Lập công ty vốn ảo, Giám đốc cùng cấp phó lừa đảo hàng trăm triệu đồng

18:50 25/03/2022

Công an thành phố Bắc Giang vừa đấu tranh làm rõ 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình hức kêu gọi vốn đầu tư tài chính.

Ngày 25/3, Công an TP Bắc Giang cho biết đã tạm giữ 2 đối tượng là Ninh Văn Cường, SN 1998,  Giám đốc Công ty Cổ phần Thống Nhất Group và Lâm Văn Thọ, SN 1998, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thống Nhất Group, địa chỉ: tầng 2, nhà 5A, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của chị Thân Thị Hòa, SN 1996, trú tại thôn Sòi, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang về việc bị đối tượng Ninh Văn Cường và Lâm Văn Thọ  lừa đảo chiếm đoạt 315 triệu đồng. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã nhanh chóng điều tra, xác minh và làm rõ 2 đối tượng là Ninh Văn Cường và Lâm Văn Thọ có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Cường.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Cường và Thọ khai nhận: Do cần tiền đầu tư tiền ảo nên Cường và Thọ đã đứng ra thành lập Công ty Cổ phần Thống Nhất Group, với số vốn điều lệ trên giấy là 83 tỷ đồng (thực chất không có số tiền trên) huy động tài chính với lãi suất 10% /tháng đánh vào lòng tham của người muốn đầu tư. Để tạo lòng tin, lôi kéo người đầu tư vào công ty, Cường đã trả lãi cao, đúng hạn, khi trả tiền đều đăng ảnh lên trang facebook của công ty để quảng cáo.

Đối tượng Thọ.

Theo đó, dịp đầu năm 2021, theo lời giới thiệu, chị Thân Thị Hoà đã đầu tư 45 triệu đồng vào Công ty của Cường và Thọ để được hưởng lãi 10%... Thu tiền của chị Hòa, đối tượng Cường và Thọ thực chất không đầu tư tài chính gì mà dùng để chơi tiền ảo và chi tiêu cá nhân.

Đến giữa tháng 4/2021, thấy được lãi cao, chị Hòa tiếp tục đầu tư 120 triệu đồng, lúc này Cường và Thọ chơi tiền ảo bị thua lỗ, nhưng do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, mua xe ô tô để tăng niềm tin của khách hàng nên vẫn nhận tiền từ chị Hoà. Tiếp đến, do cần tiền để trả nợ, Cường đã tự vẽ ra dự án bất động sản Phạm Văn Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi mời chị Hòa đầu tư, tuy nhiên dự án này thực chất chưa đầu tư và chưa được cấp phép. 

Để tăng lòng tin, Cường và Thọ đã thuê người quay video quảng cáo trên Youtube, mạng xã hội Facebook về các hoạt động ký kết với công ty bất động sản trong thành phố Hồ Chí Minh. Tin lời Cường, từ tháng 4 đến 6/2021, chị Hoà  đã chuyển khoản 2 lần với tổng cộng 150 triệu đồng.

Đến tháng 10/2021, do không huy động được người đầu tư tiền vào Công ty nên Cường và Thọ không có tiền trả cho chị Hoà. Sau đó, đối tượng Cường và Thọ đưa ra nhiều lý do: Công ty trong thành phố Hồ Chí Minh chưa chuyển trả, thông báo phá sản, thách thức khởi kiện… nhằm trốn tránh việc hoàn trả lại hơn 300 triệu đồng chị Hoà đã nộp. Sau nhiều lần trao đổi, chị Hòa biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Giang đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra làm rõ, đồng thời Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Giang đề nghị, ai là bị hại của vụ việc trên, trình báo cho Công an thành phố Bắc Giang qua số điện thoại: 02043.854.458.

Ngọc Vân

Nhận lời mời của lãnh đạo Bộ Nội vụ Anh, từ ngày 9-13/3/2026, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham dự Diễn đàn và Triển lãm “An ninh và Cảnh sát” do Bộ Nội vụ Anh tổ chức và làm việc với các đối tác tại Vương quốc Anh.

Những ngày này lên các xã biên giới dọc dãy Trường Sơn, chúng tôi cảm nhận được bà con các tộc người Khùa, Mày, Sách, Rục thuộc các dân tộc ít người Pa Kô, Chứt, Mã Liềng… tỉnh Quảng Trị đang náo nức bước vào ngày hội lớn. Ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối với đối tượng Bàn Văn Huấn (SN 2002, trú thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Một máy bay tiếp dầu quân sự của Mỹ đã rơi tại miền Tây Iraq, khiến bốn trong số sáu thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran tiếp tục leo thang và gây thêm thương vong trong khu vực.

Trong không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân, nhiều cử tri cao tuổi bày tỏ niềm tin và kỳ vọng sâu sắc vào lá phiếu trách nhiệm. Với họ, mỗi lần đi bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào những người đủ tâm, đủ tầm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文