Làm kế toán ở nước ngoài kiêm mua bán tài khoản ngân hàng tại Việt Nam

17:09 16/08/2023

Vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền từ Singapore về Việt Nam đầu tư mua đất đai nên Nhật cùng em họ của mình ở Việt Nam đã thu thập, mua bán 177 thông tin tài khoản ngân hàng (TKNH) của những người sinh sống tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế…

Ngày 16/8, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” đối với Nguyễn Xuân Minh Tuấn (SN 1997, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế), Nguyễn Thị Minh Nhật (SN 1990, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng 2 đồng phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, tháng 7/2021, Nguyễn Thị Minh Nhật (đang tạm trú và sinh sống tại Singapore) được hợp đồng làm kế toán cho Công ty Game Way Pacific ở Singapore với lương mỗi tháng 2.000 đô la Singapore (SGD). Ngoài ra, công ty này còn yêu cầu Nhật liên hệ, tìm mở các TKNH ở Việt Nam để công ty mua thông tin TKNH đó bán lại cho một công ty khác tại Philippines.

Mỗi TKNH sẽ được công ty đóng tại Philippines sử dụng từ 3-5 tháng, mỗi tháng sẽ trả cho công ty nơi Nhật làm việc là 5 triệu đồng/TKNH. Nếu nhận làm công việc này Nhật sẽ được trả mỗi tháng 500 SGD (tương đương 8,5 triệu đồng).

Nguyễn Xuân Minh Tuấn thời điểm bị Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can.

Vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền về Việt Nam đầu tư mua đất nên Nhật đồng ý. Thông qua mạng xã hội, Nhật liên lạc với Nguyễn Xuân Minh Tuấn - em họ của Nhật đang ở Huế và hướng dẫn Tuấn cách thực hiện mở và mua bán TKNH theo yêu cầu phía công ty Philippines; phía công ty cũng thông qua Nhật trả lương cho Tuấn 600 SGD/tháng (tương đương 10 triệu đồng) và tiền thuê TKNH 2 triệu đồng/tháng, mỗi tài khoản được thanh toán từ 3-5 tháng.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022, thông qua yêu cầu và hướng dẫn của Nhật; Tuấn đã thu thập, mua bán trái phép  177 thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người ở tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Kết quả, Tuấn thu lợi bất chính số tiền 1,2 tỷ đồng, Nhật thu lợi bất chính số tiền hơn 123 triệu đồng.

Đồng phạm giúp sức cho Tuấn trong vụ án gồm có Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (SN 1992, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), tham gia thu thập, mua bán trái phép 55 thông tin tài khoản; Nguyễn Xuân Minh Vũ (SN 2001, trú phường Phú Thượng, TP Huế), tham gia thu thập, mua bán trái phép 40 thông tin tài khoản ngân hàng.

Qua xem xét tính chất vụ án, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên phạt Nguyễn Xuân Minh Tuấn 1 năm tù, Nguyễn Thị Minh Nhật 5 tháng tù, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; đối với Nguyễn Xuân Minh Vũ 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Hải Lan

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Để chứng minh năng lực kinh nghiệm của mình, Liên danh Công ty cổ phần Xây lắp Thủy sản II và Công ty cổ phần Xây dựng vận tải đầu tư kinh doanh nhà Hải Đăng đã “phù phép” biến dự án xây dựng mà liên doanh đã thực hiện có tổng trị giá khoảng 59 tỷ đồng thành dự án 147 tỷ đồng để đủ điều kiện dự thầu và sau đó trúng thầu dự án có tổng trị giá hơn 190 tỷ đồng ở huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 21/11 đã đề cử cựu Tổng chưởng lý bang Florida Pam Bondi, 59 tuổi, làm Tổng chưởng lý Mỹ, nhanh chóng thay thế cựu ứng cử viên Matt Gaetz sau khi ông này rút lui.

Ngày 21/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil - Xuyên Việt Oil), cùng 14 đồng phạm về những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi của đại diện VKS và các luật sư. 

Liên quan đến vụ việc nhóm học sinh vi phạm giao thông trên đường Nguyễn Trãi được Báo CAND đăng tải, chiều 21/11, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội CSGT-TT Công an quận Thanh Xuân đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng phụ huynh và các em học sinh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文