Lừa bạn học hợp tác kinh doanh, nẫng hàng chục tỷ đồng

18:14 07/04/2022

Khi thấy chị Yến đã tin tưởng mình, Ngọc tìm cách hướng chị Yến tự kinh doanh, còn Ngọc chỉ đứng ra làm trung gian giới thiệu bên bán với bên mua. Chị Yến đã chuyển vào tài khoản của Ngọc gần 48 tỷ đồng. Ngọc dùng chính số tiền này để trả tiền hàng nhằm dàn dựng việc kinh doanh là có thật.

Ngày 7/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Ngọc (SN 1994, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS. 

Theo bản án sơ thẩm, Ngọc kinh doanh mặt hàng bỉm sữa trên mạng xã hội Facebook. Khoảng đầu năm 2020, do kinh doanh thua lỗ và nợ nần vì thua cờ bạc nên Ngọc lợi dụng lòng tin của người quen biết để lừa đảo.

Tháng 2/2020, Ngọc xin làm việc tại Công ty chuyển phát nhanh J&T. Cùng trong thời gian này, thông qua mạng xã hội Facebook, Ngọc liên hệ với bạn học là chị Nguyễn Thị Yến (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) rủ cùng kinh doanh.

Thấy chị Yến đang kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, có nhiều tiền nên Ngọc chủ động liên lạc gặp rồi tư vấn, mời hợp tác kinh doanh bỉm sữa với mức lãi suất cao từ 20 đến 30%.

Bị cáo Ngọc tại phiên toà.

Do có mối quan hệ bạn bè thời đại học, chị Yến đã bỏ vốn 10 triệu đồng. Chỉ sau ba ngày, Ngọc trả lại tiền lãi cho chị Yến 4 triệu đồng nhằm chiếm lòng tin, dù thực tế thì Ngọc không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào.

Sau đó, Ngọc tiếp tục dụ dỗ chị Yến bỏ thêm 40 triệu đồng góp vốn kinh doanh và trả lãi 14 triệu đồng để. 

Khi thấy chị Yến đã tin tưởng mình, Ngọc tìm cách hướng chị Yến tự kinh doanh, còn Ngọc chỉ đứng ra làm trung gian, giới thiệu giữa bên bán và bên mua. 

Thực hiện hành vi lừa đảo, Ngọc mở tài khoản Zalo lấy tên là “Ngân kho” rồi giới thiệu cho chị Yến liên hệ mua hàng. Đồng thời Ngọc nhờ người khác cho mượn tài khoản Zalo tên “Hương”để liên lạc với chị Yến đặt mua hàng.

Để tránh bị phát hiện, Ngọc còn mượn các tài khoản ngân hàng của người quen khi giao dịch. Tiếp đó, Ngọc dùng zalo “Ngân kho” nhắn tin cho chị Yến yêu cầu nộp tiền đặt cọc mua hàng. 

Từ ngày 13/3/2020 đến 26/5/2020, chị Yến đã chuyển vào tài khoản của Ngọc tổng cộng gần 48 tỷ đồng. Ngọc dùng chính số tiền này để trả tiền hàng nhằm dàn dựng việc kinh doanh là có thật.

Để chị Yến tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền mua hàng, Ngọc đã nhiều lần chuyển trả lại chị Yến 32,7 tỷ đồng. Trước khi dừng giao dịch, Ngọc còn chiếm đoạt của chị Yến 15,6 tỷ đồng.

Tại phiên toà, bị cáo Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Ngọc phải bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Nguyễn Hưng

Giữa dòng xe cộ đông đúc của Hà Nội, những “mắt thần” AI vẫn lặng lẽ hoạt động, quan sát và phân tích từng chuyển động. Camera AI không chỉ giúp phát hiện vi phạm giao thông mà còn đang góp phần thay đổi thói quen, hành vi của không ít người dân từ sự tùy tiện, vô tư vi phạm luật sang ý thức tự giác. Một cuộc chuyển đổi âm thầm nhưng sâu sắc đang diễn ra.

Sản phẩm các đối tượng tập trung gồm các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này. Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.

Là xã miền núi còn nhiều gian khó của tỉnh Thanh Hóa, hành trình chuyển đổi số ở Yên Thắng khởi nguồn từ những điều rất đỗi giản dị, một tấm Căn cước được cấp đúng hạn, một thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, hay một người dân lần đầu tiên biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến... Ẩn sau những chuyển động tưởng chừng nhỏ bé ấy là quá trình bền bỉ, tận tụy và sáng tạo của Công an xã Yên Thắng, với tinh thần xuyên suốt “Vì nhân dân phục vụ”.

Rạng sáng 16/4 (giờ Việt Nam), Bayern Munich đã tạo nên một trong những trận cầu đáng nhớ nhất mùa giải khi đánh bại Real Madrid với tỷ số 4-3 ở lượt về tứ kết UEFA Champions League 2025/2026. Kết quả này giúp đại diện Bundesliga giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận.

Với những người chiến sĩ CAND khoác lên mình sắc xanh lá mạ, vinh dự, tự hào nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề, Công an xã Cẩm Hưng đã và đang ngày đêm giữ cho thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh, trật tự để mang lại bình yên trên quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Ngày 15/4, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã đến Thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hoà Trung Phi (MINUSCA). Đoàn công tác đã đến chào xã giao ngài Amadou Fofana, Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA; Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Quân đội Phái bộ MINUSCA.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Iran gây ra hiệu ứng khốc liệt với kinh tế thế giới, việc Washington và Tehran cùng chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hôm 8/4 là “khoảng thở” quý giá cho toàn cầu. Đứng sau sự kiện này không phải những cường quốc phương Tây hay các nước Vùng Vịnh giàu có, mà là Pakistan - quốc gia đã khéo léo sử dụng vị thế đặc thù để kết nối hai đối thủ.

Trong khi các ngân hàng và cơ quan tài chính toàn cầu liên tục siết chặt những “tấm lưới” chống rửa tiền bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán phân tích dữ liệu, một thực tế đang dần lộ rõ: các tổ chức tội phạm không chỉ tìm cách né tránh hệ thống, mà ngày càng học cách vận hành ngay bên trong hệ thống đó. Cuộc chiến chống rửa tiền vì thế không chỉ là cuộc đấu công nghệ. Ở tầng sâu hơn, đó là cuộc đấu về khả năng hiểu đối phương: hệ thống hiểu tội phạm đến đâu, khi tội phạm đang nghiên cứu hệ thống ngày càng kỹ hơn.

Trải qua 80 năm hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm kim chỉ nam rèn luyện đạo đức người Công an Cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng Tham mưu CAND nói chung và Công an Thủ đô nói riêng luôn giữ vững phẩm chất chính trị cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng là “bộ óc thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của các cấp lãnh đạo, chỉ huy Công an.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文