Lợi dụng việc đổi ngoại tệ để lừa đảo hàng tỷ đồng

18:47 24/01/2024

Chiều 24/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Phan Công Lịch (SN 2000, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình “hội, nhóm” trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện tài khoản Facebook tên “Quốc Khang” và “Audrey Trương” có dấu hiệu lợi dụng việc đổi tiền cho du khách nước ngoài để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều shipper.

Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu về đối tượng, chiều 24/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam tiến hành triệu tập Phan Công Lịch về cơ quan làm việc. Đấu tranh bước đầu Lịch khai nhận đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để vào các hội nhóm đổi tiền ngoại tệ để tìm kiếm khách hàng.

Đối tượng Phan Công Lịch tại cơ quan Công an.

Khi thấy có người nước ngoài, nhiều nhất là du khách Nga trong hội nhóm cần đổi tiền Việt Nam, Lịch vào chào mời và thống nhất số tiền, tỷ giá quy đổi. Tiếp đó, đối tượng sử dụng hai tài khoản Facebook vào các hội nhóm Shipper Đà Nẵng và các địa phương khác đăng tin, tìm người giao tiền cho du khách với mức phí cao. Lịch đưa ra điều kiện là shipper ứng trước tiền mặt để đổi cho du khách, sau đó Lịch sẽ chuyển khoản lại tiền cho shipper.

Khi shipper cầm tiền Việt đến giao cho khách, Lịch nhắn tin yêu cầu khách chuyển tiền qua tải khoản ngân hàng của các dịch vụ đổi tiền tại nước ngoài. Số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều kênh khác nhau để xóa dấu vết trước khi chuyển về tài khoản của Lịch. Sau khi thực hiện thành công giao dịch, Lịch cắt liên lạc và không chuyển tiền lại cho shipper như thỏa thuận.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 11/2023 đến nay, Phan Công Lịch đã thực hiện thành công 4 vụ lừa tiền shipper trên địa bàn Đà Nẵng, chiếm đoạt hơn 120 triệu đồng và 50.000 rup Nga). Ngoài ra, Lịch khai nhận, đã thực hiện thành công hàng loạt vụ lừa đảo tương tự tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa... và chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng. 

Vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.

Thân Lai

Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng là cuộc chơi nghề nghiệp thực sự, không có bất kỳ sự nể nang nào trong tuyển chọn và tôn vinh các tác phẩm, nghệ sĩ. Ban giám khảo không thiên vị, rất thẳng thắn, Ban tổ chức cũng phải đợi đến “sát nút” lễ trao giải mới biết được kết quả.

Tại Hội trường Tỉnh ủy Khánh Hòa chiều nay 2/11 đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện tượng lừa đảo dưới danh nghĩa bói toán, cúng giải hạn chưa bao giờ bớt “nóng”. Những kẻ lừa đảo tự xưng là “thầy”, là “cô” có khả năng đặc biệt, am hiểu về tâm linh, bói toán và cúng bái, hứa hẹn có thể hóa giải mọi xui rủi và mang lại bình an, tài lộc cho người đến xem.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong đó, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Làm thế nào để sinh viên ra trường có tính “thực chiến”? Giải pháp nào để gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp? Đào tạo những kiến thức nhà trường có hay những kiến thức, kỹ năng doanh nghiệp cần?... Đó là những vấn đề nóng được đưa ra bàn thảo tại sự kiện.

Thời gian qua, các Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tục phát hiện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khảo sát, tư vấn, thiết kế và xây dựng dân dụng, trong quá trình tham gia đấu thầu dự án đầu tư công trên địa bàn, đã tinh vi thực hiện nhiều hành vi gian lận khác nhau nhằm trúng thầu, nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng.   

Kể từ niên học 2018-2019, ngoài các môn học bắt buộc và các hoạt động tự chọn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các trường học còn triển khai thêm “nội dung giáo dục của địa phương” chiếm 20% thời lượng giảng dạy. Sau 5 năm, “Tài liệu giáo dục địa phương” được thực hiện ở các tỉnh, thành nhưng kết quả dường như chưa được như mong muốn. Sự lúng túng và sự bất cập ấy có thể hình dung ra sao và cần cải thiện thế nào?

Tuần tra hóa trang kết hợp công khai xuyên đêm, lực lượng CSGT đã kịp thời phát hiện, xử lý gần 40 "quái xế" càn quấy, vi phạm trật tự an toàn giao thông khiến người dân bức xúc.

Ngày 2/11, thông tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Bù Đốp và các lực lượng hữu quan bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép gần 150kg pháo nổ từ biên giới Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文