Lãnh án vì lấy tiền của công ty cho vợ trả nợ

15:39 28/11/2022

Nguyên Phó Tổng giám đốc tài chính đã lợi dụng nhiệm vụ, trong vòng gần hai tháng chuyển hơn 1,9 tỷ đồng của cơ quan vào tài khoản của vợ để trả nợ, tiêu xài…

Ngày 28/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Soumyodiptha Saha (SN 1988, quốc tịch Ấn Độ, nguyên Phó Tổng giám đốc tài chính Công ty B9 Beverages Pvt.Ltd) 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH B9 Beverages (gọi tắt là Công ty B9 Việt Nam) được  Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp giấy phép kinh doanh ngày 08/03/2019, hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu phân phối bia Ấn Độ, do ông Aditya Sud (quốc tịch Ấn Độ) làm Tổng giám đốc, đồng thời là người đại theo pháp luật. Công ty B9 Việt Nam là công ty con thuộc sở hữu Công ty TNHH B9 Beverages Pte.LTD, trụ sở tại Singapore (gọi tắt là Công ty B9 Singapore), Công ty B9 Singapore là đơn vị trực thuộc và công ty con của Công ty B9 Beverages Pvt.Ltd trụ sở tại Ấn Độ (gọi tắt là Công ty B9 Ấn Độ).

Bị cáo Soumyodiptha Saha.

Ngày 24/4/2019, Soumyodiptha Saha (gọi tắt là Saha) được Công ty B9 Ấn Độ tuyển dụng và bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc tài chính. Công ty B9 Ấn Độ giao nhiệm vụ quản lý tài chính cho các công ty con của Công ty B9 An Độ, tại các nước như Ấn Độ, Singapore, Mỹ và Công ty B9 Việt Nam. Saha chịu trách nhiệm quản lý tài chính cho các công ty tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Ngày 27/5/2009, Công ty B9 Việt Nam đăng ký mở tài khoản, tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, để thực hiện các giao dịch thu, chi trong quá trình hoạt động. Tài khoản của Công ty B9 Việt Nam do Aditya Sub đại diện chủ tài khoản, Saha người phụ trách bộ phận kế toán, đồng thời đăng ký và phân cấp 5 cá nhân là thành viên Ban giám đốc, gồm: Aditya Sud (Tổng giám đốc), Vinaya Jain (Giám đốc tài chính), Sujay Jain (Giám đốc tài chính cấp cao), Fancy Goyal (Giám đốc tài chính cấp cao) và Soumyodiptha Saha (Phó Tổng giám đốc tài chính), mỗi cá nhân được Ngân hàng cấp cho 1 token (chữ ký số hay mật khẩu sử dụng 1 lần), để thực hiện các giao dịch thu, chi. Trong đó Saha được phép toàn quyền duyệt chi thanh toán số tiền dưới 10.000 USD (không khống chế số lần giao dịch), không phải thông qua sự đồng ý của bất kỳ cá nhân nào.

Bị cáo Saha sau khi bị tuyên án.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ ngày 30/8/2019 đến ngày 28/10/2019, Saha đã thực hiện 27 giao dịch, chuyển hơn 1,9 tỷ đồng từ tài khoản mang tên Công ty B9 Beverages vào tài khoản đứng tên Nguyễn Song Ân, mở tại Ngân hàng Techcombank. Sau đó, Ân đã thực hiện giao dịch rút toàn bộ số tiền hơn 1,9 tỷ  đồng. Qua xác minh, Nguyễn Song Ân xuất cảnh gần đây nhất vào ngày 13/3/2020 qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hiện chưa có thông tin nhập cảnh.

Saha khai nhận Nguyễn Song Ân là vợ của mình, 2 người kết hôn tại Ấn Độ vào tháng 10/2019. Việc Saha tự ý chuyển tiền từ tài khoản của Công ty B9 Việt Nam vào tài khoản Nguyễn Song Ân theo đề nghị của Ân để giúp trả nợ.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cho Nguyễn Song Ân, vợ chồng Saha xảy ra mâu thuẫn, hiện hai người đang sống ly thân và Saha không biết vợ mình đang ở đâu.

Bùi Thanh

Theo thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông, thời gian qua, cả nước đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông (TNGT) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đáng chú ý, tuyến đường xảy ra tai nạn tập trung nhiều trên các quốc lộ (chiếm tới 35%). Thời gian xảy ra tai nạn nhiều nhất trong khung giờ 18h-24h. Giải pháp nào để giảm TNGT trên các tuyến quốc lộ, là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Phóng viên Báo CAND đã có cuộc trao đổi với ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Thạc sĩ - bác sĩ nội trú Dương Thị Trà Giang (SN 1992), Khoa Đẻ thường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã gặt hái được nhiều thành tựu như: Giải Nhất lĩnh vực Y - Dược trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP Hà Nội (2022-2023); giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023)... Không chỉ cứu nhiều sinh mệnh sản phụ và trẻ sơ sinh bên bờ “cửa tử”, nữ bác sĩ (BS) còn đam mê nghiên cứu khoa học, mang lại lợi ích to lớn cho các bà mẹ. Nữ BS vừa được vinh danh là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023 vào sáng 11/5.

Ngày 12/5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (đóng tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, tàu SAR 272 và êkíp đã kịp thời cứu nạn một thủy thủ người nước ngoài bị nạn trên biển vào ngày 11/5.

Lợi dụng chức danh, nhiệm vụ Kế toán trưởng, Trương Ngọc Tùng (SN 1991, trú tại 52 đường Bửu Đình, phường Kim Long, TP Huế, Thừa Thiên Huế) đã sử dụng nhiều thủ đoạn (trong đó có làm giả hàng loạt bộ chứng từ để chiếm đoạt tiền từ ngân hàng, rồi đi vay tiền từ ngân hàng về nhưng không nộp vào quỹ công ty... ) để chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng.

Được biết đến với tính cách hiền lành, mộc mạc, chân chất, Đinh Thanh Trung có thể xem như hình tượng đối với nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam. Nhưng ma tuý đã khiến Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 sụp đổ.

Theo văn bản số 5490/VP-TNMT của UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khắc phục sự cố môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải (LHXLCT) Sóc Sơn (bãi rác Nam Sơn) và công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu xử lý chất thải tập trung của TP Hà Nội.

Những tháng qua, trên phạm vi cả nước, tình hình tội phạm mua bán người diễn ra với thủ đoạn ngày càng tinh vi, có sự cấu kết từ trong nước và nước ngoài. Các đối tượng lợi dụng triệt để mạng xã hội, như Facebook, Zalo... để hoạt động phạm tội khiến việc phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tối 10/5 (giờ địa phương) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ xem xét ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Mặc dù vậy, quan điểm giữa các bên vẫn còn khá cách biệt.

Ngày 11/5, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Phú Yên về thành tích đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở và bán tài khoản ngân hàng trái phép.

Bất chấp làn sóng lên án và phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, chính phủ và quân đội Israel tiếp tục thúc đẩy thực hiện kế hoạch tấn công bộ binh vào TP Rafah đông dân cư ở phía Nam Gaza.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文