Làm trung gian lừa “chạy án”, kê thêm 300 triệu đút túi

17:09 17/11/2022

Với vai trò trung gian, Tuyến nhận của Hương 800 triệu đồng để “chạy án”, nhưng Tuyến đưa cho người anh ta nhờ 500 triệu đồng. Số tiền 300 triệu đồng còn lại, Tuyến giữ lại để sử dụng cá nhân.

Ngày 17/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Trung Tuyến (SN 1979, trú tại xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) và tuyên phạt bị cáo này 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, Phạm Thị Thanh Hương (SN 1974, ở Hà Nội) là đối tượng liên quan trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra vào tháng 6/2020 do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội thụ lý. Để không bị xử lý hình sự, Hương tìm người nhờ “chạy án”.

Thông qua người quen, Hương biết Tuyến. Tuyến nói có người nhà có thể giúp Hương “chạy án”. Sau đó, Tuyến gọi điện thoại cho bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1964, quê Phú Thọ). Thời gian này, bà Mai có quan hệ quen biết với một cán bộ Nhà nước. Bà Mai hỏi thì vị cán bộ nhận lời hỏi giúp.

Về phía Tuyến, mặc dù chưa biết sẽ giúp bà Mai như thế nào, nhưng anh ta đã đưa ra mức giá “chạy án” với Hương là 800 triệu đồng.

Khoảng giữa tháng 10/2020, Tuyến nhận của Hương 800 triệu đồng nhưng đưa cho bà Mai 500 triệu đồng để lo việc. Số tiền 300 triệu đồng còn lại, Tuyến giữ lại để sử dụng cá nhân.

Bị cáo Tuyến tại phiên tòa.

Cuối tháng 10/2020, bà Mai hẹn gặp vị cán bộ và đưa túi hoa quả cùng số tiền 200 triệu đồng. Người này về nhà thấy tiền nên hỏi lại bà Mai thì được bà cho biết là tiền để lo cho Hương không bị xử lý hình sự. Vị cán bộ không đồng ý giúp nên ngày 2/11/2020 đã chuyển trả lại số tiền trên cho bà Mai.

Ngày 4/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thi hành lệnh bắt để tạm giam và khám xét nhà đối với bị can Hương, nhưng do Hương không có mặt tại nhà nên chưa thi hành được lệnh này. Biết tin bị khởi tố, Hương gặp Tuyến để hỏi về việc “chạy án”.

Chiều 6/11/2020, Hương cùng ba người bạn đến gặp Tuyến và bà Mai. Quá trình trao đổi, bà Mai vẫn hứa hẹn lo cho Hương không bị xử lý hình sự.

Sau đó, bà Mai hỏi lại vị cán bộ nhưng người này từ chối trả lời. Biết không lo được việc nên bà Mai đã liên hệ với Tuyến để trả lại tiền. Tuy nhiên lúc này, Tuyến đang đi làm ăn xa nên chưa lấy được tiền.

Ngày 9/12/2020, Tuyến hẹn gặp bà Mai để lấy lại 500 triệu đồng và sử dụng chi tiêu cá nhân mà không trả lại Hương.

Trước khi bị bắt, Hương đã nhờ bạn bè gặp Tuyến để đòi lại tiền. Sau đó từ trại tạm giam, Hương đã viết đơn tố cáo hành vi nhận tiền “chạy án” của Tuyến rồi chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, Tuyến khai nhận, ngày 9/2/2021 có ba người gồm hai nam và một nữ đến nhà Tuyến giới thiệu là người nhà của chị Hương yêu cầu trả tiền. Tuyến đã trả cho những người này 380 triệu đồng, có viết giấy biên nhận nhận tiền.

Tuy nhiên, lời khai của Hương và những người liên quan lại khẳng định, họ không biết và không nhờ nhóm người trên. Hiện, Tuyến đã nộp lại 420 triệu đồng, còn chiếm đoạt 380 triệu đồng. Ngày 4/11/2021, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hương tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, bà Mai không có ý thức chiếm đoạt tiền của bị hại nên không xử lý hình sự.

Về vị cán bộ cơ quan Nhà nước, cơ quan điều tra có văn bản kiến nghị xử lý do người này không báo cáo về việc bà Mai đưa tiền để giúp Hương.

Còn với ba đối tượng đến nhà Tuyến đòi tiền, cơ quan điều tra chưa xác minh được nên tách rút phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Nguyễn Hưng

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc trong các dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 và dịp sinh nhật Bác Hồ 19/5, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo hướng dẫn giao thông và bố trí các bãi đỗ xe phục vụ nhân dân, khách quốc tế vào Lăng Bác Hồ.

Trong thời gian quen nhau, M có quay một số đoạn clip nhạy cảm gửi cho Trung. Sau khi chia tay, Trung liên tục đe dọa sẽ phát tán những hình ảnh này nhằm khống chế để cưỡng dâm bạn gái cũ. Khốn nạn hơn, đối tượng còn lên mạng tìm người mua dâm và buộc M phải quan hệ tình dục với những người này để Trung trục lợi.

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 24/4 (giờ địa phương) đã chính thức chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Ngân hàng trung ương - Fed) Jerome Powell, một động thái được cho là tháo gỡ rào cản lớn trong tiến trình bổ nhiệm người kế nhiệm giữa lúc căng thẳng chính trị xoay quanh tính độc lập của ngân hàng trung ương gia tăng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文