Lập nhiều dự án tiền ảo để chiếm đoạt tiền tỷ của nhà đầu tư
Sau khi kêu gọi nhà đầu tư, Hoàng Trung Nghĩa đăng ký nhiều ví tiền ảo để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền ảo. Tiếp đó Nghĩa chuyển toàn bộ tiền ảo chiếm đoạt vào các ví rồi quy đổi thành tiền Việt Nam đồng trên một sàn giao dịch khác, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 2,35 tỷ đồng.
Chiều 25/1, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ và bắt giữ đối tượng Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP Huế) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, cơ quan Công an làm rõ, từ đầu năm 2023, Hoàng Trung Nghĩa nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác nên đã tự lập website có địa chỉ truy cập “https://imbdao.com” cùng các tài khoản mạng xã hội và kênh Telegram có tên “IMBDAO_VietNam”.
Để chiếm đoạt tài sản của người khác, Nghĩa đưa ra nhiều thông tin sai sự thật trên các mạng xã hội như quỹ IBMDAO của Nghĩa được một số quỹ đầu tư trên thế giới đầu tư tiền vào và có một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần.
Sau đó Nghĩa tạo nhóm Telegram “LayerZeroPool” gồm nhiều tài khoản ảo do Nghĩa sử dụng để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán lại cổ phần dự án.
Khi có người muốn mua lại cổ phần dự án tiền ảo thì Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiền ảo của Nghĩa cho bị hại chuyển tiền ảo, sau đó chiếm đoạt. Toàn bộ thông tin về các dự án mà Nghĩa đã trao đổi với các nhà đầu tư đều không có thật.
Nhằm trốn tránh và che dấu hành vi lừa đảo, Nghĩa đã đăng ký nhiều ví tiền ảo để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền ảo. Tiếp đó Nghĩa chuyển toàn bộ tiền ảo chiếm đoạt vào các ví rồi quy đổi thành tiền Việt Nam đồng trên một sàn giao dịch khác.
Với phương thức thủ đoạn như trên, Nghĩa đã lừa đảo chiếm đoạt từ các nhà đầu tư với tổng số tiền 2,35 tỷ đồng.
Số tiền chiếm đoạt được, Nghĩa sử dụng vào mục đích trả nợ và đầu tư dự án tiền điện tử.
Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.