Lập nhóm "Data khách hàng tiềm năng” để mua bán thông tin cá nhân

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Đưa, hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Trước đó, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế (ANKT) Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên mạng xã hội Facebook có một số nhóm kín (group) hoạt động trao đổi, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân với số lượng lớn, đa dạng về nhu cầu. Tình trạng thu thập, mua bán và sử dụng trái phép thông tin cá nhân diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và công việc của rất nhiều người; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin và an ninh mạng viên thông, mạng Internet…

Từ tình hình trên, Phòng ANKT Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh; phối hợp với Phòng ANĐT tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật- Thượng tá Cao Việt Hải, Trưởng phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết.

Quá trình xác minh, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 2 nhóm đối tượng có hành vi thu thập, mua bán, sử dụng trái phép dữ liệu thông tin cá nhân. Nhóm đối tượng thứ nhất, gồm Nguyễn Phi Long (SN 1992, HKTT tại xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, tạm trú TP Hà Nội) và Vũ Hồng Anh (SN 1991, HKTT tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; tạm trú tạiTP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), có hoạt động thu thập, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân cơ bản, gồm: Số điện thoại, họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thư điện tử (email)...

Quá trình đấu tranh, hai đơn vị nghiệp vụ xác định: Các đối tượng Nguyễn Phi Long và Vũ Hồng Anh quản trị một nhóm kín (group) trên mạng xã hội Facebook có tên “Data khách hàng tiềm năng” để trao đổi, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân, gồm: Số điện thoại, họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thư điện tử (email)... Trong đó, Nguyễn Phi Long là người xây dựng phần mềm có khả năng ghi nhận, thu thập các thông tin cá nhân người khác trên tài khoản facebook, google... và lưu trữ vào máy tính được Long cài đặt có tính năng như một máy chủ ảo, cho phép truy cập từ xa.

Sau đó, Long tạo tài khoản đăng nhập và mật khẩu cho Vũ Hồng Anh để truy cập, tra cứu, trích xuất dữ liệu và bán cho khách hàng có nhu cầu. Vũ Hồng Anh sử dụng tài khoản facebook có tên Le Thi Quynh Anh để quảng bá, lôi kéo các tài khoản mới tham gia nhóm kín “Data khách hàng tiềm năng”, rồi thỏa thuận mua bán các thông tin cá nhân. Sau khi thống nhất với khách hàng về số lượng thông tin cá nhân, giá cả. Hồng Anh yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên người khác do Hồng Anh sử dụng nhằm ẩn danh, tránh sự truy tìm của cơ quan điều tra. Khi nhận được tiền, Hồng Anh trực tiếp trích xuất dữ liệu dưới dạng tập tin excel và chuyển cho người mua theo các tài khoản mạng xã hội, thư điện tử (email).

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24/5, Phòng ANĐT và Phòng ANKT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tiến hành bắt giữ Nguyễn Phi Long và Vũ Hồng Anh; thu giữ nhiều dữ liệu điện tử, các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông thực hiện việc mua bán thông tin cá nhân trái phép.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định: Từ tháng 3/2021 đến tháng 5/2022, Vũ Hồng Anh và Nguyễn Phi Long đã thu thập được 2.382.620 dữ liệu thông tin cá nhân; trong đó có nhiều dữ liệu có các trường thông tin liên quan đến bí mật cá nhân, như: Nghề nghiệp, tiền sử bệnh lý, số điện thoại, email... Các thông tin này được các đối tượng mua bán trái phép, không được sự đồng ý của chủ sở hữu thông tin. Các đối tượng đã hưởng lợi khoảng 600 triệu đồng.

Ngày 2/6, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Hồng Anh và Nguyễn Phi Long về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định nhóm đối tượng thứ hai, gồm: Vũ Tiến Dũng (SN 1992, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội); Đinh Việt Hải  (SN 1993, trú tại Phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) và Vũ Gia Anh (SN 1993, thường trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; tạm trú tại: TP Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương), có hoạt động thu thập, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân, gồm: Số điện thoại, vị trí địa chỉ truy cập... của người sử dụng mạng 3G, 4G truy cập vào địa chỉ website bất kỳ (theo nhu cầu đặt hàng của khách hàng). .

Quá trình điều tra phát hiện hoạt động của một nhóm kín trên mạng xã hội facebook tên “DATA KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG”, có hơn 10.000 thành viên tham gia, do tài khoản facebook có tên hiển thị “Vũ Gia” quản trị và điều hành. Các đối tượng quảng cáo thông tin về dịch vụ có tên là “MobileCRM”, “FaceCRM” hoạt động thu thập thông tin cá nhân gồm số điện thoại, địa chỉ IP, vị trí truy cập... của người sử dụng mạng 3G, 4G truy cập vào địa chỉ website bất kỳ và bán cho khách hàng có nhu cầu. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng ANKT và Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định tài khoản facebook Vũ Gia do Vũ Gia Anh sử dụng để quảng bá, trao đổi, mua bán thông tin cá nhân. Ngoài Vũ Gia Anh, nhóm này còn có Vũ Tiến Dũng và Đinh Việt Hải. Trong đó, Vũ Tiến Dũng có vai trò là người liên hệ với các đầu mối cung cấp dữ liệu, còn Vũ Gia Anh và Đinh Việt Hải là người tìm kiếm khách hàng có nhu cầu để bán dữ liệu.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/8, Phòng ANĐT và Phòng ANKT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tiến hành bắt giữ các đối tượng Vũ Tiến Dũng, Đinh Việt Hải và Vũ Gia Anh, thu giữ nhiều dữ liệu điện tử, các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện việc mua bán thông tin cá nhân.

Trong thời gian từ tháng 3/2021 đến 1/8, Vũ Tiến Dũng, Vũ Gia Anh, Đinh Việt Hải đã thu thập và bán hơn 400.000 dữ liệu thông tin cá nhân chứa số điện thoại và địa chỉ truy cập, hưởng lợi khoảng 1,1 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 12/8, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Tiến Dũng, Vũ Gia Anh, Đinh Việt Hải về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Hiện nay, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng 2 vụ án trên để xử lý theo quy định pháp luật.