Khởi tố 5 bị can lừa đảo chiếm đoạt 10 ngàn tỷ đồng

21:39 07/06/2025

Hùng và Nga đã xây dựng được cộng đồng, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138 ngàn tài khoản đăng ký, nạp số tiền hơn 394 triệu USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng)...

Ngày 7/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984), Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991, là bạn gái của Hùng), cả 2 ở TP Hà Nội; Hồ Long Trí (SN 1980, ngụ TP Hồ Chí Minh), Đinh Hữu Hay (SN 1991, quê tỉnh Bình Định) và Thân Văn Hiệp (SN 1982, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hoà) để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

img_1430.jpeg -0
Từ trái qua phải các bị can Hùng, Hiệp, Hay, Trí và Nga.

Theo hồ sơ Công an, vào tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng thuê nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram viết 1 phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart Trade với giá 20 ngàn USDT (tương ứng khoảng 520 triệu đồng) để lôi kéo nhà đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản trong đó Nga góp vốn 400 triệu đồng. Để tăng lợi nhuận, Hùng và Nga tổ chức các sự kiện, các hội nhóm đưa ra các mục tiêu, cam kết lợi nhuận nhằm kêu gọi, lôi kéo nhiều người tham gia.

Ngoài ra chúng còn tuyển người, đào tạo thành các “Leader” vùng, thành lập các văn phòng, tổ chức hội thảo, đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận siêu khủng để dụ dỗ, lừa đảo nhiều người tham gia nạp tiền chơi để chiếm đoạt như khu vực miền Nam do đối tượng Hồ Long Trí, miền Trung và Tây Nguyên do đối tượng Đinh Hữu Hay, khu vực tỉnh Đồng Nai do Thân Văn Hiệp quản lý.

Khi các nhà đầu tư đóng tiền vào để tham gia, Hùng giao cho Nga quản lý. Số tiền thu được, Hùng và Nga chi khoảng 40% cho các leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền Matrix Chaine và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên, đầu năm 2023 đến cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành trong cả nước, Hùng và Nga đã xây dựng được cộng đồng, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138 ngàn tài khoản đăng ký, nạp số tiền hơn 394 triệu USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng). Trong số đó, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng và đầu tư vào bất động sản, mua sắm xe sang.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/5/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an; Công an TP. Hà Nội, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra. 

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên nhanh chóng đến Cơ quan công an trình báo tại địa chỉ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng Cảnh sát hình sự) số 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, số điện thoại trực ban 0693.480182.

Hồng Nam

Chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang nộp thuế điện tử không chỉ là yêu cầu tất yếu trong thời đại số hóa mà còn mang lại những thách thức không nhỏ đối với tiểu thương. Tuy nhiên, nếu vượt qua giai đoạn đầu bỡ ngỡ, hình thức này hứa hẹn sẽ tạo cơ hội thúc đẩy minh bạch tài chính, mở rộng thị trường và xây dựng uy tín lâu dài.

Sáng 19/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Duy Hạnh (SN 1971, quê tỉnh Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH SXTM&VT Châu Thành (trụ sở tại phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Y Dược LanQ (viết tắt là Công ty LanQ) và các đơn vị liên quan. Trong đó, bị can Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty LanQ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Đưa hối lộ”.

Trong 2 ngày 18 và 19/6, TAND quận An Dương (TP Hải Phòng) đưa ra xét xử lưu động vụ án “Gây rối trật tự công cộng” đối với 37 bị cáo là “quái xế” độ tuổi từ 16 đến 18. Đây được xem là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc trong bối cảnh tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng tái diễn và gia tăng tại Hải Phòng thời gian gần đây.

Đại diện viện kiểm sát nhận thấy, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã khắc phục hoàn toàn hậu quả trong vụ án và còn nộp thừa 22 tỷ đồng, ngoài ra Quyết đang bị bệnh nặng nên cần giảm án tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và chuyển từ hình phạt tù sang phạt tiền về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. 

Ngày 19/6, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Quyết (SN 1992, trú tại xã Đại Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Iran xác nhận khai hỏa tên lửa đạn đạo Sejjil hai tầng đẩy có kích thước siêu lớn và khả năng đạt tốc độ Mach 13 vào Israel, nhưng Tel Aviv khẳng định đã đánh chặn quả đạn.

Do va chạm với con chó của nhà hàng xóm trong lúc chạy xe trên đường đi nhậu về, Chau Linh E (SN 1994, cư trú ấp Ba Xoài, xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã dùng búa chém 2 cha con hàng xóm thương vong.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.