Lừa đảo bằng chiêu thức giả mạo biên lai chuyển tiền ngân hàng

15:40 11/04/2024

Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Thạch và Trương Thị Tuyết Trang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Hoàng Thạch (SN 1995; thường trú quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) biết được nhóm Facebook “Làm bill chuyển khoản mọi ngân hàng giống thật 99%”, có nhiều tài khoản Facebook nhận làm giả “Thông báo chuyển tiền ngân hàng thành công”. 

Thấy ngon ăn, Thạch chủ động liên hệ với tài khoản bất kỳ trong nhóm, gửi các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng cần làm giả thông báo chuyển tiền thành công và số tiền cần chuyển. Sau đó, tài khoản Facebook này sẽ gửi cho Thạch hình ảnh thông báo chuyển tiền thành công. Mỗi lần như vậy Thạch sẽ trả công cho tài khoản Facebook đã làm bằng cách chuyển mã thẻ card điện thoại với mệnh giá 100.000 đồng, sau khi gửi mã tài khoản Facebook này xóa hết tất cả thông tin liên quan.

Những bill chuyển khoản ngân hàng giả nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các chủ cửa hàng.(hình minh họa).

Vào đầu giờ chiều ngày 10/3, Thạch cùng Trương Thị Tuyết Trang (SN 1983; trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đến cửa hàng Blue Exchange Vũng Tàu (địa chỉ 153 Bacu, phường 4, TP Vũng Tàu) với mục đích chiếm đoạt tài sản tại cửa hàng (mua hàng nhưng thực tế không thanh toán tiền).  

Khi vào cửa hàng, Thạch đã chụp thông tin mã QR tài khoản ngân hàng nhận tiền thanh toán của cửa hàng. Sau đó, Thạch và Trang được một bạn nhân viên cửa hàng tư vấn về sản phẩm và chọn được nhiều sản phẩm quần áo nam nữ, người lớn và trẻ em các loại.

Quá trình được nhân viên tư vấn thì hai đối tượng có hỏi giá từng sản phẩm chọn mua và Trang đã sử dụng điện thoại để tính toán ra số tiền hàng cần phải thanh toán. Khi đã chọn xong sản phẩm thì Thạch tính được số tiền cần thanh toán là hơn 10 triệu đồng. Thạch gửi thông tin số tiền cần thanh toán, mã QR nêu trên cho đối tượng không rõ qua Facebook để nhờ đối tượng này làm giả ra hình ảnh chuyển khoản ngân hàng thành công và nhận được hình ảnh chuyển khoản thành công có nội dung: Khách hàng Trương Văn Phước chuyển tiền 10.153.000 đồng cho Nguyễn Thị Thủy, ngày thực hiện 10/3/2024 lúc 13:55, mã giao dịch FT23153326753238.

Thạch trực tiếp đưa hình ảnh chuyển khoản thành công trên cho nhân viên cửa hàng xem. Do không để ý kiểm tra nên nhân viên tin tưởng đã chuyển khoản thanh toán thành công và đã đưa các sản phẩm cho Thạch. Sau khi chiếm đoạt các sản phẩm trên, Thạch vả Trang đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cũng với thủ đoạn như trên, vào trưa ngày 18/3, Thạch vả Trang tiếp tục đến cửa hàng Lành Trần Authentic Store (địa chỉ 161 Ba Cu, phường 4, TP Vũng Tàu) với mục đích chiếm đoạt tài sản của cửa hàng. Giá trị hàng hóa đã chiếm đoạt là hơn 21,6 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thạch và Trang đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khai nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 2/2024.

Phú Lữ

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文