Làm kế toán ở nước ngoài kiêm mua bán tài khoản ngân hàng tại Việt Nam

17:09 16/08/2023

Vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền từ Singapore về Việt Nam đầu tư mua đất đai nên Nhật cùng em họ của mình ở Việt Nam đã thu thập, mua bán 177 thông tin tài khoản ngân hàng (TKNH) của những người sinh sống tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế…

Ngày 16/8, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” đối với Nguyễn Xuân Minh Tuấn (SN 1997, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế), Nguyễn Thị Minh Nhật (SN 1990, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng 2 đồng phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, tháng 7/2021, Nguyễn Thị Minh Nhật (đang tạm trú và sinh sống tại Singapore) được hợp đồng làm kế toán cho Công ty Game Way Pacific ở Singapore với lương mỗi tháng 2.000 đô la Singapore (SGD). Ngoài ra, công ty này còn yêu cầu Nhật liên hệ, tìm mở các TKNH ở Việt Nam để công ty mua thông tin TKNH đó bán lại cho một công ty khác tại Philippines.

Mỗi TKNH sẽ được công ty đóng tại Philippines sử dụng từ 3-5 tháng, mỗi tháng sẽ trả cho công ty nơi Nhật làm việc là 5 triệu đồng/TKNH. Nếu nhận làm công việc này Nhật sẽ được trả mỗi tháng 500 SGD (tương đương 8,5 triệu đồng).

Nguyễn Xuân Minh Tuấn thời điểm bị Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can.

Vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền về Việt Nam đầu tư mua đất nên Nhật đồng ý. Thông qua mạng xã hội, Nhật liên lạc với Nguyễn Xuân Minh Tuấn - em họ của Nhật đang ở Huế và hướng dẫn Tuấn cách thực hiện mở và mua bán TKNH theo yêu cầu phía công ty Philippines; phía công ty cũng thông qua Nhật trả lương cho Tuấn 600 SGD/tháng (tương đương 10 triệu đồng) và tiền thuê TKNH 2 triệu đồng/tháng, mỗi tài khoản được thanh toán từ 3-5 tháng.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022, thông qua yêu cầu và hướng dẫn của Nhật; Tuấn đã thu thập, mua bán trái phép  177 thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người ở tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Kết quả, Tuấn thu lợi bất chính số tiền 1,2 tỷ đồng, Nhật thu lợi bất chính số tiền hơn 123 triệu đồng.

Đồng phạm giúp sức cho Tuấn trong vụ án gồm có Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (SN 1992, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), tham gia thu thập, mua bán trái phép 55 thông tin tài khoản; Nguyễn Xuân Minh Vũ (SN 2001, trú phường Phú Thượng, TP Huế), tham gia thu thập, mua bán trái phép 40 thông tin tài khoản ngân hàng.

Qua xem xét tính chất vụ án, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên phạt Nguyễn Xuân Minh Tuấn 1 năm tù, Nguyễn Thị Minh Nhật 5 tháng tù, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; đối với Nguyễn Xuân Minh Vũ 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Hải Lan

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều chuyên gia nhận định ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch vượt Đại Tây Dương nguy hiểm, nhưng không lây lan như virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19. Hiện các nước đang khẩn trương truy vết tiếp xúc để hạn chế tối đa số ca mắc mới.

Những kiệt tác ballet, opera của thế giới cùng nhiều tác phẩm mang đậm bản sắc văn hoá Đông Âu được gần 100 nghệ sĩ hàng đầu đến từ Nhà hát Opera và Ballet quốc gia Belarus biểu diễn trong chương trình “Bella Belarus: Opera và Ballet - Bella Belarus: Những kiệt tác Opera và Ballet”, tại Nhà hát Hồ Gươm, vào ngày 7 – 8/5.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc (SN 1992, ngụ phường Dĩ An) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án xảy ra ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Tấn Dũng (thời điểm ông Dũng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dù không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng do được ủy quyền nên ký 7 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文