Làm giả hồ sơ vay vốn rồi "lại quả" Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng 2 tỷ đồng

11:30 03/10/2024

Nhóm đối tượng vay vốn đã liên kết với nguyên Phó Giám đốc một Ngân hàng TMCP, chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, kiêm Trưởng phòng giao dịch Nguyễn Huệ để được hướng dẫn, hợp thức hóa hồ sơ rồi chi lại phần trăm gần 2 tỷ đồng.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phùng Minh Phúc (SN 1985), Phùng Minh Hải (SN 1977), Nguyễn Bảo Quốc (SN 1983, cùng ngụ thành phố Vĩnh Long) và Bùi Văn Tấn Em (SN 1983, ngụ huyện Tam Bình) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ.

Các bị can từ trái sang phải, gồm: Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em.

Cùng về hành vi nói trên, hồi tháng 6/2024, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh (SN 1983, nguyên Phó Giám đốc, chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, kiêm Trưởng phòng giao dịch Nguyễn Huệ). Cơ quan điều tra đang làm rõ thêm các hành vi làm giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; nhận hối lộ và tham ô tài sản.

Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra có căn cứ xác định từ tháng 5/2021 đến ngày 23/8/2022, Phòng Giao dịch Nguyễn Huệ đã cho vay tổng số 81 hồ sơ, riêng cho nhóm của Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em vay 67 hồ sơ.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của bị can Phùng Minh Phúc.

Các đối tượng nói trên đã liên kết với Minh để được hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ vay cũng như chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ.

Sau khi giải ngân, các đối tượng nộp lại phần trăm giá trị hợp đồng cho Minh. Tổng số tiền mà Minh nhận được từ 4 đối tượng trên là gần 2 tỷ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Minh.
Văn Vĩnh - Hoàng Thân

Quý mua tài khoản trên Website có tên miền “Autobill.ce” (là một dạng của phần mềm dùng để chỉnh sửa các giấy tờ online) với giá 4 triệu đồng. Mục đích của Quý là dùng để chỉnh sửa lại các thông tin trên các giấy chuyển tiền tạo thành các giấy đã “giải ngân tiền” giả để gửi cho khách hàng nhằm tạo lòng tin.

Ngày 3/10, thông tin từ Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đã làm rõ việc 2 thiếu nữ B.T.M.D. (SN 2006) và B.T.M.T. (SN 2008, cùng là chị em ruột, ngụ xã Hòa Hưng) bị cô ruột “xởn tóc”, đồng thời xem xét toàn bộ diễn biến vụ việc, hành vi của từng người để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Mặc dù vụ kiện dân sự đã được tòa án các cấp xét xử theo quy định pháp luật, nhưng người bị bác yêu cầu khởi kiện vẫn gửi hàng loạt đơn tố cáo, kiến nghị có nhiều nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ lãnh đạo, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, nên kết cục đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Sử, SN 1985, ở phường Phong Khê, TP Bắc Ninh và Trần Văn Chính, SN 1992, ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là Phó Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Nam Thái Nguyễn chi nhánh Bắc Ninh có địa chỉ tại CCN Phong Khê 2, phường Phong Khê về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Việt Tân đã chỉ đạo thành lập một số tổ chức ngoại vi, trá hình hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực, địa bàn. Các tổ chức này triệt để lợi dụng danh nghĩa các câu lạc bộ xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo; sử dụng chiêu bài đấu tranh cho "dân chủ", "nhân quyền", "yêu nước", "bảo vệ Tổ quốc"…, để kích động tụ tập, biểu tình, gây mất ANTT. Điển hình trong số đó là tổ chức ngoại vi Vietnamrise (Rise) và Voice.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện nam thanh niên đi xe máy chở theo thùng bia có dấu hiệu nghi vấn nên chặn dừng kiểm tra, phát hiện bên trong có 1,3 kg ma túy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文