Khởi tố 8 bị can vụ kinh doanh tiền kỹ thuật số đa cấp tại Công ty cổ phần BBA

07:44 12/08/2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đang điều tra vụ án: Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.

Ngày 25/06/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với các bị can: Thân Văn Thoại (SN 1984; tên gọi khác: Thân Ninh Hoài; Phó Tổng giám đốc Công ty BBA; nơi ĐKHKTT: Xóm Chùa, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội; nơi ở hiện tại: Phòng 2815A West Point 3, Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); Vũ Thị Minh Hà (SN 1983; nơi ở hiện tại: Số 35, ngõ 71, Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật Công ty CP Toàn Cầu BBA); Vũ Phong (SN 1972; nơi ĐKTT: Tổ 18D, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội; nơi ở hiện tại: Phòng 2212, Tòa C3, Chung cư The Capital, 119 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA); Lê Thị Xiềm (SN 1969; nơi ở hiện tại: Căn hộ 12A05, chung cư The Park Home, KĐT mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA); Đinh Văn Tuệ (SN 1978; nơi ở hiện tại: Thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA); Phạm Thị Yến (SN 1986; nơi ở hiện tại: Phòng 2807, Tòa Đông, chung cư Học viện Quốc phòng, Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA); Hoàng Thị Tuyến (SN 1969; Nơi ĐKTT: Phòng 412C7, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nơi ở hiện tại: Phòng 3309, Tòa E, chung cư Muberry Land, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội); Vũ Thị Tuyết Mai (SN 1986; nơi ở hiện tại: Khu 8, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ).

Các đối tượng trong vụ án. 

 Cả 8 bị can đều can tội: Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định tại khoản 2 điều 217a - BLHS; Phương thức, thủ đoạn: vận hành, kinh doanh phát triển đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip.

Để đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, triệt để, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị:

1/ Các cá nhân đã nhận tiền, tài sản đề vận hành, phát triển hệ thống đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip thì chủ động đến Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đầu thú, trình bày, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định.

2/ Các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho cá nhân/tổ chức để tham gia đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip thì đến trình báo tại cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ với Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội, địa chỉ: số 54 đường Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Liên hệ đồng chí Đặng Ngọc Tuấn, số điện thoại 0912.100.325.                            

Thư Kỳ

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Giữa cao điểm nắng nóng đầu hè, Đà Lạt (Lâm Đồng) với khí hậu mát mẻ tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày. Trước lượng du khách tăng cao, lực lượng Công an toàn tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, lưu lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng cao so với ngày thường. Trước tình hình đó, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Do thông thạo địa hình khu vực biên giới, các đối tượng đã nhận lời đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lấy tiền công. Để tránh sự theo dõi của lực lượng Biên phòng, các đối tượng đã sử dụng xe mô tô đi trong đêm tối và tắt đèn..., lợi dụng sơ hở đưa người vượt biên giới trái phép.

Công an tỉnh Quảng Trị quán triệt cán bộ, chiến sĩ “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, có hại cho dân thì hết sức tránh”… Những việc làm thiết thực, những nghĩa cử nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị đang thắp sáng ngọn lửa nghĩa tình vì nhân dân phục vụ.

Nhiều người nghe quảng cáo thực phẩm chức năng, chế phẩm “gia truyền” không rõ thành phần "nổ" trên mạng xã hội như thần dược đã mua về uống, bệnh không khỏi mà còn "tiền mất, tật mang". Bộ Y tế vừa đề xuất xử phạt các hành vi lợi dụng không gian mạng để truyền bá, quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh sai lệch, trái quy định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn kéo dài tại khu vực Trung Đông và tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Vườn thú Hà Nội - Công viên Thủ Lệ (Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội) nằm trên địa bàn phường Giảng Võ vẫn luôn là địa chỉ thu hút đông đảo du khách, nhiều gia đình và đặc biệt là các em nhỏ. Đối với trẻ em có chiều cao dưới 80cm được miễn phí vé vào tham quan.

Công cuộc xây dựng, làm sạch và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại TP Hồ Chí Minh năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần, mà là một bước ngoặt chiến lược trong quản lý nhà nước. Với phương châm “đúng - đủ - sạch - sống”, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đang khẳng định vai trò nòng cốt, là “bệ đỡ” vững chắc để hiện thực hóa một chính quyền số minh bạch, hiện đại.

Dù bị xuống cấp, bỏ không nhiều năm nhưng nhà thờ đổ ở xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình (xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ) nằm sát bờ biển vẫn toát lên vẻ đẹp hoang sơ, bởi lối kiến trúc độc đáo. Ngay trong sáng 30/4, hàng nghìn du khách đã kéo về check-in, hoà mình vào thiên nhiên biển cả…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文