Lừa bán đất để lấy tiền nộp cho…đối tượng lừa đảo
Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Từ Anh Tuấn (SN 1983, trú phường An khê, quận Thanh khê) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vợ của Tuấn là Huỳnh Trần Thanh Thủy (SN 1986) cũng bị khởi tố về hành vi trên nhưng được cho tại ngoại.
Kết quả điều tra cho thấy, cuối năm 2020, Thủy được một người bạn quen biết ngoài xã hội tên Y (không rõ lai lịch cụ thể) mời tham gia góp vốn đầu tư vào một dự án bất động sản và hứa hẹn các khoản lợi nhuận lớn khi dự án hoàn thành và mở bán.
Sau khi bàn bạc với chồng, Thủy đã vay mượn và chuyển khoản cho Y nhiều lần với tổng số tiền xấp xỉ 4 tỷ đồng để đầu tư. Đến giữa tháng 3, Y và một số đối tượng khác tiếp tục phao tin dự án sắp hoàn thành và yêu cầu Thuỷ tiếp tục chuyển thêm để sớm nhận được tiền lãi là 10 tỷ vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.
Tin tưởng sắp đến hạn được nhận lãi như Y hứa hẹn nên Thuỷ đã bàn bạc với Tuấn vờ rao bán bán lô đất chủ sở hữu lô đất số do hai vợ chồng đứng tên tại khu tái định cư, thuộc vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT602 (xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang). Mục đích của Thủy là nhằm chiếm dụng tiền cọc của người mua để "đầu tư" vào "dự án ma" của Y và đồng bọn, đến khi nhận được khoản tiền lãi 10 tỷ đồng như hứa hẹn của Y thì sẽ không bán đất nữa và chấp nhận đền tiền cho người mua theo hợp đồng đặt cọc.
Được sự nhất trí của chồng, Thủy đã thông qua một số môi giới bán lô đất trên cho 3 người là ông B. D. H, ông N.C.A (cùng trú quận Cẩm Lệ), ông L. T. T (trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và nhận số tiền đặt cọc của 3 người này là 415 triệu đồng để nộp cho Y. Đến tháng 4, khi biết mình bị Y lừa đảo, vợ chồng Thuỷ và Tuấn đã bán đất sở hữu cho người khác để lấy tiền trả nợ, nhưng không đền cọc mà chiếm đoạt luôn số tiền đặt cọc của 3 các nhân nói trên.
Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra mở rộng.