Khởi tố, bắt tạm giam nhóm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

13:26 10/01/2024

Nhóm các đối tượng này ở Đồng Tháp đã liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Tân (SN 1989); Phạm Hoàng Phúc (SN 2000); Phạm Nhứt Lý (SN 1971); Chế Thanh Tú (SN 1988); La Trần Thế Ngọc (SN 1981); Nguyễn Thanh Khải (SN 1977, tất cả cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều tra hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Cơ quan An ninh điều tra cũng đã tiếp nhận đối tượng Thái Nhựt Phương (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Tháp) ra đầu thú cùng về hành vi trên. 

Thái Nhựt Phương cùng tang vật.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính. Các đối tượng tìm kiếm cá nhân (học sinh, sinh viên, công nhân,…) cần tiền tiêu xài để gợi ý, dụ dỗ, lôi kéo, cung cấp số thuê bao (sim rác), phí mở tài khoản và hướng dẫn mở tài khoản tại các ngân hàng.

Mỗi tài khoản đăng ký thành công được các đối tượng thu mua lại với giá từ 150.000 đồng đến 700.000 đồng. Những tài khoản này, các đối tượng bán qua trung gian cho người khác sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật khác.

Các tang vật được Cơ quan Công an thu giữ.

Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng nêu trên, thu giữ 157 điện thoại di động, 22 máy tính xách tay, 16 sổ sách ghi chép thông tin cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác liên quan đến vụ án.

Đoàn Diểu

Korea Times ngày 21/12 đưa tin, một quan chức phụ trách hồ sơ hạt nhân Cộng hoà Dân chủ Nhân Dân (CHDCND) Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bí mật tới Moscow, tiến hành hội đàm kín với đặc phái viên Nga về vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên và các quan chức liên quan. 

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 21/12, Trung tá Phan Minh Duy, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một người phụ nữ tại Thanh Hóa bị phát hiện giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm sau 5 năm che giấu hành vi phạm pháp. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lòng tham, sự bất chấp pháp luật và những thủ đoạn tinh vi của một bộ phận người dân nhằm chiếm đoạt những đồng tiền không chính đáng.

Báo chí Mỹ và châu Âu trong những năm gần đây đã tốn nhiều giấy mực để viết về ibogaine. Loại hợp chất alkaloid gây ảo giác này đang ngày càng được nhiều bệnh nhân sử dụng để cai nghiện ma túy và chữa bệnh chấn thương tâm lý. Tuy nhiên ibogaine vẫn đang bị pháp luật nhiều nước đặt ngoài danh mục thuốc được lưu hành.

Nếu 1 lần vô địch, người ta có thể nói HLV Kim Sang-sik may mắn. Nhưng khi đã 3 lần đăng quang chỉ trong 1 năm, năng lực cầm quân của chiến lược gia Hàn Quốc phải được công nhận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文