Lừa bán dự án “ma” thu hàng chục tỷ đồng
Ngày 22/12, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua pháp nhân Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đồng Tiến Sài Gòn (trụ sở ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).
Ngày 17/12, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các bị can: Nguyễn Đoàn Vũ Linh (SN 1991, quê Bình Thuận) – Tổng Giám đốc công ty Đồng Tiến Sài Gòn; Đồng Thị Kim Loan (SN 1974, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện pháp luật Công ty Đồng Tiến Sài Gòn; Nguyễn Thị Huyền Châu (SN 1982, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) – Tổng Giám đốc Công ty A.P.Đ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Năm 2020, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác của 25 cá nhân, tố cáo Nguyễn Đoàn Vũ Linh - Tổng Giám đốc Công ty Đồng Tiến Sài Gòn, có hành vi lừa đảo thông qua việc ký kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất “dự án” Galaxy Long Hải tại khu phố Hải Tân, TT Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc quyền sở hữu của ông Mai Văn Thắng và vợ là bà Bùi Thị Thanh Huyền, thửa đất này chưa sang tên cho Công ty Đồng Tiến Sài Gòn) để chiếm đoạt số tiền hơn 21,7 tỷ đồng. Công ty Đồng Tiến Sài Gòn không được cơ quan chức năng cấp phép để thực hiện dự án cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án trên là không có thật. Hiện các nạn nhân không thể liên lạc với các cá nhân liên quan thuộc Công ty Đồng Tiến Sài Gòn. Ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.
Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập, Cơ quan điều tra xác định: Tại thời điểm bán đất nền Dự án Galaxy Long Hải cho khách hàng, các cá nhân Nguyễn Đoàn Vũ Linh, Đồng Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Huyền Châu và Công ty Đồng Tiến Sài Gòn không phải là chủ sở hữu đối với thửa đất 273, tờ bản đồ 34, do chưa ký công chứng, sang tên. Công ty không được cấp phép đầu tư dự án Galaxy Long Hải. Tuy nhiên, công ty vẫn quảng cáo gian dối đây là dự án có thật, đầy đủ pháp lý, hiện đã có sổ đỏ từng lô, xây dựng tự do, đường nội bộ 9m-10m, nhằm mục đích khách hàng tin tưởng, sau đó ký 51 kết hợp đồng, với 34 khách hàng, thu số tiền hơn 28,7 tỷ đồng, từ đó chiếm đoạt không hoàn trả theo cam kết.
Công ty CP Đồng Tiến Sài Gòn không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư Galaxy Long Hải, tuy nhiên, Nguyễn Thị Huyền Châu với chức danh là Tổng Giám đốc Công ty CP A.P.Đ vẫn ký Hợp đồng phân phối độc quyền với với Nguyễn Đoàn Vũ Linh - Tổng Giám đốc Công ty CP Đồng Tiến Sài Gòn để tìm kiếm khách hàng bán đất dự án Khu dân cư Galaxy Long Hải, quảng cáo gian dối giúp sức cho Nguyễn Đoàn Vũ Linh chiếm đoạt tiền của 25 khách hàng.