Làm giả CMND rồi mạo danh làm lại sim điện thoại để chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng

10:18 03/11/2022

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan tới hành vi chiếm đoạt sim điện thoại để trục lợi hơn 5,3 tỷ đồng. Thủ đoạn tinh vi này đã được Bộ Công an và Công an các địa phương cảnh báo thời gian qua...

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà N.H.T.T (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) tố cáo một đối tượng không rõ lai lịch làm giả CMND của bà. Sau đó, kẻ này giả danh bà T. đổi sim điện thoại mà bà đang sử dụng nhằm đăng ký nhận mã OTP khi thực hiện giao dịch Internet banking tại các ngân hàng.

Đối tượng sử dụng số điện thoại này đăng nhập 3 tài khoản ngân hàng có chi nhánh ở quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) và tỉnh Đồng Nai của bà T. rồi chiếm đoạt số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.

Theo đơn tố giác của bà T., ngày 1/12/2021, bà phát hiện điện thoại mất sóng, khi gọi lên tổng đài Viettel thì được nhân viên cho biết sim trong máy đã bị khóa do sim đã được cấp lại. Bà T. không phải là người yêu cầu cấp lại sim và lúc đó bà vẫn giữ CMND gốc. Bà T. hoảng hốt khi phát hiện hơn 5,3 tỷ đồng trong tài khoản của mình ở 3 ngân hàng biến mất, tiền được chuyển vào các tài khoản không rõ nguồn gốc dưới hình thức chuyển khoản trực tuyến.

Thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt SIM rút tiền trong tài khoản ngân hàng đã được Bộ Công an và Công an các địa phương cảnh báo thời gian qua. (hình minh họa)

Ngay sau đó, bà T. đến Viettel yêu cầu trích xuất camera ngày cấp lại sim, yêu cầu gặp nhân viên cấp sim nhưng không được giải quyết vì lý do bảo mật. Phía Viettel còn cho hay camera “không lưu ngày bà T. đi đổi sim”.

Sau đó, bà T. gửi đơn trình báo lên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh. Trong đơn tố giác, bà T. đặt vấn đề không hiểu lý do tại sao nhà mạng lại cấp sim mới cho người khác mà không nhận dạng có đúng người hay không.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, truy tìm các nghi phạm trong vụ việc.

Qua các thông tin bước đầu của vụ việc có thể thấy thủ đoạn tinh vi này đã được Bộ Công an và Công an các địa phương cảnh báo thời gian qua. Đây là một trong những chiêu thức lừa đảo mới xuất hiện gần đây của tội phạm công nghệ, chiếm đoạt quyền kiểm soát sim của chủ thuê bao di động (bằng cách sử dụng CMND của người khác có khuôn mặt gần giống với mình, làm giả CMND dán ảnh mình nhưng tên của người khác…) để lấy mã OTP từ ngân hàng, sau đó thực hiện hành vi chuyển, rút tiền hoặc vay tiền online.

Cơ quan Công an đã đề nghị các ngân hàng, nhà mạng cần tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về phương thức thủ hoạt động phạm tội này để người dân cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, không cho thuê, mở thuê hoặc sử dụng thông tin giả mở tài khoản rồi đi rút tiền, tiếp tay cho các đối tượng phạm tội.

Các ngân hàng, nhà mạng phải nâng cao, tăng cường công tác bảo mật thông tin khách hàng, có các giải pháp kiểm soát chặt chẽ việc mở, đăng ký dịch vụ tài khoản ngân hàng, việc đăng ký, kích hoạt sử dụng thuê bao điện thoại. Chú trọng công tác tập huấn cho cán bộ, nhân viên về kỹ năng phòng chống tội phạm trong lĩnh vực có liên quan…

Hoàng Anh

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文