Lập nhiều dự án tiền ảo để chiếm đoạt tiền tỷ của nhà đầu tư

14:27 25/01/2025

Sau khi kêu gọi nhà đầu tư, Hoàng Trung Nghĩa đăng ký nhiều ví tiền ảo để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền ảo. Tiếp đó Nghĩa chuyển toàn bộ tiền ảo chiếm đoạt vào các ví rồi quy đổi thành tiền Việt Nam đồng trên một sàn giao dịch khác, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 2,35 tỷ đồng.

Chiều 25/1, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ và bắt giữ đối tượng Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP Huế) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, cơ quan Công an làm rõ, từ đầu năm 2023, Hoàng Trung Nghĩa nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác nên đã tự lập website có địa chỉ truy cập “https://imbdao.com” cùng các tài khoản mạng xã hội và kênh Telegram có tên “IMBDAO_VietNam”.

Lập nhiều dự án tiền ảo để chiếm đoạt tiền tỷ của nhà đầu tư -0
Đối tượng Hoàng Trung Nghĩa lập dự án tiền ảo để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Để chiếm đoạt tài sản của người khác, Nghĩa đưa ra nhiều thông tin sai sự thật trên các mạng xã hội như quỹ IBMDAO của Nghĩa được một số quỹ đầu tư trên thế giới đầu tư tiền vào và có một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần.

Sau đó Nghĩa tạo nhóm Telegram “LayerZeroPool” gồm nhiều tài khoản ảo do Nghĩa sử dụng để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán lại cổ phần dự án.

Hoàng Trung Nghĩa tại cơ quan Công an.

Khi có người muốn mua lại cổ phần dự án tiền ảo thì Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiền ảo của Nghĩa cho bị hại chuyển tiền ảo, sau đó chiếm đoạt. Toàn bộ thông tin về các dự án mà Nghĩa đã trao đổi với các nhà đầu tư đều không có thật.

Nhằm trốn tránh và che dấu hành vi lừa đảo, Nghĩa đã đăng ký nhiều ví tiền ảo để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền ảo. Tiếp đó Nghĩa chuyển toàn bộ tiền ảo chiếm đoạt vào các ví rồi quy đổi thành tiền Việt Nam đồng trên một sàn giao dịch khác.

Với phương thức thủ đoạn như trên, Nghĩa đã lừa đảo chiếm đoạt từ các nhà đầu tư với tổng số tiền 2,35 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Nghĩa sử dụng vào mục đích trả nợ và đầu tư dự án tiền điện tử.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Anh Khoa

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) cùng 8 bị can khác về tội tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị can Hoàng Quốc Vượng được xác định đã làm trái nghị quyết của Chính phủ, giúp các Công ty Trung Nam - Thuận Nam và Solar Farm Nhơn Hải hưởng lợi bất hợp pháp hơn 1.043 tỷ đồng.

Liên quan đến sai phạm tại Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ Dự án xây dựng sân bay Long Thành, chiều ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Lê Quang Hùng và 4 cán bộ liên quan…

Bất luận đích thân lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo “nóng” tại hiện trường và ban hành nhiều văn bản yêu cầu giám sát, ngừng hoạt động đối với các cơ sở chế biến gỗ dăm không phép, song nhiều doanh nghiệp vẫn lén lút hoạt động. Quá trình đó, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ về ANTT, an toàn cháy nổ mà có cơ sở còn xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Duy (SN 1989, ngụ ở thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) liên quan đến vụ cạy, phá két sắt tại một nhà dân.

Chiều 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa bắt giữ Phùng Hữu Thịnh (SN 1996), Lê Văn Phi (SN 2001), Nguyễn Huy Hoàng (SN 2005) và Ngô Thanh Hậu (SN 2005), cùng ngụ huyện Tân Biên để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ cầm dao xông vào cửa hàng FPT Shop tại TP Thủ Đức để cướp tiền xảy ra ngày hôm qua (22/2) đã gây sự chú ý lớn của dư luận. Không chỉ vì hành vi táo tợn của đối tượng gây án Trương Hùng Đức (SN 2003; HKTT thôn Phú Cần, xã An Thọ, huyện Tuy An, Phú Yên) mà sau khi bị bắt giữ, những lời khai nhận của đối tượng càng khiến dư luận không khỏi ngạc nhiên và tiếc nuối…

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện một chủng virus corona mới từ loài dơi, có khả năng xâm nhập tế bào con người thông qua cùng loại protein bề mặt tế bào mà virus SARS-CoV-2 (gây bệnh COVID-19) đã sử dụng. Phát hiện này dấy lên lo ngại về khả năng chủng virus mới có thể lây lan sang người trong tương lai, dù hiện tại mức độ lây nhiễm của nó chưa cao như SARS-CoV-2.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.