Làm giả hồ sơ vay vốn rồi "lại quả" Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng 2 tỷ đồng

11:30 03/10/2024

Nhóm đối tượng vay vốn đã liên kết với nguyên Phó Giám đốc một Ngân hàng TMCP, chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, kiêm Trưởng phòng giao dịch Nguyễn Huệ để được hướng dẫn, hợp thức hóa hồ sơ rồi chi lại phần trăm gần 2 tỷ đồng.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phùng Minh Phúc (SN 1985), Phùng Minh Hải (SN 1977), Nguyễn Bảo Quốc (SN 1983, cùng ngụ thành phố Vĩnh Long) và Bùi Văn Tấn Em (SN 1983, ngụ huyện Tam Bình) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ.

Các bị can từ trái sang phải, gồm: Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em.

Cùng về hành vi nói trên, hồi tháng 6/2024, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh (SN 1983, nguyên Phó Giám đốc, chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, kiêm Trưởng phòng giao dịch Nguyễn Huệ). Cơ quan điều tra đang làm rõ thêm các hành vi làm giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; nhận hối lộ và tham ô tài sản.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra có căn cứ xác định từ tháng 5/2021 đến ngày 23/8/2022, Phòng Giao dịch Nguyễn Huệ đã cho vay tổng số 81 hồ sơ, riêng cho nhóm của Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em vay 67 hồ sơ.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của bị can Phùng Minh Phúc.

Các đối tượng nói trên đã liên kết với Minh để được hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ vay cũng như chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ.

Sau khi giải ngân, các đối tượng nộp lại phần trăm giá trị hợp đồng cho Minh. Tổng số tiền mà Minh nhận được từ 4 đối tượng trên là gần 2 tỷ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Minh.
Văn Vĩnh - Hoàng Thân

* Báo CAND đoạt 2 giải A, 2 giải B Giải Búa Liềm Vàng trong CAND

Chiều 25/12, tại Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025 trong Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an đã trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng) trong CAND và Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong CAND năm 2024.

Ngày 25/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2). Sang ngày xét xử thứ hai, Hội đồng xét xử dành thời gian cho các bị cáo và luật sư bào chữa cho các bị cáo tranh luận với đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Sáng mai (26/12), TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) về việc xin giảm nhẹ hình phạt tù và xin giảm trách nhiệm bồi thường dân sự trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文