Lập công ty “ma" mua bán hóa đơn cho 200 công ty, doanh nghiệp, 4 đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng đã cấu kết thành lập công ty nhưng không có trụ sở hoạt động và không kinh doanh hàng hoá, dịch vụ mà chỉ với mục đích để mua bán trái phép hóa đơn. Qua xác minh, các đối tượng đã bán hơn 1.000 hoá đơn với số tiền trên 3 tỷ đồng cho gần 200 công ty, doanh nghiệp…
Chiều 15/1, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH MTV Dê núi Cherry (có địa chỉ tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy).
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Dương Thị Thuỷ Chung (SN 1987, trú phường An Cựu), Trần Thị Hương (SN 1982, trú phường Hương Vinh), Trương Thị Thanh Huyền (SN 1989, trú phường An Cựu) và Nguyễn Thị Trang (SN 1980, trú phường Thuận Lộc, đều thuộc TP Huế).
Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, từ tháng 5/2023, các đối tượng nói trên đã cấu kết với nhau thành lập công ty nhưng không có trụ sở hoạt động và không kinh doanh hàng hoá, dịch vụ mà chỉ nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn.
Qua xác minh, các đối tượng đã bán hơn 1.000 hoá đơn với số tiền trên 3 tỷ đồng cho gần 200 công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để thu lợi bất chính số tiền khoảng 200 triệu đồng.
Hiện, Công an thị xã Hương Thuỷ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng: Dương Thị Thuỷ Chung, Trần Thị Hương, Trương Thị Thanh Huyền và Nguyễn Thị Trang về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.