Khởi tố 5 đối tượng xâm nhập tài khoản ngân hàng

10:00 01/06/2022

Có được tài khoản, mật khẩu CIC, Lăng gửi vào nhóm Zalo “9999 - Báo cáo CIC” để các thành viên trong nhóm cùng làm cho Công ty tài chính SHB Finance Quảng Nam truy cập, truy xuất thông tin tài chính cá nhân và sử dụng trái phép các thông tin của khách hàng.

Sáng 1/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM và PCTP sử dụng CNC) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa làm rõ vụ xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị xác định hiện nay tình trạng mua bán trái phép thông tin tín dụng cá nhân truy xuất từ hệ thống Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC) xảy ra nhiều trên không gian mạng.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC phát hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có tình trạng lộ lọt thông tin từ tài khoản CIC “h49321xxx” của một ngân hàng có Chi nhánh tại Quảng Nam.

Khởi tố 5 đối tượng sử dụng trái phép tài khoản CIC “h49321001bang” -0
4 đối tượng Nguyễn Văn Trãi, Trần Thanh Lạc, Nguyễn Thị Chi Lăng, Đoàn Công Thành (từ trái sang) tại cơ quan Công an.

Tiến hành xác minh, làm việc, tiếp nhận thông tin từ ngân hàng làm rõ trong tháng 12/2021 các đối tượng đã sử dụng trái phép tài khoản CIC cấp cho ngân hàng để thu thập, mua bán thông tin tài khoản khách hàng trên địa bàn các tỉnh.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC Công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương truy xét, điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây ra vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, do có thời gian công tác tại ngân hàng trên nên Bùi Văn Chương (SN 1990, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) biết được tài khoản CIC “h49321xxx” và mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng.

Khoảng tháng 12/2021, qua trò chuyện biết bạn mình là Nguyễn Thị Chi Lăng (SN 1996, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, nhân viên của Công ty tài chính SHB Financi Quảng Nam) có nhu cầu tra cứu lịch sử giao dịch vay vốn và thông tin khách hàng để hỗ trợ cho việc vay vốn tại Công ty tài chính SHB Finance Quảng Nam, được Lăng đề nghị nên Chương đã cung cấp tài khoản và mật khẩu CIC do Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho ngân hàng trên để Lăng tra cứu.

Có được tài khoản, mật khẩu CIC trên, Lăng gửi vào nhóm Zalo “9999 - Báo cáo CIC” để các thành viên trong nhóm gồm có Lăng, Nguyễn Văn Trãi (SN 1988, trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ), Đoàn Công Thành (SN 1993, trú TP Đồng Hới, Quảng Bình), Trần Thanh Lạc (SN 1994, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) cùng làm cho Công ty tài chính SHB Finance Quảng Nam truy cập, truy xuất thông tin tài chính cá nhân và sử dụng trái phép các thông tin của khách hàng.

Từ đầu tháng 12/2021 đến 26/12/2021, Lăng cùng đồng bọn đã sử dụng tài khoản này để truy cập trái phép, tra cứu 1.300 lượt thông tin của khách hàng.

Các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/3, Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và bàn giao vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ để điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng nêu trên về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”..

Ngọc Thi

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025), những ngày trên khắp các nẻo đường của TP Hải Phòng, niềm kiêu hãnh dân tộc và tình yêu quê hương của người dân và du khách được thể hiện rạng rỡ trong sắc màu cờ đỏ, lan tỏa cả cộng đồng.

Đối tượng được Công ty TNHH Plan In Việt Nam bảo lãnh nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc, sau đó nghỉ làm tại công ty nhưng không báo cáo cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và tiếp tục sử dụng thẻ tạm trú để cư trú, hoạt động tại Việt Nam và lén lút di chuyển qua nhiều tỉnh, thành.

Ngày 2/5, thông tin từ Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 44 người (đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn). So với ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ năm trước, số vụ tai nạn giảm 15 vụ, giảm 14 người chết, tăng 6 người bị thương.

Ngày 2/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa kịp thời tiếp nhận 10 ngư dân trên tàu cá BV 97879 TS do ông Trương Quang Khánh (SN 1983, thường trú huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, bị nạn trên biển sau khi va chạm với tàu hàng BBC MERCURY, quốc tịch Liberia.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp tại TP Hồ Chí Minh - một lần nữa khẳng định ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn của Đại thắng mùa Xuân 1975 trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, ngày 30/4, lực lượng chức năng phòng chống ma túy tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, xuyên quốc gia, bắt giữ ba đối tượng cùng 50 bánh hồng phiến.

Ngày 9/4 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi UBND huyện Hóc Môn, Văn phòng đăng ký đất đai TP Hồ Chí Minh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn đề nghị tạm dừng cập nhật biến động đối với 1.386 thửa đất, tổng diện tích lên đến 160 ha được cho chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định… 

Với doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh lãi suất, tài sản bảo đảm là cản trở lớn nhất khiến cho doanh nghiệp không thể tiếp cận vốn ngân hàng: doanh nghiệp thiếu tài sản, ngân hàng sợ rủi ro. Tình trạng này không mới, nhưng nó vẫn tồn tại dai dẳng, cần những giải pháp đột phá để giải quyết mâu thuẫn này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.