Làm giả hồ sơ vay vốn rồi "lại quả" Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng 2 tỷ đồng

11:30 03/10/2024

Nhóm đối tượng vay vốn đã liên kết với nguyên Phó Giám đốc một Ngân hàng TMCP, chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, kiêm Trưởng phòng giao dịch Nguyễn Huệ để được hướng dẫn, hợp thức hóa hồ sơ rồi chi lại phần trăm gần 2 tỷ đồng.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phùng Minh Phúc (SN 1985), Phùng Minh Hải (SN 1977), Nguyễn Bảo Quốc (SN 1983, cùng ngụ thành phố Vĩnh Long) và Bùi Văn Tấn Em (SN 1983, ngụ huyện Tam Bình) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ.

Các bị can từ trái sang phải, gồm: Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em.

Cùng về hành vi nói trên, hồi tháng 6/2024, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh (SN 1983, nguyên Phó Giám đốc, chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, kiêm Trưởng phòng giao dịch Nguyễn Huệ). Cơ quan điều tra đang làm rõ thêm các hành vi làm giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; nhận hối lộ và tham ô tài sản.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra có căn cứ xác định từ tháng 5/2021 đến ngày 23/8/2022, Phòng Giao dịch Nguyễn Huệ đã cho vay tổng số 81 hồ sơ, riêng cho nhóm của Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em vay 67 hồ sơ.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của bị can Phùng Minh Phúc.

Các đối tượng nói trên đã liên kết với Minh để được hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ vay cũng như chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ.

Sau khi giải ngân, các đối tượng nộp lại phần trăm giá trị hợp đồng cho Minh. Tổng số tiền mà Minh nhận được từ 4 đối tượng trên là gần 2 tỷ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Minh.
Văn Vĩnh - Hoàng Thân

Rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 – Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời phá cửa, đưa 11 người ra khỏi một ngôi nhà đang cháy, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Tiếp đà tăng mạnh mẽ từ năm 2025, trên thị trường thế giới, tuần đầu tiên của kim loại quý đã khép lại với mức tăng gần 200 USD/ounce. Giá vàng trong nước cũng tái lập đỉnh.

Khi vướng vào một loạt lùm xùm về chuyện vô kỷ luật đầu năm 2024, Đình Bắc đã khóc. Anh buồn không phải vì bản thân chịu những đắng cay ở tuổi 20, khi sự nghiệp bóng đá mới chỉ ở độ chớm nở. Cầu thủ người Nghệ An thương bố mẹ, khi đấng sinh thành phải nghe những lời đàm tiếu.

Ngày 11/1, thông tin từ Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đang truy tìm phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Sáng 11/1 thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, tổ tàu SE4 thuộc Đoàn Tiếp viên đường sắt Sài Gòn vừa kịp thời hỗ trợ một nữ hành khách sinh con an toàn ngay trên tàu Thống Nhất khi đang lưu thông qua đoạn Vinh - Thanh Hóa.

Sáng 11/1, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ) đã phối hợp dập tắt vụ cháy lớn dãy nhà dân cạnh chợ trên đường Nguyễn Duy Trinh, đe dọa hoạt động kinh doanh của các hộ kế bên.

Giữa trưa, theo làn gió, ống khói từ xưởng sấy cà phê của cơ sở kinh doanh do gia đình bà Mai Thị Hương, thôn Quang Trung 1, xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng) làm chủ phả thẳng vào nhà ông Nguyễn Chí Hiếu. Không khí càng trở nên ngột ngạt hơn khi mùi cà phê sấy tỏa ra, xộc thẳng vào mũi từng người.

Theo Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang, do giá vật liệu san lấp tăng cao, lợi nhuận từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép thu lại rất cao nên các đối tượng triệt để tận dụng thời cơ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính.

Ngày 6/1 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khánh thành, bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” cho hộ bà Đinh Thị Vôn, trú tại thôn Huy Măng, xã Sơn Tây. Công trình được hoàn thành là công sức của tập thể CBCS Công an tỉnh, Công an xã Sơn Tây, Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Nam Trung Bộ - Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an), cùng sự hỗ trợ tích cực của các lực lượng trong hệ thống chính trị địa phương. Trong thành tích chung trên, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an cơ sở, trong đó có người đứng đầu Công an xã Sơn Tây - Thượng tá Đinh Quang Tiến.

Sau ngừng bắn, cuộc chiến ở Gaza chuyển sang một mặt trận khác: mặt trận thiết kế quyền lực. “Hội đồng Hòa bình” mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy sẽ trả lời câu hỏi then chốt: Gaza sẽ được điều hành bởi một cơ chế có trách nhiệm rõ ràng, hay bị mắc kẹt trong thêm một tầng trung gian.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文