Khởi tố một giám đốc về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”

Tháng 1/2023, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây gồm nhiều đối tượng trong và ngoài nước cấu kết với nhau, tổ chức cho khoảng 30 công dân trú tại địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành trên cả nước trốn đi Hàn Quốc lao động trái phép dưới hình thức xuất cảnh theo diện du lịch sang Trung Quốc rồi từ Trung Quốc vượt biên bằng đường biển sang Hàn Quốc. Trước tình hình đó, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh để phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an các đơn vị có liên quan tiến hành các biện pháp đấu tranh.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ và sự quyết tâm chính trị cao của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, sau thời gian điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng An ninh điều tra xác định có 6 đối tượng đã tổ chức cho 30 công dân ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hóa, Hưng Yên, Quảng Ninh, Quảng Bình, TP Hà Nội trốn đi Hàn Quốc lao động trái phép. Phòng An ninh điều tra đã tập trung nghiên cứu, đánh giá tài liệu, chứng cứ; cử nhiều tổ công tác đến nhiều địa bàn trên cả nước tiến hành các hoạt động điều tra, bắt giữ các đối tượng, triệu tập, làm việc với nhiều đối tượng có liên quan.

Được biết, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên khoảng cuối tháng 9/2023, Long (quốc tịch Trung Quốc, không rõ nhân thân, địa chỉ) sang Việt Nam, chủ động hẹn gặp và trao đổi, thống nhất với Đỗ Trọng Anh (SN 1987, ở phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) - là Giám đốc Công ty cổ phần thương mại du lịch quốc tế Hoàng Anh (địa chỉ ở số nhà 12, ngõ 421, đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, Quân Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về việc đi Hàn Quốc lao động bằng hình thức du lịch từ Việt Nam sang Trung Quốc rồi vượt biên trái phép bằng thuyền từ Trung Quốc sang Hàn Quốc với chi phí 13.000 USD; Đỗ Trọng Anh chịu trách nhiệm tìm nguồn lao động ở Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc; Long chịu trách nhiệm đón, đưa lao động vượt biên trái phép bằng thuyền từ Trung Quốc sang Hàn Quốc.

Đầu tháng 10/2023, sau khi thỏa thuận, thống nhất các nội dung trên với Long, Đỗ Trọng Anh đã thông qua hoạt động của công ty do Đỗ Trọng Anh làm giám đốc, các mối quan hệ xã hội, các ứng dụng mạng xã hội đã liên hệ, cấu kết với nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Vũ Thị Phương (SN 1991, trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Hoàng Thị Phương (SN 1982, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), Trần Thị Chiến (SN 1983, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc), Nguyễn Thị Hằng (SN 1983, trú tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương), Võ Công Sơn (SN 1975, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) để tìm các công dân có nhu cầu đi Hàn Quốc lao động với hồ sơ gồm: hộ chiếu, căn cước công dân, ảnh; chi phí khoảng từ 15.000 đến 20.000 USD/người, đặt cọc 20 triệu đồng; trước khi xuất cảnh sang Trung Quốc thì nộp 50 triệu đồng đến 450 triệu đồng.

Sau khi các công dân được cấp visa du lịch Trung Quốc, Đỗ Trọng Anh mua vé máy bay và yêu cầu họ có mặt tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trước 20h ngày 16/10/2023 để nộp đủ tiền và làm các thủ tục xuất cảnh.

Ngày 17/10/2023, theo lịch đã hẹn, Đỗ Trọng Anh cùng 30 công dân đến Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) làm thủ tục và cùng xuất cảnh sang Thượng Hải, Trung Quốc. Sau khi đến Thượng Hải, Đỗ Trọng Anh cùng các công dân di chuyển đến tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Sau khi bàn giao các công dân cho Long, Đỗ Trọng Anh trở về Việt Nam.

Ngày 23/10/2023, Long tổ chức cho 30 công dân đó vượt biển bằng thuyền từ Trung Quốc sang Hàn Quốc thì bị cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện và bắt giữ. Đến ngày 4/1/2024, các công dân nói trên bị Trung Quốc trục xuất về Việt Nam, nhập cảnh tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, Đỗ Trọng Anh, Vũ Thị Phương, Hoàng Thị Phương, Trần Thị Chiến, Nguyễn Thị Hằng, Võ Công Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và đồng bọn. Các đối tượng trên biết việc tổ chức cho các công dân từ Việt Nam đi sang Trung Quốc bằng visa du lịch, sau đó vượt biên trái phép sang Hàn Quốc bằng thuyền là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện vì vụ lợi và mục đích cho người khác trốn đi nước ngoài để lao động, cư trú trái phép.

Với những chứng cứ tài liệu thu thập được, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Trọng Anh về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Phương, Hoàng Thị Phương, Trần Thị Chiến; Nguyễn Thị Hằng và Võ Công Sơn. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên.

Đây là vụ án rất phức tạp, hành vi phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng; thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh nói trên chỉ trong một thời gian ngắn, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ, xử lý hành vi phạm tội của các đối tượng.

Hiện, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.