Lộ diện “bảng tên” 18 công ty mua bán hoá đơn vụ trốn thuế đất mỏ
Ngày 14/3, về việc một số cán bộ thuộc ngành thuế, doanh nghiệp và cá nhân tại Hải Phòng bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra trong vụ án hình sự “Trốn thuế, mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, lãnh đạo Cục thuế Hải Phòng cho biết, đã có văn bản yêu cầu làm rõ việc sử dụng hóa đơn GTGT liên quan đến 18 công ty, để phục vụ công tác điều tra.
Cụ thể, theo đề nghị của Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh, Cục thuế Hải Phòng đã có Thông báo số 555/TB, gửi các tổ chức, doanh nghiệp trong hệ thống, yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về việc sử dụng hóa đơn GTGT của 18 công ty (chủ yếu nằm trên địa bàn các quận, huyện Ngô Quyền, Hải An, Thủy Nguyên và một số địa phương khác của TP Hải Phòng.
Theo đó, nếu tổ chức, doanh nghiệp nào sử dụng hóa đơn GTGT của 18 Công ty (theo thông báo), phải có văn bản giải trình và cung cấp tài liệu kèm theo gồm: bản sao hóa đơn GTGT; hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ; chứng từ thanh toán cùng các tài liệu khác.
Đáng lưu ý, cũng theo thông tin từ lãnh đạo Cục thuế Hải Phòng, trong số 18 doanh nghiệp nêu trên, có một số doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm nay.
Liên quan đến vụ án nêu trên, cùng ngày (14/3) thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; khám xét nơi làm việc, chỗ ở của Nguyễn Đình Đương - Chi cục trưởng; Đỗ Thanh Hoài - nhân viên Chi cục thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) về hành vi “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Cũng trong vụ án này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Xuân Đước (52 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi, vợ Đước), Trương Văn Nam (43 tuổi) đều ở Hải Phòng cùng 4 bị can khác, do có hành vi mua bán trái phép hoá đơn để trốn thuế, chiếm đoạt ngân sách nhà nước.