Kinh doanh đa cấp rồi chiếm đoạt tài sản, cựu Tổng giám đốc Công ty Cộng Đồng Việt lãnh án

16:55 20/01/2025

Ngày 20/1, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Hồng Chương (SN 1977, ngụ Long An) 14 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo Chương tiếp tục bồi thường cho bị hại 2 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và một số người khác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng đồng Việt).

Công ty chưa đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định và chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, nhưng để lôi kéo người tham gia đầu tư, ngày 1/4/2011, Thành đã ký hợp đồng thuê Công ty Cổ phần Tư vấn Khoa học Máy tính Liên Lục Địa để xây dựng website vicongdongviet.vn để quảng cáo, giới thiệu, bán hàng hóa và kinh doanh thương mại điện tử. Mục đích chính là kêu gọi khách hàng góp vốn, đầu tư tiền vào công ty để chiếm đoạt.

Bị cáo Đoàn Hồng Chương tại tòa.

Ngoài hình thức giới thiệu trên website, các thành viên HĐQT và nhân viên của của công ty thường xuyên tổ chức tư vấn để khách hàng đầu tư với hứa hẹn sẽ được hưởng lãi suất cao và được khuyến mại sử dụng các sản phẩm như Hồng Sâm, Linh Chi, Ngũ Bảo Linh Đơn, Tinh Dầu Thông Đỏ. Đồng thời, thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty ở các tỉnh thành để trực tiếp tư vấn, giao sản phẩm khuyến mại và nhận tiền đầu tư của khách hàng.

Cụ thể, hình thức thứ nhất là làm theo năng lực. Mỗi tháng khách hàng phải tham gia đầu tư một mã với số tiền 1,8 triệu đồng để trở thành đại lý VIP và được hưởng 1 trong 4 sản phẩm nêu trên.

Muốn nhận được tiền hoa hồng thì khách hàng phải giới thiệu được hai người cùng tham gia và chờ lên level (từ 1 đến 12). Mỗi lần lên level khách hàng được công ty chia lợi nhuận như sau: Level 1 được 2 triệu đồng, level 2 được 5 triệu đồng, khi đạt đến level 11 được 2 tỉ đồng, level 12 được 4 tỷ đồng.

Hình thức thứ hai là khách hàng đầu tư theo gói. Công ty Cộng Đồng Việt quy định mỗi mã hàng có trị giá 1,8 triệu đồng với các gói đầu tư, gồm: Gói 31 mã 55,8 triệu đồng, khách được hưởng 31 hộp sản phẩm, tối đa 6 tháng khách hàng sẽ thu về 125 triệu đồng. Gói 63 mã, số tiền đầu tư là 113,4 triệu đồng, khách được hưởng 63 hộp sản phẩm, tối đa 6 tháng khách hàng sẽ thu về 357 triệu đồng...

Ngoài ra, khi khách hàng giới thiệu những người trực tiếp dưới mình từ level 3-12 thì khách hàng được hưởng thêm hoa hồng lãnh đạo. Cụ thể, khách hàng đạt level 3 được 500.000 đồng, level 4 được 600.000 đồng, đến level 12 được 16 triệu đồng.

Để khuyến khích các khách hàng tích cực đầu tư và lôi kéo người khác vào đường dây đa cấp, công ty đưa ra mô hình thưởng cho khách hàng năng động các phần quà như điện thoại, xe máy, xe ôtô...

Để chiếm được lòng tin và lôi kéo thêm nhiều khách hàng, giai đoạn đầu công ty thực hiện trả lợi nhuận đầu tư cho khách hàng theo nội dung cam kết. Đến khi có nhiều khách hàng thì công ty chỉ trả cho khách hàng một phần tiền, số còn lại thì chiếm đoạt.

Cáo trạng xác định, Chương và đồng phạm đã lôi kéo được 2.929 người đồng ý tham gia chuyển tiền đầu tư, tương ứng với 186.288 mã hàng với số tiền 335,3 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Đoàn Hồng Chương thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố, không oan sai, đúng người đúng tội.

Năm 2012, Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương cùng đồng phạm. Sau đó, Thành và Chương đã bỏ trốn và bị truy nã.

Ngày 15/7/2016, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên các bị cáo H.M.T., H.Q. V. và T.V.H. (3 người này đã thụ án xong) phạm tội “Sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản” và buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho các bị hại.

Đến ngày 21/4/2023, Đoàn Hồng Chương bị bắt. Cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra đối với Chương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Riêng Nguyễn Minh Thành, sau này bắt được sẽ xử lý tiếp.

Bùi Thanh

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文