Làm kế toán ở nước ngoài kiêm mua bán tài khoản ngân hàng tại Việt Nam

17:09 16/08/2023

Vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền từ Singapore về Việt Nam đầu tư mua đất đai nên Nhật cùng em họ của mình ở Việt Nam đã thu thập, mua bán 177 thông tin tài khoản ngân hàng (TKNH) của những người sinh sống tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế…

Ngày 16/8, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” đối với Nguyễn Xuân Minh Tuấn (SN 1997, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế), Nguyễn Thị Minh Nhật (SN 1990, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng 2 đồng phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, tháng 7/2021, Nguyễn Thị Minh Nhật (đang tạm trú và sinh sống tại Singapore) được hợp đồng làm kế toán cho Công ty Game Way Pacific ở Singapore với lương mỗi tháng 2.000 đô la Singapore (SGD). Ngoài ra, công ty này còn yêu cầu Nhật liên hệ, tìm mở các TKNH ở Việt Nam để công ty mua thông tin TKNH đó bán lại cho một công ty khác tại Philippines.

Mỗi TKNH sẽ được công ty đóng tại Philippines sử dụng từ 3-5 tháng, mỗi tháng sẽ trả cho công ty nơi Nhật làm việc là 5 triệu đồng/TKNH. Nếu nhận làm công việc này Nhật sẽ được trả mỗi tháng 500 SGD (tương đương 8,5 triệu đồng).

Nguyễn Xuân Minh Tuấn thời điểm bị Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can.

Vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền về Việt Nam đầu tư mua đất nên Nhật đồng ý. Thông qua mạng xã hội, Nhật liên lạc với Nguyễn Xuân Minh Tuấn - em họ của Nhật đang ở Huế và hướng dẫn Tuấn cách thực hiện mở và mua bán TKNH theo yêu cầu phía công ty Philippines; phía công ty cũng thông qua Nhật trả lương cho Tuấn 600 SGD/tháng (tương đương 10 triệu đồng) và tiền thuê TKNH 2 triệu đồng/tháng, mỗi tài khoản được thanh toán từ 3-5 tháng.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022, thông qua yêu cầu và hướng dẫn của Nhật; Tuấn đã thu thập, mua bán trái phép  177 thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người ở tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Kết quả, Tuấn thu lợi bất chính số tiền 1,2 tỷ đồng, Nhật thu lợi bất chính số tiền hơn 123 triệu đồng.

Đồng phạm giúp sức cho Tuấn trong vụ án gồm có Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (SN 1992, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), tham gia thu thập, mua bán trái phép 55 thông tin tài khoản; Nguyễn Xuân Minh Vũ (SN 2001, trú phường Phú Thượng, TP Huế), tham gia thu thập, mua bán trái phép 40 thông tin tài khoản ngân hàng.

Qua xem xét tính chất vụ án, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên phạt Nguyễn Xuân Minh Tuấn 1 năm tù, Nguyễn Thị Minh Nhật 5 tháng tù, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; đối với Nguyễn Xuân Minh Vũ 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Hải Lan

Ngày 6/12, UBND tỉnh An Giang cho biết, sau 5 ngày đêm thi công, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty Điện lực An Giang đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc; khôi phục cấp điện hoàn toàn cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc; hoàn thành trước 5 ngày so với kế hoạch. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/ 2025 tăng 0,45% so với tháng trước chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và giá nhiên liệu tăng.

Những ngày qua, mưa lũ diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân tại nhiều địa phương ven biển thuộc tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng, do Đại tá Nay Gia Phú – Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, đã triển khai lực lượng cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị cô lập và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/12 đã đề nghị đảm bảo nguồn cung nhiên liệu “không bị gián đoạn” cho Ấn Độ, trong bối cảnh ông và Thủ tướng Narendra Modi thống nhất mở rộng quan hệ thương mại và quốc phòng giữa hai quốc gia. Động thái này nhận được phản ứng thận trọng từ New Delhi, trong khi Ấn Độ tiếp tục cân bằng giữa hợp tác truyền thống với Nga và áp lực gia tăng từ Mỹ.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi ở SEA Games 33 sau chiến thắng trước U22 Lào. Phía trước thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là thử thách trước U22 Malaysia.

Nhiều năm qua, bãi rác Núi Voi tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân. Điều khiến dư luận bức xúc hơn là ngay bên cạnh bãi rác này, một dự án nhà máy xử lý rác thải được đầu tư gần 20 năm trước vẫn đang trong tình trạng thi công dở dang, chưa thể đưa vào vận hành.

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Khánh (SN 2006, ngụ xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ) về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù - có hiệu lực từ 10/10/2023 đã trở thành điểm tựa mới, mở ra một cánh cửa khác: Cánh cửa của niềm tin và cơ hội.

Không khí lạnh duy trì khiến miền Bắc tiếp tục rét, nhiều nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm; vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, mưa rào rải rác, một số nơi mưa to kèm dông.

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文