Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ
Qua điều tra mở rộng vụ án "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2023 tại tỉnh An Giang, sáng 17/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
2 đối tượng bị khởi tố gồm: Đặng Cửu Quí (SN 1973, cư trú phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) và Lê Văn Cam (SN 1989, cư trú xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 9/9/2020 đến ngày 28/12/2021, Đặng Cửu Quí, chủ cơ sở “Bao bì Tuyết Vy” đã mua 41 tờ hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, với tổng số tiền thanh toán ghi khống là trên 486 triệu đồng của Công ty TNHH MTV Ngọc Bích Long Xuyên, xuất cho Công ty CP Gavi (địa chỉ: xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; nay là xã Phú Tân, tỉnh An Giang).
Đồng thời, trong giai đoạn này Lê Văn Cam là kế toán tổng hợp của Công ty CP Gavi, biết thủ quỹ, kiêm mua hàng của Công ty CP Gavi, mua hàng hóa không có hóa đơn chứng từ kèm theo, Cam đồng ý cho thủ quỹ mua 16 hoá đơn của Công ty TNHH MTV Ngọc Bích Long Xuyên và Công ty TNHH MTV TM DV Bích Trâm AG, xuất cho Công ty CP Gavi, với tổng số tiền thanh toán ghi khống là trên 175 triệu đồng.