Lập 168 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn

12:01 18/10/2024

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ”, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, do bị can Hoàng Phi cùng đồng bọn thực hiện.

Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Hoàng Phi thành lập tổng cộng 168 công ty “ma” để thực hiện hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên địa bàn cả nước với chi phí dao động từ 1,8 - 2,1% tiền hàng hóa dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân, thực tế không kinh doanh hàng hóa dịch vụ.

Sau nhiều lần thay đổi địa điểm khác nhau, Hoàng Phi thuê căn hộ 13.13 chung cư Happy One (địa chỉ số 107 TL08, khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh) làm nơi tổ chức hoạt động.

Hóa đơn giá trị gia tăng - tang vật thu giữ trong một vụ án (hình minh họa).

Phi thuê nhiều đối tượng tham gia giúp sức trong việc soạn thảo hợp đồng, biên bản giao nhận hàng hóa (tài liệu hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn), lập và xuất hóa đơn GTGT khống để bán cho khách hàng thông qua các Token (chữ ký số hay chữ ký điện tử được mã hóa thành những con số trên thiết bị chuyên biệt) của các công ty “ma” mà Hoàng Phi giao quản lý; giao hợp đồng kinh tế và hóa đơn GTTT khống cho khách hàng. Ngoài ra, còn ký giả chữ ký người đại diện theo pháp luật của một số công ty “ma” theo yêu cầu của Hoàng Phi.

Tham gia giúp sức cho Hoàng Phi, có đối tượng Phan Tấn Trung (SN 1996, quê Đồng Nai; ngụ ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; tạm trú tại chung cư FelixHomes, số 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp); Lê Thị Anh (SN 1992, ngụ tại xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Cơ quan điều tra đã xác minh nơi cư trú và ra quyết định truy tìm, tuy nhiên đến nay cả 2 đối tượng trên chưa trình diện làm việc để làm rõ hành vi sai phạm.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra thông báo tìm người có liên quan đối với Lê Thị Anh và Phan Tấn Trung. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu Phan Tấn Trung, Lê Thị Anh đến trình diện để làm rõ vụ án.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng báo, các đối tượng trên không trình diện thì xem như là bỏ trốn và Cơ quan CSĐT sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân nào phát hiện Lê Thị Anh, Phan Tấn Trung, đề nghị báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ: 674 đường 3/2, phường 14, quận 10); Điều tra viên thụ lý: Phạm Văn Hải, điện thoại: 0909845179.

Phú Lữ

Osho, nhà huyền môn nổi tiếng của Ấn Độ nói: “Tình yêu là vô nghĩa nếu bạn không yêu, khi bạn yêu, chỉ khi đó mới có ý nghĩa”. Câu ấy ám ảnh tôi khi chạm phải những bài thơ của Như Bình. Thế giới này sẽ vô nghĩa nếu con người không mang lại điều gì cho nhau. Tình yêu - một phạm trù lớn và sống còn của con người.

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ”, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, do bị can Hoàng Phi cùng đồng bọn thực hiện.

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý xảy ra tại tổ dân phố số 3, thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng (Lào Cai); đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi nêu trên.

Sau khi Đề án "Tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, giai đoạn 2022-2030" được Ban thường vụ Tỉnh ủy thông qua, UBND thành phố Bắc Ninh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, hiện trạng ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê có những chuyển biến theo hướng tích cực, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường nâng cao hơn so với trước đây. Tuy nhiên, việc xử lý vẫn còn đang trong quá trình thực hiện, cần sự quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa của các cơ quan chức năng và sự chấp hành nghiêm túc của người dân.

Tạo lập tài khoản giả gái đẹp, tạo quan hệ yêu đương sau đó dẫn dụ đầu tư tài chính, hùn vốn làm ăn, mở công ty… để lừa đảo. Chiêu trò này đã khiến nhiều nạn nhân phải lòng “gái ảo”, nhưng tiền thì mất thật.

Dự án Nhà máy Sản xuất bánh kẹo, đồ dùng gia dụng Tân Tiến Phát tại Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư 70 tỷ đồng được chấp thuận chủ trương từ 7 năm trước nhưng đến nay vẫn án binh bất động. Trong khi đó, người dân có đất bị thu hồi “kêu trời” vì không có đất sản xuất, trong khi tiền đền bù chưa được chi trả.

Với chủ đề “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2024”, Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024” đã được Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại TP Nha Trang tối qua (17/10).

Sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm, ngày 17/10, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trong vụ án này, các bi cáo bị truy tố về các tội danh “Lừa đảo chiềm đoạt tài sản” “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố cả 3 tội danh trên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文