Lập 50 công ty "ma", bán hóa đơn trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

20:22 21/12/2023

Chiều tối 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 2 đối tượng có liên quan đến hành vi lập hàng chục công ty "ma" và bán hàng nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng...

Được biết thời gian qua, Công an Đà Nẵng liên tục nhận được tin báo từ Cục Thuế thành phố và một số chi cục thuế trên địa bàn về một số doanh nghiệp mới thành lập nhưng số lượng hóa đơn sử dụng nhiều, giá trị hóa đơn xuất rất lớn, xuất dồn dập trong thời gian ngắn.

Sau đó, doanh nghiệp giải thể hoặc bỏ trốn, không hoạt động, cơ quan thuế không làm việc được với đại diện doanh nghiệp, không xác định chủ doanh nghiệp đang ở đâu... Hoạt động trên gây ảnh hưởng rất lớn đến sự lành mạnh của nền kinh tế thành phố, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan thuế và gây thất thu cho ngân sách.

Hàng chục con dấu của các công ty "ma" bị Cơ quan Công an thu giữ.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sau thời gian trinh sát, nắm tình hình về hoạt động của các doanh nghiệp có biểu hiện nghi vấn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng Bùi Thị Thu Nguyệt (SN 1990, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 1986, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) đã móc nối thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp “ma” để bán hóa đơn, thu lợi bất chính nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng này đã thành lập, điều hành hơn 50 doanh nghiệp và xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Đây là vụ án rất phức tạp, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và một số địa phương trên toàn quốc.

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị khánh Vân tối 21/12.

Chiều tối 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại khoản 2, Điều 203 BLHS.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thân Lai

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文