Lừa đối tác chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản rồi "xài" luôn
Do cần tiền, Võ Thị Hồng Liên (SN 1971, ngụ tỉnh Trà Vinh) đã lừa đối tác chuyển vào tài khoản 500 triệu đồng, sau đó chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Thị Hồng Liên (SN 1971, ngụ thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, năm 2019, bà Nguyễn Thị Truyền (SN 1969, ngụ TP Hồ Chí Minh) thực hiện dự án về ứng dụng mô hình đổi mới sinh thái cho doanh nghiệp trong ngành chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Bà Truyền đã chọn cơ sở của Liên và thành lập Công ty TNHH Hồng Liên. Theo thỏa thuận, mỗi bên hùn vốn lưu động ban đầu là 500 triệu đồng, lợi nhuận sau khi khấu trừ các khoản chi phí sẽ được chia đều nhau.
Đến tháng 5/2020, để có tiền trả lương cho công nhân và trả tiền nợ nguyên liệu tại các vựa cá, Liên đưa ra thông tin gian dối về việc phải trình năng lực tài chính giai đoạn II lên Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (SME Trà Vinh). Liên yêu cầu bà Truyền chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng để làm sao kê ngân hàng.
Liên hứa sau khi kiểm tra năng lực tài chính xong sẽ chuyển trả lại tiền cho bà Truyền nhưng sau đó không chuyển trả lại số tiền trên. Bà Truyền đã liên hệ với dự án SME Trà Vinh thì được biết không có chương trình kiểm tra năng lực tài chính giai đoạn II.
Bà Truyền gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra. Liên đã thừa nhận hành vi vi phạm.
Liên cho biết số tiền chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân và tiêu xài. Qua xác minh, Liên từng có tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.