Khởi tố giám đốc vẽ dự án chiếm đoạt 130 tỷ đồng mang đi... trả nợ

16:07 10/11/2025

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam với Phan Văn Khiến (SN 1989, HKTT: Thôn Đồng, Chi Lăng, Bắc Ninh) – Giám đốc và Nguyễn Thị Phương (SN 1988, HKTT: Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh) - Kế toán, Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về đấu tranh với tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phát hiện Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (địa chỉ: số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) không có nghĩa vụ, quyền hạn liên quan đến Dự án Khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian năm 2022 nhưng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.

Xác định tính chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, thu thập chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng.

Tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam với Phan Văn Khiến, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, bước đầu, cơ quan Công an xác định: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm không phải chủ đầu tư Dự án Khu dân cư số 1, không được cơ quan Nhà nước giao nhiệm vụ gì liên quan đến việc thực hiện dự án trên. Tuy nhiên trong thời gian từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4/2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương đã đưa ra các thông tin về việc Công ty Hiền Khiêm đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, sau này sẽ xin chủ trương đấu giá để giao đất ở dịch vụ cho khách hàng tại dự án trên. Qua đó đã ký hợp đồng với 56 khách hàng góp vốn qua 67 hợp đồng, thu số tiền gần 130 tỷ đồng (cam kết trong vòng 36 tháng sẽ giao đất).

Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện dự án theo cam kết, chiếm đoạt số tiền đã thu, sử dụng vào mục đích khác (chủ yếu trả nợ cũ của công ty).

Đối tượng Phan Văn Khiến – Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm làm việc với cơ quan điều tra.
Nguyễn Thị Phương - Kế toán Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm làm việc với cơ quan điều tra.

Sau khi tống đạt các quyết định khởi tố, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành khám xét Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm thu giữ nhiều con dấu, dấu chức danh,... liên quan đến hoạt động của Công ty Hiền Khiêm và nhiều tài liệu liên quan.

Tại đây, công ty cũng đã đổi tên thành Công ty TNHH tập đoàn ANINVEST Việt Nam và treo thông báo chuyển địa điểm làm việc tại toà nhà thương mại dịch vụ khách sạn của Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Ninh Giang, địa chỉ: 36 đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục lừa đảo các nạn nhân khác.

Lực lượng chức năng đọc lệnh khám xét tại Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã làm rõ, hiện nay Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương có hành vi huy động tiền góp vốn của khách hàng để thực hiện các dự án khác, trong đó có dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung từ năm 2017 đến năm 2020 nhưng đến nay chưa được giao đất, chưa được trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.

Một số hình ảnh khám xét tại Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm cùng tang vật thu giữ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều dấu, giấy tờ, tài liệu, ô tô,… và đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu về các đối tượng khác có liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo và đề nghị các cá nhân, tổ chức nào có liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (nay là Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Aninvest Việt Nam) để thực hiện các dự án dưới dạng hợp đồng góp vốn như trên đến Cơ quan điều tra cung cấp thông tin để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ đồng chí Trung tá Đào Ngọc Oanh, Điều tra viên, số điện thoại: 0983 476 286.

Như Quỳnh

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文