Làm tiền giả đi mua hàng để lấy lại tiền thật, hai bị cáo "cưa" 9 năm tù
Tại phiên xử hình sự sơ thẩm ngày 4/8, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Duy (SN 1984, trú ở thôn Hòa Đa, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) 5 năm tù về tội “Làm, lưu hành tiền giả” theo quy định tại khoản 2, điều 207 BLHS.
Cùng tội danh này, bị cáo Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1986, trú ở Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội bị xử phạt 4 năm tù. Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm còn áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo Trần Văn Duy 15 triệu đồng, Nguyễn Ngọc Hiền 10 triệu đồng.
Theo hồ sơ vụ án, mặc dù đang hành nghề nhiếp ảnh, nhưng do muốn có nhiều tiền để tiêu xài nên Trần Văn Duy mưu tính làm tiền giả để mua hàng có giá trị thấp để được thối trả lại tiền thật. Khoảng tháng 5/2022, Duy vào mạng internet trên máy tính để tải hình ảnh tiền Việt loại có mệnh giá 100.000, 200.000, 500.000 đồng rồi sử dụng giấy và máy in màu để “sản xuất” những tờ tiền giả. Sau đó Trần Văn Duy rủ Nguyễn Ngọc Hiền sử dụng tiền giả đi mua hàng để được thối trả lại tiền thật.
Khi Hiền dò hỏi nguồn tiền giả, Duy không nói do mình sản xuất mà nói dối là tình cờ nhặt được. Từ tháng 5/2022 đến 12/2022, Duy và Hiền đến các tỉnh Đồng Tháp, Khánh Hòa, Phú Yên thuê mỗi người một phòng lưu trú tại các khách sạn. Duy sử dụng máy tính, giấy và máy in màu mang theo trong suốt hành trình để sản xuất những tờ tiền giả rồi đưa cho Hiền đi mua hàng.
Để né tránh người bán hàng phát hiện, Duy hướng dẫn Hiền nên đi mua hàng vào thời điểm ban đêm, khi đưa tờ tiền giả có mệnh giá lớn để mua hàng cần kèm theo tiền thật có mệnh giá nhỏ, phù hợp với hàng cần mua.
Bằng thủ đoạn này, Duy đã sản xuất 18 tờ tiền giả loại có mệnh giá 500.000 đồng rồi đưa cho Hiền 16 tờ để mua hàng, 2 tờ còn lại Duy cũng sử dụng để mua hàng.
Từ tin báo của người dân, đầu tháng 12/2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa khẩn trương xác minh, trích xuất camera tại các shop, cửa hàng kinh doanh đã nhận nhầm tiền giả của một nghi can nói tiếng Bắc, đi xe máy tay ga kiểu dáng Vespa màu xanh đen BKS 29V8-5221.
Và sau gần một tuần ráo riết truy xét bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 11/12/2022 các trinh sát đã xác định được nghi can. Đến tối cùng ngày, trong lúc Nguyễn Ngọc Hiền đến quán cà phê V.T của bà Lê Thị T (ở phố Nguyễn Trãi, phường 5, TP Tuy Hòa) để mua ly cà phê sữa 35.000 đồng và đưa ra 2 tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng và 5.000 đồng để chủ quán thối lại 470.000 đồng, thì bị các trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa vây bắt.
Khám xét nơi Nguyễn Ngọc Hiền và Trần Văn Duy đang lưu trú tại một khách san ở nội thành Tuy Hòa, cơ quan Công an thu giữ một số công cụ, thiết bị xách tay sử dụng để làm tiền giả. Sau khi ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Công an TP Tuy Hòa đã chuyển giao hai đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, điều tra và xử lý theo thẩm quyền.