Lập công ty “ma”, vận chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài

19:09 11/07/2023

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.

Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với: Đào Thị Oanh (Giám đốc Công ty Adia), Nguyễn Hồng Anh (Giám đốc Công ty Phương Diễm, Kế toán trưởng Công ty FuTu), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm), Vũ Thùy Linh (Giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Earh Vibes) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khởi tố 5 đối tượng lập công ty “ma” chuyển trái phép hơn 4355 tỷ đồng ra nước ngoài -0
Các bị can trong vụ án.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện, đấu tranh với đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương liên quan. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Đào Thị Oanh cùng đồng phạm với mục đích làm dịch vụ vận chuyển tiền ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

Các đối tượng đã thành lập và điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.

Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội. Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ năm 2021 đến 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Đào Thị Oanh, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Vũ Thùy Linh và Mai Thị Thu Hà về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 5 bị can nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang mở rộng điều tra đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.

Hoàng Phong

Sáng 15/3, Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn với tổng mức đầu tư 5.750,76 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước.

Gần đây, nhiều người dân phản ánh nhận được các cuộc gọi hiển thị dưới dạng Lockchip, Lock247… thay vì số điện thoại thông thường. Đây là hình thức lừa đảo mới, khiến nhiều người hoang mang vì không rõ ai đứng sau những số này và tại sao kẻ gian có thể sử dụng chúng để thực hiện hành vi lừa đảo?

Tăng trưởng vượt trội của công nghệ và áp lực xã hội hiện đại đang tạo ra một “vùng tối” đáng lo ngại, đó là hành vi tự gây thương tích ở nhiều người trẻ. Những vết rạch trên tay, vết bỏng hay các hành động tổn thương cơ thể không chỉ là biểu hiện của đau đớn thể xác, mà còn là tiếng kêu cứu thầm lặng từ những tâm hồn đang chật vật tìm lối thoát giữa áp lực học hành, gia đình và xã hội.

Ngày 15/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nhận được thư cảm ơn từ gia đình anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1978, trú tại: Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội) về việc cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 9 đã kịp thời cứu giúp khi anh gặp sự cố sức khỏe tại trụ sở.

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc đã yêu cầu phía Mỹ miễn trừ cho nước này khỏi các mức thuế có đi có lại khi chúng có hiệu lực vào tháng 4, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết ngày 15/3.

Những bộ phim thương mại vượt mốc doanh thu trên trăm tỷ ngày càng xuất hiện nhiều. Tỷ lệ thuận cùng doanh số phòng vé là chất lượng phim. Làm nên mùa vàng của điện ảnh Việt có sự góp công không nhỏ của những nhà làm phim đa năng, kiểu "một mình chấp hết".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/3 nhận định rằng ông thấy có cơ hội tốt để chấm dứt cuộc chiến hiện nay khi Ukraine chấp nhận đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày và Moscow bày tỏ sẽ chỉ đồng ý nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định.

Thời gian gần đây, nhiều người dùng phản ánh đã nhận được cuộc gọi từ số lạ nhưng chỉ là nháy máy rồi tắt hoặc khi nghe máy, đầu dây bên kia không nói gì. Theo nhận định của các chuyên gia, cùng với nguy cơ bị tính phí viễn thông cao, những cuộc gọi "mồi" này có thể còn hướng tới việc thu thập dữ liệu người dùng để "mở đường" cho các hình thức lừa đảo tinh vi hơn.

Ông Mark Carney đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng mới của Canada ngày 14/3 (giờ địa phương), thay thế ông Justin Trudeau, chỉ định một nội các tinh gọn và cam kết bảo vệ lợi ích của Canada trước các mối đe dọa về thuế quan từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.