Làm giả CMND rồi mạo danh làm lại sim điện thoại để chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng

10:18 03/11/2022

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan tới hành vi chiếm đoạt sim điện thoại để trục lợi hơn 5,3 tỷ đồng. Thủ đoạn tinh vi này đã được Bộ Công an và Công an các địa phương cảnh báo thời gian qua...

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà N.H.T.T (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) tố cáo một đối tượng không rõ lai lịch làm giả CMND của bà. Sau đó, kẻ này giả danh bà T. đổi sim điện thoại mà bà đang sử dụng nhằm đăng ký nhận mã OTP khi thực hiện giao dịch Internet banking tại các ngân hàng.

Đối tượng sử dụng số điện thoại này đăng nhập 3 tài khoản ngân hàng có chi nhánh ở quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) và tỉnh Đồng Nai của bà T. rồi chiếm đoạt số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.

Theo đơn tố giác của bà T., ngày 1/12/2021, bà phát hiện điện thoại mất sóng, khi gọi lên tổng đài Viettel thì được nhân viên cho biết sim trong máy đã bị khóa do sim đã được cấp lại. Bà T. không phải là người yêu cầu cấp lại sim và lúc đó bà vẫn giữ CMND gốc. Bà T. hoảng hốt khi phát hiện hơn 5,3 tỷ đồng trong tài khoản của mình ở 3 ngân hàng biến mất, tiền được chuyển vào các tài khoản không rõ nguồn gốc dưới hình thức chuyển khoản trực tuyến.

Thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt SIM rút tiền trong tài khoản ngân hàng đã được Bộ Công an và Công an các địa phương cảnh báo thời gian qua. (hình minh họa)

Ngay sau đó, bà T. đến Viettel yêu cầu trích xuất camera ngày cấp lại sim, yêu cầu gặp nhân viên cấp sim nhưng không được giải quyết vì lý do bảo mật. Phía Viettel còn cho hay camera “không lưu ngày bà T. đi đổi sim”.

Sau đó, bà T. gửi đơn trình báo lên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh. Trong đơn tố giác, bà T. đặt vấn đề không hiểu lý do tại sao nhà mạng lại cấp sim mới cho người khác mà không nhận dạng có đúng người hay không.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, truy tìm các nghi phạm trong vụ việc.

Qua các thông tin bước đầu của vụ việc có thể thấy thủ đoạn tinh vi này đã được Bộ Công an và Công an các địa phương cảnh báo thời gian qua. Đây là một trong những chiêu thức lừa đảo mới xuất hiện gần đây của tội phạm công nghệ, chiếm đoạt quyền kiểm soát sim của chủ thuê bao di động (bằng cách sử dụng CMND của người khác có khuôn mặt gần giống với mình, làm giả CMND dán ảnh mình nhưng tên của người khác…) để lấy mã OTP từ ngân hàng, sau đó thực hiện hành vi chuyển, rút tiền hoặc vay tiền online.

Cơ quan Công an đã đề nghị các ngân hàng, nhà mạng cần tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về phương thức thủ hoạt động phạm tội này để người dân cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, không cho thuê, mở thuê hoặc sử dụng thông tin giả mở tài khoản rồi đi rút tiền, tiếp tay cho các đối tượng phạm tội.

Các ngân hàng, nhà mạng phải nâng cao, tăng cường công tác bảo mật thông tin khách hàng, có các giải pháp kiểm soát chặt chẽ việc mở, đăng ký dịch vụ tài khoản ngân hàng, việc đăng ký, kích hoạt sử dụng thuê bao điện thoại. Chú trọng công tác tập huấn cho cán bộ, nhân viên về kỹ năng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực có liên quan…

Hoàng Anh

Là người nước ngoài duy nhất đoạt giải trong cuộc thi "Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động, Lanny Phetnion đã gắn bó với tiếng Việt hơn 10 năm. Hành trình đến với ngôn ngữ này bắt đầu khi Lanny Phetnion nhận được học bổng theo học Khoa Tiếng Việt, Đại học Quốc gia Lào. Cũng từ đây, tiếng Việt đã trở thành bệ đỡ giúp cô gái miền Bắc Lào gặt hái không ít thành công. 

Quen đối tượng có thể làm giả giấy tờ trong ngành Công an, Quân đội, Đàm Đình Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu. Sau khi có khách đặt hàng, Phú sẽ yêu cầu cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ rồi liên hệ nhân viên ngân hàng làm thủ tục vay tiền, mục đích chiếm đoạt tiền vay.

Luật Công chứng (sửa đổi) quy định công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cho đến khi nước này ngăn chặn "lượng lớn ma túy, nhất là fentanyl, đang được chuyển vào Mỹ".

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương và 16 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Từ kết quả điều tra những dấu hiệu bất thường tại một số gói thầu thi công xây dựng công trình trên địa bàn TP Nha Trang do Ban Quản lý Dịch vụ Công ích TP Nha Trang làm chủ đầu tư, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam hai cán bộ nhà nước và hai giám đốc doanh nghiệp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文