lúc căng thẳng chính trị xoay quanh tính độc lập của ngân hàng trung ương gia tăng.

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào triệt phá “Trường gà quốc tế Viêng Xay”.

Chiều 24/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Ngày 24/4, UBND phường Bến Cát (TP Hồ Chí Minh) đã có báo cáo kết quả xử lý vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trên địa bàn phường có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, gửi UBND thành phố và các sở, ngành liên quan.

Ngày 24/4, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và điều động Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Hiền hòa và ấn tượng với dải cát trắng mịn ôm làn nước trong xanh dưới chân đèo Hải Vân, Lăng Cô từng được vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp của thế giới và từ lâu là điểm đến tự hào không chỉ của Huế, miền Trung mà là của ngành du lịch cả nước. Thế nhưng, phía sau bức tranh ấy, không gian ven biển đang bị thu hẹp và nhếch nhác thật đáng tiếc...

Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Công an các xã, phường ra quân kiểm tra các phương tiện ôtô tải tự đổ, xe sơ mi rơ mooc tự đổ có tải trọng từ 15.000kg trở lên… Tuy nhiên, để đạt hiệu quả trong việc xử lý xe quá tải thì biện pháp căn cơ chính là quản chặt từ gốc...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文