Khởi tố Chủ tịch Coco Lee Diamond vì bán vàng giả
Giữa thời điểm giá vàng tăng cao, Lê Thị Thái đã sử dụng thủ đoạn bán vàng giả thấp hơn giá thị trường để thu hút nhà đầu tư, qua đó chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thái (SN 1984, trú tại phường 10, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh); hiện ở tại 15-17 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lê Thị Thái là người đại diện pháp lý cho Công ty cổ phần trang sức Coco Lee Diamond Hà Nội.
Quá trình điều tra xác định Lê Thị Thái đã bán vàng giả (vàng thỏi) cho khách hàng để chiếm đoạt tiền và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn; sử dụng vàng giả (thỏi vàng giả và cây bonsai mạ vàng...) làm tài sản đối ứng nhằm tạo niềm tin với khách hàng.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị những cá nhân, tổ chức đã mua vàng (nghi vàng giả) hoặc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư sử dụng vàng thỏi hoặc cây bonsai mạ vàng làm tài sản đối ứng với Lê Thị Thái, đến Cơ quan điều tra để trình báo trước ngày 31/3/2025; gặp điều tra viên Nguyễn Văn Cường, ĐT: 069.219.4085.