Lập đường dây chơi hụi, gom 4,2 tỷ rồi “lặn”
Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Diện (SN 1982, ngụ xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, năm 2006, Diện làm đầu thảo hụi và mở nhiều dây hụi có giá trị từ 1 đến 5 triệu đồng để hưởng tiền hoa hồng.
Đến năm 2021, Diện mất khả năng chi trả và vay nợ bên ngoài. Để có tiền trả lãi và tiêu xài cá nhân, Diện chủ động mở thêm nhiều dây hụi khác rồi dùng thủ đoạn gian dối đặt tên khống hụi viên.
Đến kỳ khui hụi, Diện tự ý lấy tên hụi viên hốt và chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Đến ngày 22/7/2022, Diện tuyên bố vỡ hụi, tại thời điểm vỡ hụi còn 25 dây hụi chưa kết thúc.
Quá trình điều tra, Diện có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền hơn 4,2 tỷ đồng của hụi viên. Diện sử dụng số tiền chiếm đoạt vào việc trả lãi tiền vay bên ngoài và tiêu xài cá nhân.