Khởi tố 7 bị can trong đường dây đánh bạc Poker hàng trăm tỷ đồng
Đây là đường dây đánh bạc có tổ chức với nhiều đối tượng, hoạt động khép kín, có quy mô lớn với số tiền giao dịch khoảng 250 tỷ đồng trên địa bàn TP Hà Nội. Đáng chú ý, trong đường dây đánh bạc này có đối tượng là sinh viên một trường đại học trên địa bàn thành phố.
Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã khởi tố, tạm giam 7 bị can trú tại TP Hà Nội gồm: Nguyễn Xuân Huy (SN 1992), trú tại phường Khương Mai (quận Thanh Xuân)- đối tượng cầm đầu; Đỗ Ngọc Khánh (SN 1991), Nguyễn Thành Đạt (SN 1993), cùng trú tại quận Đống Đa; Lã Duy Tùng (SN 1994), trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông; Bùi Quốc Đạt (SN 1995), trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai; Đỗ Trường Thịnh (SN 2002), trú tại huyện Thường Tín về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Còn Ngô Anh Duy (SN 2003), trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai về tội “Đánh bạc”.
Qua tài liệu của cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện một số đối tượng hoạt động đánh bạc dưới hình thức chơi bài Poker. Ngay sau đó, Công an quận Thanh Xuân đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị phối hợp với lực lượng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội tập trung xác minh, đấu tranh, đồng thời lập chuyên án bắt giữ các đối tượng.
Ngày 18/12/2023, Ban chuyên án đã huy động 7 tổ công tác đột kích tại nhiều địa điểm ở địa bàn các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Đống Đa, Hoàng Mai…, bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Xuân Huy, Đỗ Ngọc Khánh, Lã Duy Tùng, Bùi Quốc Đạt, Nguyễn Thành Đạt, Đỗ Trường Thịnh về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và Ngô Anh Duy về hành vi “Đánh bạc”.
Qúa trình đấu tranh, lấy lời khai các đối tượng, cơ quan Công an đã làm rõ từ ngày 9/10/2023 đến ngày 18/12/2023, các đối tượng trong đường dây đánh bạc này đã giao dịch số tiền khoảng 250 tỷ đồng. Thời điểm bị phát hiện, nhóm này có 7.395 tài khoản thành viên, 264 tài khoản đại lý, 76 tài khoản siêu đại lý, 7 tài khoản quản lý.
Theo Công an quận Thanh Xuân, các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc này chưa có tiền án, tiền sự, đối tượng cầm đầu Nguyễn Xuân Huy không nghề nghiệp ổn định. Đáng chú ý, có đối tượng đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn thành phố.