Khởi tố giám đốc mua bán trái phép hóa đơn chứng từ
Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Hữu Phước (SN 1985, HKTT: Thôn Xuân Phong Nam, xã An Hoà, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện công ty Công ty TNHH Thương Mại sản xuất Sáu Hồng (Đoàn Hữu Phước là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc) đã thông qua đối tượng Đặng Ngọc Uyên Thường để mua tổng cộng 20 tờ hóa đơn GTGT khống của 2 công ty (công ty Đại Công Thành và công ty Trường Sơn) với tổng giá trị hàng hóa sau thuế là hơn 2 tỷ đồng.
Tại Cơ quan điều tra, Đoàn Hữu Phước thừa nhận từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2022, công ty Sáu Hồng mua nguyên vật liệu đầu vào trên thị trường nội địa Việt Nam nhưng không có hóa đơn nên đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn để hạch toán, kê khai đầu vào với số tiền trên hóa đơn gần 2,1 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Hiền (SN 1975, HKTT: xã Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng), Châu Nguyễn Quốc Trung (SN 1984, HKTT: phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Cường (SN 1984, HKTT: xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2, tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Công ty TNHH XD TM Hiền Ngọc Bích (Hiền là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc) trong quá trình thi công công trình xây dựng có thuê nhiều tổ đội, nhân công, mua vật tư trôi nổi trên thị trường để thi công công trình. Tiền thuê nhân công, mua vật tư đều được Hiền trả bằng tiền mặt nên không có hóa đơn GTGT để khai báo thuế. Thông qua các mối quan hệ xã hội, Hiền đã mua hóa đơn khống của công ty “ma” để khai báo thuế cho công ty Hiền Ngọc Bích gây thất thu cho ngân sách nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.
Mở rộng xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Cổ phần Bảo Ngân Kim (Trung là người đại diện pháp luật, Cường là kế toán) đã mua 39 tờ hóa đơn khống của công ty ma để khai báo thuế nhằm giảm tiền thuế phải đóng cho công ty Bảo Ngân Kim.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra các vụ án trên.