Khởi tố 3 đối tượng về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh
Ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trốn thuế, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, có địa chỉ tại lô 89 đường Dương Đình Nghệ và số nhà 136 Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Biên, sinh năm 1967, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty; Vũ Thị Hường, sinh năm 1970, Phó Tổng Giám đốc công ty, là vợ của Nguyễn Xuân Biên, cùng trú tại lô 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Lê Thị Ban, sinh năm 1966, trú tại chung cư Đông Phát, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, là kế toán trưởng của công ty.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong các năm 2019 và 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê và giao đất với thời hạn 50 năm, đồng thời cấp phép xây dựng 2 dự án, gồm: Dự án chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ (nay là phường Hạc Thành), thường gọi là chợ mới Phú Sơn; Dự án khu dịch vụ thương mại, siêu thị kết hợp chợ hạng III tại phường Nam Ngạn (nay là phường Hàm Rồng), thường gọi là chợ mới Nam Ngạn.
Trong giai đoạn từ Quý II/2019 đến hết năm 2020, Vũ Thị Hường là người trực tiếp điều hành, quản lý các hoạt động chính của Công ty Cường Minh, ký kết hợp đồng cho thuê ki-ốt và phiếu thu tiền đối với các khách thuê tại chợ mới Phú Sơn và chợ mới Nam Ngạn. Quá trình này, Vũ Thị Hường đã chỉ đạo kế toán trưởng là Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, không báo cáo, kê khai doanh thu đối với các khoản tiền thu được từ việc cho thuê ki-ốt. Hành vi trên dẫn đến việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh trốn thuế giá trị gia tăng trong kỳ năm 2019, với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Xuân Biên, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty, mặc dù biết rõ việc Vũ Thị Hường và Lê Thị Ban không thực hiện việc xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo doanh thu với cơ quan thuế đối với nguồn thu từ cho thuê ki-ốt chợ, nhưng vẫn để các đối tượng này thực hiện hành vi trốn thuế.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.