Lôi kéo 10.000 người nộp hơn 500 tỷ để mua gian hàng trên mạng

13:45 05/05/2022

Do tin tưởng Tiến, hơn 10.000 nhà đầu tư đã bị lôi kéo để nộp tiền, với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng. Trên thực tế, nhóm của Tiến lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.

Ngày 5/5, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến,  SN 1984, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX.

Tiến và các đồng phạm là Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư bị đề nghị truy về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, hồ sơ vụ án đã được cơ quan Công an chuyển toàn bộ đến VKSND Tối cao để xử lý theo quy định pháp luật. Do đó, Bộ Công an thông báo cho các bị hại và những người liên quan biết, để liên hệ với VKSND Tối cao giải quyết.

Vụ án được nhiều lần điều tra bổ sung, đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố các bị can theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến.

Theo kết quả điều tra, giai đoạn 2015-2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty cổ phần OTCMAX nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thông qua các công ty này, Tiến và đồng bọn lập ra các trang web "thienrongviet.com", "otcmax.vn" quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng giới thiệu về các dự án ảo, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn nhằm lôi kéo người tham gia.

Tiến bán các ID đầu tư, theo dạng đặt cọc trước các dự án, hứa hẹn với nhà đầu tư khi dự án được triển khai thì sẽ nhận lãi suất cao. Mỗi ID đầu tư có giá từ 2,5 triệu đồng đến 250 triệu đồng một mã. Bằng nhiều chiêu trò, Tiến và đồng bọn đã dẫn dụ để bán 44.102 mã ID đầu tư.

Theo đó, do tin tưởng Tiến, hơn 10.000 nhà đầu tư đã bị lôi kéo để nộp tiền, với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng. Trên thực tế, nhóm của Tiến lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Một thời gian sau, nhóm Thiên Rồng Việt không trả hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định Nguyễn Hữu Tiến và các đố tượng trong vụ án đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

P. Thuỷ

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) và dầu diesel, lần lượt về 1.000 đồng và 500 đồng mỗi lít. Riêng nhiên liệu bay, mức thuế dự kiến giảm từ 1.500 đồng xuống còn 1.000 đồng mỗi lít.

Một vụ nổ lớn xảy ra ngày 23/3 tại nhà máy lọc dầu của tập đoàn Valero ở thành phố Port Arthur, bang Texas (Mỹ) đã làm rung chuyển khu vực lân cận, làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về an toàn lao động, đặc biệt tại các cơ sở sản xuất năng lượng của nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Trước diễn biến xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu thế giới tăng mạnh và nguồn cung gián đoạn, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng các phương án điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá và giữ ổn định thị trường xăng dầu trong nước.

Chiều 24/3, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chủ trì tổ chức hội nghị trao đổi về công tác kiểm tra khí thải xe ô tô. Tại hội thảo các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi về những nguy cơ, rủi ro và các giải pháp khắc phục về quy trình, phương pháp đo khí thải động cơ Diesel khi kiểm định xe cơ giới lưu hành theo quy định mới.

Gián đoạn tại eo biển Hormuz đang đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào biến động mạnh, với quy mô được đánh giá vượt các cú sốc dầu mỏ thập niên 1970, buộc nhiều quốc gia khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định kinh tế.

Những ngày qua, thông tin xe bán tải (pickup) thuộc diện phương tiện bị cấm vào nội đô Hà Nội giờ cao điểm đang gây xôn xao dư luận. Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định quy định phân loại xe pickup đã tồn tại từ lâu, không phải là quy định mới ban hành.

Chiều 24/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã truy xét, bắt "nóng" đối tượng Nguyễn Minh Đô (SN 2002, thường trú tại ấp 3A, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ) – kẻ gây ra vụ cướp giật tài sản ở xã Vĩnh Viễn, khiến 2 vợ chồng nạn nhân bị ngã xuống đường trong lúc đuổi theo, người vợ tử vong.

Sau hơn 3 tháng triển khai, Cuộc thi Thơ “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn CAND tổ chức sẽ khép lại với Lễ tổng kết và trao giải vào ngày 28/3 tại Hà Nội. Ngày 24/3, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Trung tướng - Nhà văn Hữu Ước, Chủ tịch Chi hội Nhà văn CAND, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi về mùa giải đầu tiên này.

Ngày 24/3, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trước nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt từ các lối đi tự mở, đơn vị đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp, trong đó có việc rào chắn, xóa bỏ các điểm giao cắt trái phép, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm hoãn các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran đang tạo ra một khoảng “dễ thở” tạm thời trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, các tín hiệu trái chiều từ hai phía cùng diễn biến phức tạp trên thực địa cho thấy nguy cơ xung đột vẫn hiện hữu, trong khi cộng đồng quốc tế nỗ lực thúc đẩy giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn khủng hoảng lan rộng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá vật liệu xây dựng (VLXD) liên tục tăng cao khiến chủ đầu tư các công trình xây dựng ở TP Huế như “ngồi trên đống lửa”. Trong đó, chịu ảnh hưởng nặng nhất là các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình dân sinh. Bên cạnh đó, một số dự án lớn đang triển khai ở TP Huế cũng gặp không ít khó khăn trong vòng xoáy giá cả vật liệu "leo thang".

15 mỏ trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian gần đây đang được tỉnh Hà Tĩnh đốc thúc hoàn thiện các thủ tục để đưa vào khai thác. Trong đó, yêu cầu các tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khẩn trương thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文