Lập 168 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn

12:01 18/10/2024

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ”, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, do bị can Hoàng Phi cùng đồng bọn thực hiện.

Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Hoàng Phi thành lập tổng cộng 168 công ty “ma” để thực hiện hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên địa bàn cả nước với chi phí dao động từ 1,8 - 2,1% tiền hàng hóa dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân, thực tế không kinh doanh hàng hóa dịch vụ.

Sau nhiều lần thay đổi địa điểm khác nhau, Hoàng Phi thuê căn hộ 13.13 chung cư Happy One (địa chỉ số 107 TL08, khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh) làm nơi tổ chức hoạt động.

Hóa đơn giá trị gia tăng - tang vật thu giữ trong một vụ án (hình minh họa).

Phi thuê nhiều đối tượng tham gia giúp sức trong việc soạn thảo hợp đồng, biên bản giao nhận hàng hóa (tài liệu hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn), lập và xuất hóa đơn GTGT khống để bán cho khách hàng thông qua các Token (chữ ký số hay chữ ký điện tử được mã hóa thành những con số trên thiết bị chuyên biệt) của các công ty “ma” mà Hoàng Phi giao quản lý; giao hợp đồng kinh tế và hóa đơn GTTT khống cho khách hàng. Ngoài ra, còn ký giả chữ ký người đại diện theo pháp luật của một số công ty “ma” theo yêu cầu của Hoàng Phi.

Tham gia giúp sức cho Hoàng Phi, có đối tượng Phan Tấn Trung (SN 1996, quê Đồng Nai; ngụ ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; tạm trú tại chung cư FelixHomes, số 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp); Lê Thị Anh (SN 1992, ngụ tại xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Cơ quan điều tra đã xác minh nơi cư trú và ra quyết định truy tìm, tuy nhiên đến nay cả 2 đối tượng trên chưa trình diện làm việc để làm rõ hành vi sai phạm.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra thông báo tìm người có liên quan đối với Lê Thị Anh và Phan Tấn Trung. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu Phan Tấn Trung, Lê Thị Anh đến trình diện để làm rõ vụ án.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng báo, các đối tượng trên không trình diện thì xem như là bỏ trốn và Cơ quan CSĐT sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân nào phát hiện Lê Thị Anh, Phan Tấn Trung, đề nghị báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ: 674 đường 3/2, phường 14, quận 10); Điều tra viên thụ lý: Phạm Văn Hải, điện thoại: 0909845179.

Phú Lữ

Vào lúc 22h30 ngày 16/1/2026 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026, nơi thầy trò HLV Kim Sang Sik đối đầu U23 UAE với mục tiêu giành vé vào bán kết. Đây được xem là thử thách mang tính bản lề, không chỉ quyết định hành trình tại giải đấu năm nay mà còn là phép thử quan trọng cho tham vọng vươn tầm của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam.

Công an phường Láng xác định rõ trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, tổ chức lực lượng chính quy, tinh nhuệ, tính cơ động cao, tăng cường tuần tra, kiểm soát vũ trang công khai, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm...

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lư Hải Đăng (SN 2007, trú ấp Hòa Đông, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang) và Phan Nguyễn B.A. (SN 2009, trú ấp Phước Hòa A, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Quân đội Pháp và Đức ngày 15/1 đã bắt đầu triển khai lực lượng tới Greenland, trong bối cảnh Đan Mạch cùng các đồng minh châu Âu chuẩn bị các cuộc tập trận nhằm củng cố phòng thủ Bắc Cực và trấn an Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang gia tăng sức ép đòi Mỹ phải “sở hữu” hòn đảo này vì lý do an ninh.

Trước thềm trận tứ kết Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, chiều 15/1 (giờ Việt Nam) HLV trưởng Kim Sang Sik cùng đội trưởng Khuất Văn Khang đã tham dự buổi họp báo, thể hiện niềm tin vào công tác chuẩn bị, tinh thần đoàn kết và khát vọng chinh phục những cột mốc mới của toàn đội.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trốn thuế, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, có địa chỉ tại lô 89 đường Dương Đình Nghệ và số nhà 136 Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Những ngày cận kề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, hệ thống cờ hoa, pano, áp phích, khẩu hiệu chào mừng được trang hoàng đồng bộ, tạo không khí trang trọng, rực rỡ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Rạng sáng 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng (trên tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文