Lừa đảo bằng chiêu thức giả mạo biên lai chuyển tiền ngân hàng

15:40 11/04/2024

Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Thạch và Trương Thị Tuyết Trang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Hoàng Thạch (SN 1995; thường trú quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) biết được nhóm Facebook “Làm bill chuyển khoản mọi ngân hàng giống thật 99%”, có nhiều tài khoản Facebook nhận làm giả “Thông báo chuyển tiền ngân hàng thành công”. 

Thấy ngon ăn, Thạch chủ động liên hệ với tài khoản bất kỳ trong nhóm, gửi các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng cần làm giả thông báo chuyển tiền thành công và số tiền cần chuyển. Sau đó, tài khoản Facebook này sẽ gửi cho Thạch hình ảnh thông báo chuyển tiền thành công. Mỗi lần như vậy Thạch sẽ trả công cho tài khoản Facebook đã làm bằng cách chuyển mã thẻ card điện thoại với mệnh giá 100.000 đồng, sau khi gửi mã tài khoản Facebook này xóa hết tất cả thông tin liên quan.

Những bill chuyển khoản ngân hàng giả nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các chủ cửa hàng.(hình minh họa).

Vào đầu giờ chiều ngày 10/3, Thạch cùng Trương Thị Tuyết Trang (SN 1983; trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đến cửa hàng Blue Exchange Vũng Tàu (địa chỉ 153 Bacu, phường 4, TP Vũng Tàu) với mục đích chiếm đoạt tài sản tại cửa hàng (mua hàng nhưng thực tế không thanh toán tiền).  

Khi vào cửa hàng, Thạch đã chụp thông tin mã QR tài khoản ngân hàng nhận tiền thanh toán của cửa hàng. Sau đó, Thạch và Trang được một bạn nhân viên cửa hàng tư vấn về sản phẩm và chọn được nhiều sản phẩm quần áo nam nữ, người lớn và trẻ em các loại.

Quá trình được nhân viên tư vấn thì hai đối tượng có hỏi giá từng sản phẩm chọn mua và Trang đã sử dụng điện thoại để tính toán ra số tiền hàng cần phải thanh toán. Khi đã chọn xong sản phẩm thì Thạch tính được số tiền cần thanh toán là hơn 10 triệu đồng. Thạch gửi thông tin số tiền cần thanh toán, mã QR nêu trên cho đối tượng không rõ qua Facebook để nhờ đối tượng này làm giả ra hình ảnh chuyển khoản ngân hàng thành công và nhận được hình ảnh chuyển khoản thành công có nội dung: Khách hàng Trương Văn Phước chuyển tiền 10.153.000 đồng cho Nguyễn Thị Thủy, ngày thực hiện 10/3/2024 lúc 13:55, mã giao dịch FT23153326753238.

Thạch trực tiếp đưa hình ảnh chuyển khoản thành công trên cho nhân viên cửa hàng xem. Do không để ý kiểm tra nên nhân viên tin tưởng đã chuyển khoản thanh toán thành công và đã đưa các sản phẩm cho Thạch. Sau khi chiếm đoạt các sản phẩm trên, Thạch vả Trang đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cũng với thủ đoạn như trên, vào trưa ngày 18/3, Thạch vả Trang tiếp tục đến cửa hàng Lành Trần Authentic Store (địa chỉ 161 Ba Cu, phường 4, TP Vũng Tàu) với mục đích chiếm đoạt tài sản của cửa hàng. Giá trị hàng hóa đã chiếm đoạt là hơn 21,6 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thạch và Trang đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khai nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 2/2024.

Phú Lữ

Thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục duy trì giá rét với nền nhiệt đêm và sáng sớm ở mức thấp 11-13 độ C, trong ngày tăng lên mức 18-22 độ. Một số nơi có thể có mưa bất chợt.

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến phiến quân Houthi tại thủ đô Sanaa của Yemen, bao gồm một cơ sở lưu trữ tên lửa và một địa điểm "chỉ huy và kiểm soát".

Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các tòa nhà dân cư tại thành phố Kazan của Nga, cách tiền tuyến hơn 1.000 km, đồng nghĩa với việc Kiev đưa cuộc chiến vào sâu trong lãnh thổ của Nga.

Sáng 21/12, nhận được thông tin bệnh nhân Đào Thị S (SN 1991, trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị băng huyết sau sinh tại Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng cần gấp lượng lớn máu để phục vụ cấp cứu, Ban Chấp hành Chi đoàn Công an huyện Duy Xuyên đã thông báo huy động đoàn viên trong "Ngân hàng máu sống", sau đó Đại úy Trần Duy cùng 2 đoàn viên khác xung phong lên đường ra Đà Nẵng để hiến máu cứu người.

14 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau bữa tiệc tại quận Long Biên (Hà Nội) đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, có 5 bệnh nhân có biểu hiện sốc nhiễm trùng nhiễm độc phải hồi sức tích cực, lọc máu, thậm chí đặt ống nội khí quản, thở máy. 

Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xoá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán. Đây là đường dây do các đối tượng người nước ngoài, câu kết với các đối tượng người Việt Nam thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, TP ven biển từ Phú Yên đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

Đã gần 10 ngày trôi qua nhưng đến nay, người dân thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) chưa hết bàng hoàng trước cái chết của bà Sử Thu Nga (SN 1954), mà hung thủ là hai thiếu niên 13 tuổi ngụ cùng địa phương với nạn nhân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文