Lừa đảo hàng chục tỷ đồng từ việc tự phát hành đồng QFS có yếu tố tâm linh

07:55 25/12/2024

Để thu hút cá nhân và doanh nghiệp, Hồ Quốc Thân (SN 1992, quê quán xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) giới thiệu rằng anh ta đã được tiếp quản nguồn tài sản, di sản rất lớn từ "Tổng bộ Hồ Chí Minh"; đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, được 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11/2024 tại Việt Nam… Tham gia vào "hệ sinh thái" doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Vì thế, cho đến khi cơ quan Công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Vì sao tổ chức ‘Triệu nụ cười' có thể lừa đảo số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng?

Quá trình đấu tranh xác định, Hồ Quốc Thân là người sáng lập, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Công ty Cổ phần (CP) Triệu nụ cười; công ty có vốn điều lệ ghi theo giấy phép kinh doanh là 25 tỷ đồng. Sau khi thành lập, đối tượng bổ nhiệm nhiều người vào các vị trí khác nhau như Ngô Hùng Cường - Phó Tổng khối hành chính tổng hợp; Đặng Hữu Mỳ - Phụ trách khối lượng tử QFS; Đặng Đỗ Thu Nga - Phó Tổng giám đốc truyền thông; Hồ Phương Thảo - Phó Tổng thanh tra nội bộ; Bùi Hoàn - Phó Tổng phụ trách thương mại; Võ Thị Thanh Vân- kế toán trưởng.

Giới thiệu được tiếp quản nguồn di sản được 48 nước công nhận và phát hành đồng tiền lượn tử để lừa đảo hàng chục tỷ đồng -0
Cơ quan An ninh điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Hồ Quốc Thân.

 Khoảng giữa tháng 4/2024, Thân bắt chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN; đây là đồng tiền do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiền điện tử. Dưới sự điều hành của Thân, các đối tượng được bổ nhiệm vào các vị trí khác nhau trong công ty đã đưa ra các thông tin không đúng sự thật về việc đồng QFS nhằm thu hút các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp.

“Theo lời quảng cáo của các đối tượng, đồng QFS được bảo chứng bằng… di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, được 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11/2024 tại Việt Nam; Chủ tịch Hồ Quốc Thân đã được tiếp quản nguồn tài sản, di sản rất lớn từ "Tổng bộ Hồ Chí Minh"…”, nói về thủ đoạn của các đối tượng, Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết.

Trụ sở công ty được đặt tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Tiếp đó, để thu hút cá nhân và doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã đánh vào "lòng tham" của các nạn nhân bằng việc giới thiệu rằng tham gia vào "hệ sinh thái" doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Trong trường hợp cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty, Thân sẽ trả lại tiền. Cho đến khi cơ quan Công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Khi các cá nhân và doanh nghiệp đồng ý tham gia, đối tượng yêu cầu họ phải bỏ tiền "trợ duyên" để sở hữu đồng tiền lượng tử QFS TNCVN với mức giá từ 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp để tham gia vào hoạt động của "hệ sinh thái" Triệu nụ cười.

Hàng trăm nhà đầu tư đã đến dự buổi giao lưu, gặp mặt Chủ tịch Hồ Quốc Thân vào sáng 24/12.

Không dừng lại ở đó, để tạo niềm tin cho cá nhân và doanh nghiệp trợ duyên “mua” đồng QFS, Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân . Đối tượng đồng thời mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười và đã đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các của hàng này kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa...

Thân chỉ đạo phát hành “Thẻ an sinh” với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Trong thời gian 1 năm, khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500 nghìn đồng /tuần (vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, Công ty đã phát hành được khoảng hơn 2.000 thẻ an sinh. Để có thể bán được nhiều thẻ an sinh cho người dân, Thân cũng tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube và có lịch họp online trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau, sử dụng lời giảng của Phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và một lòng hướng thiện của Thân để lan tỏa thông tin về hoạt động của công ty tới nhiều người trong cộng đồng.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng liên quan.

