Lật tẩy ổ, nhóm cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới

Mắt xích của ổ, nhóm tội phạm

Qua công tác nắm tình hình và biện pháp công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện thủ đoạn của ổ, nhóm tội phạm chuyên tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ổ, nhóm tội phạm này có khoảng 150 đối tượng, do các đối tượng người nước ngoài (Đài Loan, Trung Quốc…) cầm đầu, liên kết với các đối tượng người Việt Nam hoạt động tại Khu Kimsa3, Bavet, Svay Riêng (Campuchia) gần Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Trên cơ sở kế hoạch đấu tranh chuyên án, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án từng phần. Đại tá Lê Văn Hóa – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh làm Trưởng Ban chuyên án CĐA1 và trực tiếp chủ trì phối hợp với Công an các địa phương cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai phá án.

Từ ngày 26/2/2025 đến ngày 3/3/2025, Ban chuyên án do Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) chủ trì, phối hợp Công an Hà Tĩnh, Bình Dương, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu và các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệu tập, đấu tranh làm rõ 15 đối tượng trú tại Cà Mau, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hà Tĩnh có liên quan đến hoạt động tạo hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền trên không gian mạng; đồng thời vận động 5 đối tượng có liên quan ra đầu thú.

Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều tổ, bộ phận, gồm: Bộ phận “Quản lý”, bao gồm các đối tượng cầm đầu, các đối tượng tổ trưởng các bộ phận; các đối tượng lập nhóm để có các tổ trưởng các bộ phận báo cáo kết quả hoạt động hàng ngày. Bộ phận “Tìm kiếm thông tin mục tiêu”, có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các bị hại thông qua không gian mạng. Bộ phận “Nuôi khách”, có nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu.

Bộ phận “Tạo hình ảnh, video nhạy cảm”, có nhiệm vụ cắt, tạo hình ảnh, video nhạy cảm từ hình ảnh, video do bộ phận “Nuôi khách” thu thập được. Bộ phận “Tống tiền”, thường do các đối tượng có vị trí, vai trò chủ chốt, tổ trưởng đảm nhận, sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền mục tiêu. Bộ phận “Đối soát dòng tiền, rửa tiền”, có nhiệm vụ cung cấp số tài khoản ngân hàng để gửi cho mục tiêu chuyển tiền và kiểm tra, đối soát, xác nhận tiền đã được mục tiêu chuyển và thực hiện rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử USDT.

Theo Trung tá Trần Anh Tuấn – Trưởng Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chuyên án cho biết, để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân hoặc tìm kiếm thông tin cá nhân của mục tiêu (nạn nhân) trên không gian mạng (thông tin được đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử, báo chí, mạng xã hội…), từ đó sử dụng tài khoản Zalo, Facebook “ảo” với hình ảnh đại diện, thông tin là phụ nữ đơn thân, ngoại hình trẻ đẹp để kết nối, liên lạc, tương tác với mục tiêu.

Khi tiếp cận được, bộ phận “Nuôi khách” tiếp tục làm nhiệm vụ tạo tình cảm, chọn thời điểm để dụ dỗ, câu nhử và thu thập những video, hình ảnh của mục tiêu và tạo hình ảnh, video nhạy cảm nhằm đe dọa, tống tiền… Khiến nhiều bị hại trở thành nạn nhân của chiêu trò tinh vi này lúc nào không hay.

Phá án trên đất bạn

Từ giai đoạn phá án trong nước, Ban chuyên án đã phối hợp các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh, thành trên phạm vi cả nước đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan và dần làm rõ từng mắt xích, điểm mấu chốt để phá án. Tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tiến hành phá án tại sào huyệt của ổ, nhóm tội phạm này ở  Campuchia.

Dự báo được những khó khăn khi phối hợp lực lượng chức năng Campuchia, nhất là trong giai đoạn triển khai xác minh, phá án trên nước bạn. Lãnh đạo Công an tỉnh và Ban chuyên án đã bố trí nhiều đợt công tác sang Campuchia để nắm tình hình, họp bàn kỹ lưỡng với Cơ quan đại diện Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia. Đại tá Lê Văn Hóa – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, Trưởng Ban chuyên án là người trực tiếp cùng với các trinh sát qua Campuchia để tìm phương án, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn trong giai đoạn đầu và đẩy nhanh kế hoạch phá án.

Từ sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác trinh sát, Ban chuyên án đã xác định rõ tổ chức tội phạm này có khoảng hơn 100 đối tượng đang hoạt động tại tòa nhà 16, khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Đồng thời, xác định các đối tượng có liên quan có “mắt xích” quan trọng, đối tượng cầm đầu và thủ đoạn hoạt động của tổ chức tội phạm này. Tuy nhiên, địa bàn TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) hết sức phức tạp về an ninh, trật tự và việc trinh sát, thu thập, xác minh thông tin tài liệu hết sức khó khăn.

Với những thông tin thu thập được, Ban chuyên án Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để làm việc, họp bàn với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Nội vụ (Campuchia) để thống nhất phương án phối hợp. Trong khoảng thời gian từ ngày 6/4 đến 7/4/2025, Công an tỉnh phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia tổ chức triệu tập, bắt giữ các đối tượng.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, quá trình triệu tập, bắt giữ chỉ có lực lượng chức năng Campuchia thực hiện. Qua đó, 3 đối tượng được triệu tập, bắt giữ là Tẩn Quang Huy (SN 2005), Tấn Tuấn Anh (SN 1999), đều trú tại Lào Cai và Vũ Đình Nhân (SN 1997, trú tại Ninh Bình). Số đối tượng này sau đó đã được Công an tỉnh tiếp nhận và di lý về để đấu tranh, làm rõ.

Ban chuyên án đã xác định được thủ đoạn tinh vi liên quan đến tổ chức tội phạm này, đó là chúng thuê tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận tiền của bị hại. Khi có nguồn tiền vào của các bị hại, chúng luân chuyển dòng tiền qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng là rửa tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử (USDT), để tránh sự kiểm tra, phát hiện. Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, xác định 11/20 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyển đến là gần 300 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố 25 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và khởi tố 1 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.