Làm giả con dấu, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty ICC lĩnh 3 năm tù

18:29 30/09/2023

Sau bốn ngày xét xử sơ thẩm vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, chiều muộn 30/9, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa. Hội đồng xét xử  tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Khoa, SN 1973, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư dự án Quốc tế ICC (viết tắt là Công ty ICC) 3 năm tù.

Cùng tội danh trên, bị cáo Vũ Xuân Lai (SN 1975, trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cựu Trưởng ban Quản lý dự án) 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty ICC là chủ đầu tư Dự án siêu thị - văn phòng giao dịch thương mại và nhà ở tại 317 Trường Chinh (Hà Nội). Tháng 7/2015, Công ty ICC với Công ty Tân Hồng Hà, do bị cáo Nguyễn Minh Khoa làm đại diện theo pháp luật ký hợp đồng hợp tác đầu tư để cùng thực hiện dự án.

Tuy nhiên, Công ty ICC không có khả năng chia tách dự án làm pháp nhân mới để Công ty Tân Hồng Hà tham gia nên hai bên dự định lập hồ sơ xin đồng chủ đầu tư. Để thuận lợi cho việc điều hành, một cổ đông của ICC đã “chuyển nhượng hình thức” 30.051 cổ phần tại Công ty ICC cho bị cáo Khoa để người này đủ điều kiện làm Chủ tịch HĐQT Công ty ICC.

Bị cáo Khoa và bị cáo Lai tại phiên tòa.

Bị cáo Khoa dù làm Chủ tịch HĐQT nhưng chỉ có nhiệm vụ thực hiện dự án 317 Trường Chinh, không được tham gia vào các dự án khác của Công ty ICC. Con dấu của ICC được quản lý tại bộ phận văn phòng. Các văn bản do bị cáo Khoa ký phải được kiểm duyệt chặt chẽ qua thành viên HĐQT và là cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Do Công ty Tân Hồng Hà không có vốn thực hiện dự án nên bị cáo Khoa đề nghị Công ty ICC vay vốn ngân hàng, thế chấp dự án và chuyển tiền cho phía Tân Hồng Hà thi công xây dựng dự án.

Sau đó, Công ty ICC đã ký hợp đồng vay vốn Ngân hàng Quốc dân (NCB) và được giải ngân 87 tỷ đồng. Đến ngày 20/6/2016, giữa Công ty ICC và Công ty Tân Hồng Hà ký phụ lục hợp đồng, thay đổi một số nội dung của hợp đồng tổng thầu.

Tiếp đó, tháng 10/2016, hai bên ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, Công ty ICC bán các căn hộ từ tầng 6 đến tầng 24 cho Công ty Tân Hồng Hà, tổng giá trị là 250 tỷ đồng.

Ngoài ra, hai bên ký hợp đồng mua bán diện tích sàn văn phòng - trung tâm thương mại từ tầng 1 đến tầng 5, tổng giá trị 31 tỷ đồng. Quá trình thực hiện dự án 317 Trường Chinh, bị cáo Khoa ký quyết định thành lập Ban Quản lý dự án và bị cáo Vũ Xuân Lai được bổ nhiệm làm Trưởng ban.

Năm 2017, do Công ty Tân Hồng Hà chậm thanh toán tiền theo các hợp đồng đã ký, cũng như chậm thanh toán tiền vay vốn ngân hàng nên Công ty ICC yêu cầu Công ty Tân Hồng Hà tạm ngừng thực hiện các hợp đồng liên quan dự án. Giữa hai công ty phát sinh mâu thuẫn nên nảy sinh khó khăn trong việc đóng dấu vào các văn bản do bị cáo Khoa ký.

Bị cáo Vũ Xuân Lai vì thế có văn bản đề nghị làm thêm con dấu của Công ty ICC khi không báo cáo HĐQT, nhưng vẫn được bị cáo Khoa đồng ý. Sau khi nhận được con dấu giả, bị cáo Lai đã sử dụng đóng vào các văn bản liên quan đến dự án 317 Trường Chinh, trong đó có hàng loạt văn bản gửi cơ quan quản lý Nhà nước.

Nguyễn Hưng

Tối 9/12, tại sân vận động Quốc gia Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), lễ khai mạc SEA Games 33 đã diễn ra hoành tráng, đánh dấu sự khởi đầu cho ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia giúp sức, cổ súy, che giấu bị can Lê Trung Khoa thực hiện hành vi phạm tội, lẩn trốn; mọi hành vi giúp sức, cổ súy, che giấu bị can Lê Trung Khoa, căn cứ tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia giúp sức, cổ súy, che giấu bị can Nguyễn Văn Đài thực hiện hành vi phạm tội, lẩn trốn; mọi hành vi giúp sức, cổ súy, che giấu bị can Nguyễn Văn Đài, căn cứ tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, ngày 9/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú tại xã Ô Diên, TP Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Chiều 9/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội “Trốn thuế”. Đây là kết quả bước đầu của chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh.

Ngày 9/12, Viện KSND tối cao đã ban hành Cáo trạng số 02/CT-VKSTC-V1 truy tố bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 9/12, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân, trong đó tập trung phát hiện, xử lý tình trạng học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm giao thông.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文