Làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi để lừa đảo chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng

18:39 03/12/2024

Chiều 3/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện KSND đề nghị truy tố bị can Đỗ Kim Mai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Đỗ Kim Mai (SN 1987; thường trú phường Bình Thọ, TP Thủ Đức) đã bị bà B.T.T (SN 1990, ngụ quận 12) gửi đơn tố cáo đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, bà T. tố cáo Mai đã chiếm đoạt của bà hơn 39 tỷ đồng thông qua việc đưa ra thông tin về việc chứng minh tài chính cho dự án của công ty để vay tiền, sau đó làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi rồi chiếm đoạt tài sản.

Bị can Đỗ Kim Mai lừa đảo chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố điều tra, xác minh nội dung tố cáo. Kết quả điều tra xác định, năm 2020 do việc làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người nên Mai nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà T.

Mai đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm công việc chứng minh tài chính cho dự án gạch không nung của một công ty, dù tại thời điểm này, công ty trên không thực tế hoạt động.

Tin tưởng thông tin do Mai đưa ra, bà T. đã chuyển khoản cho Mai số tiền hơn 31,1 tỷ đồng. Do không có tiền để trả nợ và tiếp tục muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà T., Mai đã làm giả các hình ảnh xác nhận chuyển tiền cho bà T., chỉnh sửa thông tin số dư tài khoản của Mai và các ủy nhiệm chi để bà T. tin tưởng, tiếp tục chuyển cho Mai thêm hơn 8,2 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Mai sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Phú Lữ

Sáng nay 4/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Phú Yên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) năm 2024. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ Công an.

Nguồn tin của PV Báo CAND cho biết, chiều nay (4/12), Giám đốc Xí nghiệp taxi Đà Nẵng (Công ty CP Thuận Phước Phát) đã ký Quyết định số 163/2024-QĐ-XNTXĐN áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với ông Đoàn Đại Chinh (trú tại Đà Nẵng), mã số nhân viên 154, điều khiển taxi BKS 43A-48440 do đã vi phạm nội quy công ty, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, tâm lý khách hàng.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về Dự thảo quyết định việc sử dụng xe môtô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn. Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho hay, quy định sẽ chỉ ban hành khi người dân đồng thuận.

Công trình cải tạo lát nền vỉa hè và vườn hoa tại địa bàn phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) thi công một cách chậm chạp suốt gần 3 tháng không hoàn thành khiến cho người dân sống xung quanh khu vực cũng không khỏi ngán ngẩm bởi sự bất tiện.

Nếu như những lần Festival hoa trước, lợi dụng nhu cầu du khách tới TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tham quan tăng đột biến, các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, đi lại, các điểm du lịch nhỏ thường tăng giá mạnh thì năm nay lại trái ngược hẳn.

Tối 3/12, tại Nhà hát Lớn đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X. Tác phẩm Tủ sách tiếng Việt (dành cho người Việt Nam ở nước ngoài) của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và đào tạo đã đạt Giải Nhì – Hạng mục Sáng kiến sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Chiều 4/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ việc và đối tượng Đặng Thanh Tùng (SN 1982), trú tại tổ 5, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình thụ lý theo thẩm quyền.

Sáng 26/11/2024, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, trong phiên thảo luận về các báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024, khi có đại biểu Quốc hội nêu vấn đề xử lý những đối tượng đang lẩn trốn ra nước ngoài, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết:  

Sáng 4/12, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội TTGT quận Cầu Giấy; Đội CSGT-TT Công an quận Cầu Giấy cùng Công an phường Trung Hòa triển khai lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao thông Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh, trong đó tập trung công tác chỉ huy, điều tiết phân luồng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文