Kết quả xác minh về dòng tiền trong tài khoản của Thân và Công ty  CP Triệu nụ cười xác định, chủ yếu đến từ hoạt động “trợ duyên” qua đồng QFS. Khi có tiền chuyển vào, Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích phục vụ chi phí hoạt động của Công ty CP Triệu nụ cười; mở chuỗi cửa hàng dân sinh; trả nợ… Ngoài ra, Thân không có khoản tiền nào lớn như Thân và các nhân viên đã đưa ra trong các buổi họp zoom online hoặc để làm bảo chứng cho đồng QFS.

Vạch trần thủ đoạn của đối tượng cầm đầu

Trước đó, qua công tác quản lý nghiệp vụ, lực lượng An ninh Công an TP Hà Nội phát hiện một tổ chức mang tên Công ty CP Triệu nụ cười do Thân làm giám đốc có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh kinh tế và An ninh điều tra đã tập trung lực lượng đấu tranh. Quá trình thu thập thông tin, các trinh sát xác định, ngày 24/12, đối tượng sẽ tổ chức một buổi “giao lưu, gặp gỡ Chủ tịch Hồ Quốc Thân”, dự kiến có hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp sẽ tham gia.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, ngày 24/12, Cơ quan An ninh điều tra, Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty, nhà ở của Hồ Quốc Thân. Quá trình khám xét, đã thu giữ các tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Qua thu thập tài liệu xác định, để tạo niềm tin, chiếm đoạt tiền của các cá nhân và doanh nghiệp, Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân; đồng thời đưa ra thông tin về “đồng QFS” một cách hết sức dị biệt, có yếu tố tâm linh…, nhằm chiếm đoạt tài sản. Tài liệu cho thấy, Thân không nghề nghiệp, nhưng để đánh bóng tên tuổi, anh ta đã thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng xe ô tô hạng sang nhằm chiếm đoạt lòng tin của nhà đầu tư. Từ các căn cứ thu thập được, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã tiến hành lập án đấu tranh, bắt giữ.

“Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng An ninh Công an TP Hà Nội, qua đó đã kịp thời ngăn chặn tổ chức lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư “trợ duyên” đồng QFS. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân Việt nam không công nhận tiền ảo, người dân không tin vào các lời mời gọi, quảng bá vô căn cứ để rồi đưa tiền thật nhận lại tiền ảo và mất trắng” – Thượng tá Trần Văn Dũng nhấn mạnh.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Mai

Nửa thế kỷ sau ngày đất nước nối liền một dải, Việt Nam hiện lên trong mắt truyền thông quốc tế là một quốc gia vững vàng, độc lập, không ngừng phát triển và hội nhập, người Việt Nam tử tế và hiếu khách. Đại lễ 30/4/2025 không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn lan tỏa niềm vui chiến thắng, niềm tự hào dân tộc tới bạn bè năm châu. 

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.

Thời gian vừa qua, lợi dụng tình hình giá vàng trên thế giới có nhiều biến động, rủi ro khi tham gia đầu tư, tích trữ vàng tăng cao, các đối tượng lừa đảo đã lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội, lấy danh nghĩa các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý kêu gọi người dân đầu tư mua bạc tích trữ. Đáng chú ý, lợi dụng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các đối tượng rao bán các loại bạc thỏi khắc hình ảnh kỷ niệm sự kiện này.

Chiều 1/5, thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 65 vụ, làm chết 28 người, bị thương 56 người. So với cùng kỳ năm 2024 giảm 10 vụ, giảm 2 người chết, tăng 6 người bị thương. Tất cả các vụ đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn. 

Đảng ủy Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin: đồng chí Đại tá Trần Đào, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông từ trần vào hồi 12h45’ ngày 1/5/2025, hưởng thọ 89 tuổi.

Ngày 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị hiện đang tạm giữ đối tượng Hà Văn Thúy (SN 1985), trú tại xóm Bắc Thắng, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sáng 1/5, Trại giam An Điềm - Bộ Công an (đóng tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025, Trưởng Ban chỉ đạo đặc xá Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhiều người bị vết thương rất nhỏ như gai đâm, đinh đâm, xước da, dập móng... nhưng chủ quan không xử lý, dẫn tới nhiễm uốn ván nặng, khi vào viện đã nguy kịch. Tỷ lệ tử vong do uốn ván rất cao, nhất là ở trường hợp có thời gian ủ bệnh ngắn. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.