Khởi tố vụ án xảy ra tại một công ty vàng và các đơn vị liên quan

07:24 24/06/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập, tổ chức đấu tranh chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại một công ty vàng do L.X.T làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay xác định: 

(1) Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 03 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính. 

(2) Công ty vàng nói trên đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng. 

Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Đỗ Thị Thủy, Trần Công Quán, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Khắc Bồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/6/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; công ty vàng và các đơn vị liên quan.

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự, gồm: (1) Nguyễn Thị Hóa, (2) Nguyễn Thị Gái, (3) Nguyễn Thị Thiên, (4) Trương Thị Huyền, (5) Nguyễn Thị Thủy, (6) Đỗ Thị Thủy, (7) Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), (8) Nguyễn Văn Thương, (9) Nguyễn Hữu Phương, (10) Nguyễn Hữu Bình, (11) Lê Thế Hải, (12) Trần Anh Sơn, (13) Đặng Văn Định, (14) Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), (15) Trần Công Quán, (16) Lê Minh Tuân, (17) Đàm Anh Tuấn, (18) Nguyễn Khắc Bồng.

Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Lê Thế Hải, Đặng Văn Định, Nguyễn Văn Thương.

Ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 02 đối tượng: (1) L.X.T, (2) Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước. 

Các bị can (từ trái qua phải): Trần Anh Sơn, Nguyễn Thị Vân (cửa hàng vàng Kim Linh), Lê Minh Tuân, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Hữu Bình, Đàm Anh Tuấn.

PV

Sau khi Bộ Xây dựng chỉ đạo về việc lên phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 22/4 vừa qua Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất…

Ngay sau chiến thắng tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026, đội tuyển DanceSport Công an nhân dân (CAND) lập tức bước vào guồng thi đấu cường độ cao với chiến lược chia hai mũi tại Malaysia và Điện Biên, đồng loạt giành thành tích nổi bật ở cả đấu trường quốc tế và trong nước, cho thấy sự phát triển toàn diện và bền vững của lực lượng.

Người Palestine tại khu vực Deir al-Balah thuộc dải Gaza lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử địa phương sau hai thập kỷ gián đoạn, động thái được mô tả là bước tiến trong nỗ lực khôi phục đời sống chính trị và các thiết chế dân sự tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

Gần đây nhất, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh, SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. 

10/10 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Indonesia, đủ tiêu chuẩn triển khai tại các phái bộ trong thời gian tới, đạt tỉ lệ 100%. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của đoàn công tác, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đào tạo, huấn luyện trong nước.

Trong tiến trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ xem chuyển đổi số là những con số thống kê khô khan, mà xác định đây là hành trình thực thi quyền lợi cho người dân...

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.

Thời gian trở lại đây, nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép tại nhiều khe suối ở xã miền núi A Lưới 1, TP Huế lại tiếp diễn. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan Công an cùng các đơn vị chức năng liên tiếp triển khai lực lượng tổ chức truy quét "vàng tặc", phá dỡ các điểm khai thác khoáng sản trái pháp luật.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文