Làm trung gian lừa “chạy án”, kê thêm 300 triệu đút túi
Với vai trò trung gian, Tuyến nhận của Hương 800 triệu đồng để “chạy án”, nhưng Tuyến đưa cho người anh ta nhờ 500 triệu đồng. Số tiền 300 triệu đồng còn lại, Tuyến giữ lại để sử dụng cá nhân.
Ngày 17/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Trung Tuyến (SN 1979, trú tại xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) và tuyên phạt bị cáo này 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo bản án sơ thẩm, Phạm Thị Thanh Hương (SN 1974, ở Hà Nội) là đối tượng liên quan trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra vào tháng 6/2020 do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội thụ lý. Để không bị xử lý hình sự, Hương tìm người nhờ “chạy án”.
Thông qua người quen, Hương biết Tuyến. Tuyến nói có người nhà có thể giúp Hương “chạy án”. Sau đó, Tuyến gọi điện thoại cho bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1964, quê Phú Thọ). Thời gian này, bà Mai có quan hệ quen biết với một cán bộ Nhà nước. Bà Mai hỏi thì vị cán bộ nhận lời hỏi giúp.
Về phía Tuyến, mặc dù chưa biết sẽ giúp bà Mai như thế nào, nhưng anh ta đã đưa ra mức giá “chạy án” với Hương là 800 triệu đồng.
Khoảng giữa tháng 10/2020, Tuyến nhận của Hương 800 triệu đồng nhưng đưa cho bà Mai 500 triệu đồng để lo việc. Số tiền 300 triệu đồng còn lại, Tuyến giữ lại để sử dụng cá nhân.
Cuối tháng 10/2020, bà Mai hẹn gặp vị cán bộ và đưa túi hoa quả cùng số tiền 200 triệu đồng. Người này về nhà thấy tiền nên hỏi lại bà Mai thì được bà cho biết là tiền để lo cho Hương không bị xử lý hình sự. Vị cán bộ không đồng ý giúp nên ngày 2/11/2020 đã chuyển trả lại số tiền trên cho bà Mai.
Ngày 4/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thi hành lệnh bắt để tạm giam và khám xét nhà đối với bị can Hương, nhưng do Hương không có mặt tại nhà nên chưa thi hành được lệnh này. Biết tin bị khởi tố, Hương gặp Tuyến để hỏi về việc “chạy án”.
Chiều 6/11/2020, Hương cùng ba người bạn đến gặp Tuyến và bà Mai. Quá trình trao đổi, bà Mai vẫn hứa hẹn lo cho Hương không bị xử lý hình sự.
Sau đó, bà Mai hỏi lại vị cán bộ nhưng người này từ chối trả lời. Biết không lo được việc nên bà Mai đã liên hệ với Tuyến để trả lại tiền. Tuy nhiên lúc này, Tuyến đang đi làm ăn xa nên chưa lấy được tiền.
Ngày 9/12/2020, Tuyến hẹn gặp bà Mai để lấy lại 500 triệu đồng và sử dụng chi tiêu cá nhân mà không trả lại Hương.
Trước khi bị bắt, Hương đã nhờ bạn bè gặp Tuyến để đòi lại tiền. Sau đó từ trại tạm giam, Hương đã viết đơn tố cáo hành vi nhận tiền “chạy án” của Tuyến rồi chiếm đoạt.
Quá trình điều tra, Tuyến khai nhận, ngày 9/2/2021 có ba người gồm hai nam và một nữ đến nhà Tuyến giới thiệu là người nhà của chị Hương yêu cầu trả tiền. Tuyến đã trả cho những người này 380 triệu đồng, có viết giấy biên nhận nhận tiền.
Tuy nhiên, lời khai của Hương và những người liên quan lại khẳng định, họ không biết và không nhờ nhóm người trên. Hiện, Tuyến đã nộp lại 420 triệu đồng, còn chiếm đoạt 380 triệu đồng. Ngày 4/11/2021, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hương tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, bà Mai không có ý thức chiếm đoạt tiền của bị hại nên không xử lý hình sự.
Về vị cán bộ cơ quan Nhà nước, cơ quan điều tra có văn bản kiến nghị xử lý do người này không báo cáo về việc bà Mai đưa tiền để giúp Hương.
Còn với ba đối tượng đến nhà Tuyến đòi tiền, cơ quan điều tra chưa xác minh được nên tách rút phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.